Протокол №2 от 05 июля 2002г. Председатель собрания В. П. Фирсов положени е о полномочиях и порядке проведения общего собрания акционеров ОАО «Эткер» icon

Протокол №2 от 05 июля 2002г. Председатель собрания В. П. Фирсов положени е о полномочиях и порядке проведения общего собрания акционеров ОАО «Эткер»



НазваниеПротокол №2 от 05 июля 2002г. Председатель собрания В. П. Фирсов положени е о полномочиях и порядке проведения общего собрания акционеров ОАО «Эткер»
Дата17.10.2016
Размер
ТипПротокол




У Т В Е Р Ж Д Е Н О

Общим собранием акционеров ОАО «Эткер»

(протокол № 2 от 05 июля 2002г.)

Председатель собрания _________В.П.Фирсов

ПО Л О Ж Е Н И Е

О ПОЛНОМОЧИЯХ И ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «Эткер»


СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения

2. Собрание акционеров и его компетенция

3. Годовое собрание акционеров

4. Внеочередные собрания акционеров

5. Формирование повестки дня общего собрания

6. Порядок участия акционеров в общем собрании

7. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

8. Созыв общего собрания акционеров

9. Регистрация участников общего собрания акционеров

10. Кворум и повторное общее собрание акционерного Общества

11. Председатель общего собрания акционеров

12. Голосование

13. Протокол общего собрания акционеров

14. Недействительность и обжалование решений общего собрания акционеров

15. Процедура утверждения и изменения положения о полномочиях и порядке

проведения общего собрания акционеров


^ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом открытого акционерного общества «Эткер», Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ (в редакции от 21 марта 2002г.), Гражданским Кодексом Российской Федерации, и другими нормативными актами Российской Федерации и Чувашской Республики.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения Общего собрания акционеров, его компетенцию, принципы принятия решений и организацию контроля за ходом их выполнения.

1.3. Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих.

1.4. Общее собрание не представительствует по делам Общества, а ограничивает свою деятельность постановлением решений по делам Общества.

1.5. Выполнение решений Общего собрания акционеров организует Генеральный директор Общества под контролем Совета директоров.


^ 2. СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ И ЕГО КОМПЕТЕНЦИЯ

2.1. Высшим органом управления ОАО «Эткер» является Общее собрание акционеров.

2.2. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся:

2.2.1. Вопросы, по которым требуется согласие владельцев трех четвертей обыкновенных акций, присутствующих на собрании:

1) реорганизация Общества;

2) внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции, (кроме случаев, связанных с увеличением Уставного капитала в связи с переоценкой основных фондов);

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

2.2.2. Вопросы, решение по которым принимается, если за него проголосовали владельцы более пятидесяти процентов обыкновенных акций, присутствующих на собрании:

1) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

2) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в соответствии с пунктом 2.7 статьи 17 Устава Общества.

3) определение количественного состава членов ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

4) утверждение аудитора общества;

5) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей;

6) утверждение Положения о полномочиях и порядке проведения общего собрания акционеров;

7) решение о выплате годовых дивидендов (по рекомендации совета директоров Общества), и размере дивиденда;

8) определение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

9) делегирование ряда функций общего собрания акционеров управленческим структурам или должностным лицам администрации Общества, кроме вопросов, отнесенных Уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров;

10) утверждение положения о совете директоров Общества;

11) утверждение положения о ревизионной комиссии;

12) решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Общества (или Федеральным законом "Об акционерных обществах");

2.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и Уставом Общества к его компетенции.

2.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.


^ 3. ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Один раз в год Общество проводит Общее годовое собрание акционеров независимо от других собраний.

3.2. Годовое собрание должно быть созвано не ранее двух месяцев и не позднее шести месяцев по окончании финансового года, и утвердить итоги года.

3.3. После подготовки доклада совет директоров созывает очередное общее собрание акционеров для утверждения годового баланса и отчета о положении дел в Обществе, а также для принятия решения о распределении прибыли.

3.4. Годовое собрание акционеров:

- рассматривает и утверждает годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, распределение его прибылей и убытков;

- устанавливает размер дивиденда по обыкновенным акциям;

- избирает совет директоров, ревизионную и счетную комиссии;

- назначает аудитора;

3.5. При принятии решения о распределении прибыли общее собрание принимает за основу утвержденный годовой баланс. В решении должны подробно отражаться статьи распределения прибыли, а именно:

- балансовая прибыль,

- суммы, распределяемые между акционерами в виде дивидендов,

- суммы, направляемые в резервы и созданные в соответствии с решениями общего собрания фонды,

- нераспределенный остаток прибыли,

- дополнительные статьи использования в соответствии с решением.

3.6. Решение по вопросам годового общего собрания акционеров не могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем).

3.7. Предложения в повестку дня годового общего собрания:

3.7.1. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается советом директоров общества.

3.7.2. Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня внеочередного общего собрания акционеров определяется статьей 22 устава Общества.

3.8. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества:

3.8.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года, ежегодно вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии Общества.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов, определенных в уставе.

3.8.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес общества или сдается в канцелярию общества.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию общества.

3.8.3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. (наименование) кандидата, количество принадлежащих ему акций;

- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре;

- письменное согласие кандидата баллотироваться.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

3.8.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 15 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом общества.

3.8.5. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок, установленный уставом Общества;

  • в заявке указаны неполные сведения или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено уставом Общества;

- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;

- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом и другим внутренним документам Общества к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля общества;

- заявка не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;

- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества.

3.8.6. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества, ревизионную и счетную комиссии общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

3.8.7. Решение совета директоров общества об отказе во включение кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии может быть обжаловано в суд.


^ 4. ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Все собрания помимо годового являются внеочередными. Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;

- требования ревизионной комиссии общества;

- требования аудитора;

- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные уставом, положениями о совете директоров и ревизионной комиссии.

4.2. Внеочередные собрания созываются для рассмотрения вопросов, относящихся к исключительной компетенции собрания.

4.3. Решение совета директоров, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров, принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов совета директоров. Данным решением должны быть утверждены:

- формулировки пунктов повестки дня;

- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;

- форма проведения собрания.

Данное решение подписывается членами совета директоров, голосовавшими за его принятие.

4.4. Требование о созыве внеочередного общего собрания принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии и направляется в совет директоров общества. Данное требование подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.

4.5. Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного общего собрания, подписывается им и направляется в совет директоров общества. Требование ревизионной комиссии и аудитора должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;

- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;

4.6. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

4.7. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 пpоцентов голосующих акций общества, - инициаторы созыва внеочередного собрания направляют в совет директоров письменное требование.

Требование должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;

- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;

- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

4.8. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию общества.

4.9. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва. Решение о дате, времени, месте и форме проведения внеочередного собрания принимается советом директоров Общества. Внеочередное собрание созывается не позднее чем через 40 дней после подачи письменного требования в Совет директоров.

4.10. Решение совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в следующих случаях:

- вопрос (все вопросы), предложенный(е) для включения в повестку дня общего собрания общества, не отнесен(ы) действующим законодательством и Уставом общества к его компетенции;

- акционеры, выступившие с требованием, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством голосующих акций для созыва внеочередного общего собрания;

- инициаторами созыва выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

- в требовании о созыве внеочередного общего собрания представлены неполные сведения или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено Уставом общества;

- вопросы, которые в соответствии с настоящим уставом могут приниматься общим собранием только по предложению совета директоров, были предложены другими инициаторами созыва внеочередного общего собрания;

- вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного общего собрания, уже включен в повестку дня внеочередного или годового общего собрания, созываемого в соответствии с решением совета директоров общества, принятым до получения вышеуказанного требования;

- вопрос, предложенный для включения в повестку дня общего собрания, не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;

- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок предъявления требований о созыве собрания.

4.11. Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение совета директоров об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

4.12. Датой созыва внеочередного общего собрания акционеров считается дата информирования акционеров о проведении собрания в порядке, предусмотренном Уставом общества.

4.13. Если в течении 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющихся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров могут быть возмещены за счет средств Общества по решению общего собрания акционеров.

4.14. Исполнительные органы общества начинают все мероприятия по созыву, подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров только после его финансового обеспечения в порядке, предусмотренном Уставом общества.


^ 5. ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

5.1. Повестка дня Общего собрания подготавливается советом директоров Общества.

5.2. Цель проведения внеочередного собрания должна быть сформулирована при предъявлении требования созыва общего собрания с точным указанием вопросов, подлежащих обсуждению на нем. Совет директоров не вправе изменять формулировку вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

5.3. Совет директоров имеет право расширить повестку дня внеочередного собрания вопросами, подлежащими безотлагательному рассмотрению.

В повестку дня ближайшего Общего собрания могут быть включены результаты последних проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества.

5.4. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес общества или сдаются в канцелярию Общества.

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.

5.5. Предложение в повестку дня годового общего собрания должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;

- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня; Ф.И.О. (наименование) акционеров,

- сведения о принадлежащих им акциях (количество, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

5.6. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом общества.

5.7. Решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложения, установленный уставом общества;

- в предложении указаны неполные сведения или не представлены документы, приложение которых к данному предложению предусмотрено Уставом общества;

- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;

- инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен действующим законодательством и уставом общества к компетенции общего собрания;

- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;

- внесены вопросы, которые в соответствии с настоящим Положением могут приниматься общим собранием только по предложению совета директоров;

- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок подачи предложений в повестку дня годового общего собрания.

Если предложение в повестку дня сделано акционерами, представляющими в совокупности не менее 10 процентов голосующих акций, то оно обязательно должно быть представлено ближайшему общему собранию с заключением совета директоров Общества.

5.8. Мотивированное решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3 рабочих дней с момента его принятия.

5.9. Решение совета директоров общества об отказе о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

5.10. После информирования акционеров о проведении общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом, повестка дня общего собрания не может быть изменена.

5.11. Совет директоров обязан информировать общее собрание о требовании акционеров, обладающих в совокупности более 10 процентами голосов, о проведении внеплановых ревизий финансово-хозяйственной деятельности Общества.

5.12. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, совет директоров должен определить:

- цену выкупаемых акций;

- порядок и сроки осуществления выкупа.


^ 6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

6.1. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров устанавливается советом директоров Общества и не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания.

6.2. Участвовать в Общем собрании и голосовании могут (вправе) акционеры или их полномочные представители (доверенные лица), которые зарегистрировались для участия в Общем собрании по месту и времени, указанному в извещении о проведении собрания.

6.3. Акционеры имеют право присутствовать при обсуждении предлагаемых Собранию вопросов лично или на основе письменной доверенности поручать осуществление их права на общем собрании доверенным лицам (представителям).

6.4. Доверенным лицом является лицо, уполномоченное зарегистрированным держателем акций на использование его права голоса по акциям.

Доверенными лицами участников собрания могут быть акционеры, их представители, а также третьи лица. Юридические лица, владеющие акциями данного Общества, пользуются на общем собрании правом участия и голоса в лице своих представителей.

При этом не допускается разделение голосов акционера. Это означает, что если у акционера имеется больше чем одна голосующая акция, то он не может голосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия данного вопроса. То же самое распространяется на доверенное лицо, выступающее от имени акционеров.

6.5. Представитель акционера может участвовать в собрании и голосовании только при наличии:

- для физического лица - доверенности, выданной акционером общества и удостоверенной нотариально или организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении;

- для юридического лица - доверенности, выданной и заверенной его руководителем или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, скрепленными печатью этой организации.

6.6. Дата проведения собрания, на котором может присутствовать представитель, в доверенности может быть не указана.

6.7. Представители акционеров могут быть постоянными или назначенными на определенный срок.

Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Доверенность, выданная на более продолжительный срок, действует в течение трех лет со дня ее выдачи. Доверенность, выданная без указания продолжительности срока ее действия, сохраняет силу в течение одного года со дня ее совершения. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя в высшем органе, поставив в известность исполнительный орган Общества. Доверенность может быть отозвана либо явно, либо косвенно. Выдача новой доверенности или личное участие акционера в заседании автоматически аннулирует предыдущую доверенность.

6.8. Если акции достались в общее владение нескольким лицам (по наследству или др.), то право участия в Общих собраниях предоставляется лишь одному из них по усмотрению на основе нотариально заверенной доверенности.

6.9. Акционер или его представитель могут присутствовать на собрании и участвовать в голосовании только в случае урегулирования всех расчетов по акциям.

6.10. Составленный секретариатом собрания список акционеров, имеющих право участвовать в собрании, должен содержать имя (наименование) каждого акционера, данные о числе и типе принадлежащих ему акций. Право ознакомиться с этим списком по его требованию представляется акционеру, обладающему не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Каждый акционер имеет право получить информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

6.11. Требование на ознакомление со списком акционеров должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционеров;

- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);

- номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность. Требование направляется ценным письмом в адрес общества или сдается в канцелярию общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, представляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование не ранее даты составления списка, определенной в решении совета директоров о созыве соответствующего общего собрания.

6.12. Решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;

- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

- в требовании указаны неполные сведения или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено Уставом общества.

6.13. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, направляется акционерам, внесшим требование, не позднее 3 рабочих дней с момента его принятия.

6.14. Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.


^ 7. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. На время подготовки к Собранию Генеральным директором назначается рабочая группа по подготовке и проведению Общего собрания. В обязанности рабочей группы входит организационная подготовка Собрания, которая включает следующие основные этапы:

- уведомление акционеров о созыве собрания;

- решение организационных вопросов проведения собрания;

- составление списков для голосования;

- регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в собрании;

- обеспечение ознакомления участников собрания с необходимой информацией (годовым отчетом Общества, заключением ревизионной комиссии общества и аудитора общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, сведениями о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную и счетную комиссии Общества, проектом изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проектом Устава в новой редакции).

- организационно-техническая подготовка проведения голосований при решении вопросов на собрании;

- обеспечение ведения протокола собрания.

7.2. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания.

7.2.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания осуществляются за счет средств Общества.

7.2.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры-инициаторы. По решению общего собрания данные расходы могут быть отнесены на счет Общества, с соответствующей компенсацией акционерам - инициаторам внеочередного собрания.


^ 8. СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Не позднее, чем за 30 дней до начала поведения Общего собрания рабочая группа по подготовке и проведению Общего собрания рассылает уведомления о проведении Собрания. Уведомления рассылаются заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручается акционеру под роспись.

8.2. Акционеры должны своевременно сообщать об изменении места нахождения (места жительства). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.

8.3. Уведомление должно содержать дату, место и время проведения Общего собрания. К нему прилагаются:

- повестка предстоящего собрания;

- бланк доверенности на голосование от имени акционера;

- порядок ознакомления акционера с информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров, относятся: годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, сведения о кандидатах в совет директоров.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, сообщение должно содержать также информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа обществом, принадлежащих им акций;

- о цене выкупаемых акций;

- о порядке и сроках осуществления выкупа.

К сообщению о проведении общего собрания в этом случае прилагается специальная форма для письменного требования акционером выкупа обществом принадлежащих ему акций.

Форма требования утверждается советом директоров.

8.4. При внесении в повестку дня собрания вопроса об изменении уставного капитала, акционеры должны быть письменно удостоверены, что данное изменение необходимо и равно справедливой рыночной стоимости соответствующего вклада в Уставный капитал Общества.

В сообщении о предстоящем созыве общего собрания акционеров для решения вопроса об увеличении Уставного капитала должны содержаться:

- мотивы, способ и минимальный размер увеличения Уставного капитала;

- проект изменения Устава акционерного Общества, связанного с увеличением Уставного капитала;

- данные о количестве дополнительных акций и их общей стоимости;

- права акционеров в отношении дополнительно выпускаемых акций;

- планируемая дата начала и завершения подписки на дополнительно выпускаемые акции.

^ 9. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Акционер или его представитель участвуют в собрании и голосовании только после регистрации. Право голоса определяется согласно реестру акционеров.

9.2. При регистрации представляются:

- акционерами, являющимися физическими лицами - паспорт или иное удостоверение личности;

- представителем юридического лица, владеющего акциями Общества, - доверенность от руководителя организации с указанием всех реквизитов организации, в том числе банковских, заверенная печатью организации и документ, удостоверяющий личность;

- представителем гражданина, владеющего акциями Общества, паспорт или иное удостоверение личности и доверенности, удостоверенной нотариально или организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении;

9.3. Если акционер не присутствует на собрании и не представил доверенность на голосование совету директоров или своему представителю, то акционер считается не участвующим в голосовании.


^ 10. КВОРУМ И ПОВТОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

10.1. Кворум собрания акционеров, проводимого в очной форме, обеспечивается присутствием лично или через полномочных представителей владельцев не менее, чем 50 % обыкновенных акций Общества.

Если до начала собрания кворум не собран, то собрание, созванное по требованию акционеров, распускается. Собрание, созванное директорами или ревизионной комиссией, откладывается до срока, устанавливаемого председательствующим, не более чем на 30 дней со дня проведения первого собрания. Изменение повестки дня при проведении нового общего собрания акционеров не допускается.

10.2. Новое общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется в форме, предусмотренной пунктом 8.1 настоящего положения, не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

10.3. При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

10.4. В случае, когда группа акционеров по какой-либо причине покидает заседание, объявляется повторная регистрация и определяется кворум собрания.

10.5. При наличии кворума часть вопросов повестки дня (без изменения формулировки) может быть перенесена на срок, не превышающий 30 календарных дней. В этом случае кворум считается по двум датам проведения собрания отдельно.


^ 11. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Собрание открывает и ведет председатель совета директоров или его заместитель. В случае их отсутствия председательствует один из директоров по выбору членов совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает Председателя из числа присутствующих акционеров.

11.2. Председатель общего собрания не имеет права по своему усмотрению откладывать обсуждение и разрешение дел, выносимых на рассмотрение общего собрания.


12. ГОЛОСОВАНИЕ

12.1. Вопросы на собрании решаются голосованием. При решении вопросов на собрании одна обыкновенная акция соответствует одному голосу, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов совета директоров Общества.

12.2. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения.

12.3. Акционеры Общества обладают количеством голосов пропорционально числу акций, которыми они владеют.

12.4. Владельцы акций пользуются правом голоса на Общем собрании лишь в том случае, если они внесены в реестр акционеров не позднее даты, установленной советом директоров. Для участия в Общем собрании предъявления выписки из реестра акционеров не требуется.

12.5. Акционеры, состоящие членами совета директоров, ревизионной и ликвидационной комиссии, не обладают правом голоса ни лично, ни по доверенности других акционеров при разрешении вопросов, касающихся привлечения их к ответственности или освобождения от таковой, освобождения их от должности.

12.6. В случае решения вопросов о заключении Обществом договоров с лицом, состоящим в числе акционеров, это лицо не обладает правом голоса на собрании ни лично, ни по доверенности других акционеров.

12.7. Акционер не вправе участвовать в голосовании сам или через доверенное лицо, если принимается решение об утверждении его отчетности или освобождении его от исполнения обязанностей либо если Общество имеет претензии (требования) к данному лицу и голосование касается этих вопросов.

12.8. Голосование, если в Уставе не предусмотрено иное, производится открыто (карточками) или бюллетенями. Рабочая группа готовит именные бюллетени для голосования с указанием наименования (имени) акционера, числа акций Общества в его собственности и возможных вариантов голосования.

В случае равенства голосов, поданных "За" и "Против", голосуемое предложение считается отклоненным. Данное правило не применяется на выборах.

12.9. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров.

12.10. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование общества;

- дату и время проведения общего собрания акционеров;

- номер лицевого счета акционера в реестре;

- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;

- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против", "воздержался";

- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании кандидатов в органы управления и контроля общества, бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилий, имен, отчеств или наименования (для юридических лиц).

Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

12.12. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня, в случае, если:

- не зачеркнута ни одна из версий ответа акционера по вопросу (ни "за", ни "против", ни "воздержался")

- зачеркнуты все варианты ответов по вопросу; Недействительным в целом признается бюллетень для голосования, в котором: нельзя определить номер лицевого счета акционера или его Ф.И.О. (наименование).

Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования либо по отдельным вопросам повестки дня, либо по голосованию в целом.

12.13. Подсчет голосов на общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям.

12.14. Выборы ревизионной комиссии осуществляются на годовом общем собрании акционеров в соответствии с Уставом Общества большинством голосов. При этом акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

12.15. При проведении собрания выбирается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров Общества.

В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии и лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

12.15.1. Счетная комиссия выполняет следующие функции:

- составляет список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;

- регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании, проводимом в очной форме, ведет журнал регистрации;

- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;

- выдает бюллетени для голосования и иную информацию общего собрания и ведет журнал учета выданных бюллетеней;

- определяет кворум общего собрания акционеров;

- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;

- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;

- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

- составляет протокол об итогах голосования;

- составляет протокол общего собрания и подготовку необходимых выписок из него;

- ведет архив всех документов общего собрания, включая бюллетени для голосования;

- осуществляет иные функции, предусмотренные "Положением об общем собрании".

12.15.2. Счетная комиссия избирается годовым общим собранием по предложению совета директоров сроком на 1 год.

Срок полномочий счетной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) счетной комиссии следующим годовым общим собранием.

12.15.3. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными "Положением о счетной комиссии".

В случае досрочного прекращения полномочий счетной комиссии, полномочия нового состава счетной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) счетной комиссии годовым общим собранием, следующим за годовым общим собранием, на котором был избран состав счетной комиссии, прекративший свои полномочия.

В случае, когда количество членов счетной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного уставом общества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава счетной комиссии. Оставшиеся члены счетной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава на внеочередном общем собрании акционеров.

12.15.4. Счетная комиссия избирает из своего числа председателя и секретаря. Председатель счетной комиссии возлагает на одного из членов комиссии функции секретаря общего собрания.

12.15.5. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.


^ 13. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Протокол общего собрания акционеров и принятые им решения оформляются не позднее 15 дней после закрытия общего собрания Протоколом в двух экземплярах. В протоколе подробно отражаются все вопросы, подлежащие обсуждению и решению на общем собрании.

13.2. Ведение протоколов и запись всех решений общего собрания акционеров обеспечивается секретарем совета директоров.

Председатель собрания ответственен за соответствие протокола имевшим место суждениям и решениям собрания. Правильность протокола удостоверяется подписями Председателя и Секретаря собрания на обоих экземплярах.

13.3. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;

- общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

- председатель, президиум и секретарь собрания, повестка дня собрания.

13.4. Протокол об итогах голосования на собрании составляется и подписывается всеми членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

13.5. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

13.6. Итоги голосования сообщаются на общем собрании акционеров.


^ 14. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ОБЖАЛОВАНИЕ

РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Решение Общего собрания может быть признано в установленном законодательством порядке недействительным, в случаях:

14.1.1. оно принято на общем собрании, созванным в нарушение порядка созыва, кроме случаев, если на нем присутствовали или представлены доверенными лицами все акционеры;

14.1.2. оно нарушает положения законодательства или Устава, направленные исключительно или преимущественно на защиту кредиторов Общества или в целом собственных интересов;

14.1.3. оно признано недействительным вступившим в силу решением суда (например, в связи с нарушением принципа добровольности при голосовании, грубым нарушением процедуры подведения итогов голосования и по иным основаниям).

14.2. Все прочие нарушения законодательства или Устава делают решение Общего собрания оспоримым. Оспоримые решения могут быть утверждены последующим решением общего собрания. Если повторное решение соответствует требованиям законодательства или Устава, то оно тем самым устраняет оспоримость первоначального решения.

14.3. Обжаловать решение общего собрания вправе:

а) любой акционер, присутствующий на общем собрании, если он возражал против принятия решения, и это отражено в протоколе;

б) любой акционер, не присутствующий на общем собрании, если он необоснованно не был допущен на Общее собрание, либо если общее собрание не было объявлено или было созвано не надлежащим образом;

в) любой член совета директоров, если для реализации решения члены совета директоров должны совершить наказуемые в уголовном порядке или административном порядке действия, или если в результате предпринятых на основании решения действий может быть нанесен ущерб, который они должны будут возместить.

14.4. Иск направляется в суд по месту нахождения Общества.

14.5. Общество в суде представляют, как правило, совет директоров и Генеральный директор.

14.6. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

14.7. При принятии общим собранием акционеров решения о:

- реорганизации Общества,

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, - акционеры, голосующие против таких решений, либо не принимающие участие в голосовании по этим вопросам вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Выкуп акций Обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, определяемой без учета ее изменений в результате действия общества, повлекшего возникновения права требования оценки и выкупа акций.


^ 15. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

ПОЛОЖЕНИЯ О ПОЛНОМОЧИЯХ И ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

15.1. Положение о полномочиях и порядке проведения общего собрания акционеров утверждается Общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается простым большинством голосов.

15.2. Предложение об изменении и дополнении Положения о полномочиях и порядке проведения общего собрания акционеров вносятся и принимаются в обычном порядке на общем собрании акционеров.

15.3. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации и Чувашской Республики отдельные статьи вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение о полномочиях и порядке проведения общего собрания акционеров акционерного общества должностные лица Общества руководствуются вступившими в действие законодательными актами.




Похожие:

Протокол №2 от 05 июля 2002г. Председатель собрания В. П. Фирсов положени е о полномочиях и порядке проведения общего собрания акционеров ОАО «Эткер» iconПротокол n 1 от 04 апреля 2002 г. Положение о полномочиях и порядке проведения Общего собрания акционеров ОАО "Автотранспортное предприятие n 1 "
Процедура утверждения и изменения положения о полномочиях и порядке проведе­-ния общего собрания акционеров
Протокол №2 от 05 июля 2002г. Председатель собрания В. П. Фирсов положени е о полномочиях и порядке проведения общего собрания акционеров ОАО «Эткер» iconПротокол № от 2002 года
Процедура утверждения и изменения положения о полномочиях и порядке проведения общего собрания акционеров
Протокол №2 от 05 июля 2002г. Председатель собрания В. П. Фирсов положени е о полномочиях и порядке проведения общего собрания акционеров ОАО «Эткер» iconПротокол № Председатель собрания положение об Общем собрании акционеров
Общим собранием акционеров оао"Завод "Электроприбор " " " 2002 г. Протокол № Председатель собрания
Протокол №2 от 05 июля 2002г. Председатель собрания В. П. Фирсов положени е о полномочиях и порядке проведения общего собрания акционеров ОАО «Эткер» iconПротокол N~. Согласовано на заседании Совета директоров ОАО валдай
Процедура утверждения и изменения положения о полномочи­ях и порядке проведения общего собрания акционеров
Протокол №2 от 05 июля 2002г. Председатель собрания В. П. Фирсов положени е о полномочиях и порядке проведения общего собрания акционеров ОАО «Эткер» iconБюллетень для голосования 14 Решения и документы Общего собрания акционеров 15 Общие положения
Высшим органом управления соао «бахус» (далее – «Общество») является Общее собрание акционеров. Компетенция, порядок созыва, проведения...
Протокол №2 от 05 июля 2002г. Председатель собрания В. П. Фирсов положени е о полномочиях и порядке проведения общего собрания акционеров ОАО «Эткер» iconПротокол №2/10 от «1» июля 2010 г. Положение об общем собрании акционеров
«Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Система...
Протокол №2 от 05 июля 2002г. Председатель собрания В. П. Фирсов положени е о полномочиях и порядке проведения общего собрания акционеров ОАО «Эткер» iconПротокол №1 Председатель собрания положение
Общим собранием акционеров открытого акционерного общества Ардымское хлебоприемное пред­приятие
Протокол №2 от 05 июля 2002г. Председатель собрания В. П. Фирсов положени е о полномочиях и порядке проведения общего собрания акционеров ОАО «Эткер» iconПротокол n 1 Председатель собрания: Секретарь собрания
Некоммерческое партнерство Российская ассоциация по обучению предпринимательству" (далее Партнерство) создано на основании решения...
Протокол №2 от 05 июля 2002г. Председатель собрания В. П. Фирсов положени е о полномочиях и порядке проведения общего собрания акционеров ОАО «Эткер» iconПротокол Годового общего собрания акционеров ОАО «смм» №09-06-30 от 10. 07. 2009 положение
Права, обязанности и ответственность Ревизионной комиссии Общества
Протокол №2 от 05 июля 2002г. Председатель собрания В. П. Фирсов положени е о полномочиях и порядке проведения общего собрания акционеров ОАО «Эткер» iconПравила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг утвержден протоколом общего собрания акционеров зао «Казанский ювелирный завод» от 10 февраля 2010 года
Протоколом общего собрания акционеров зао «Казанский ювелирный завод» от 10 февраля 2010 года
Разместите ссылку на наш сайт:
Справочники, творчество


База данных защищена авторским правом ©dmee.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
контакты