План контрольной деятельности на 20 год icon

План контрольной деятельности на 20 год



НазваниеПлан контрольной деятельности на 20 год
Дата17.10.2016
Размер
ТипПлан


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Положению о порядке осуществления

финансового контроля Министерством юстиции

Российской Федерации


План контрольной деятельности на 20__год




п/п

Форма и тема

контрольного мероприятия

Объект

контроля

Проверяемый

период

Суммы

финансирования

в проверяемом периоде, тыс. рублей

Срок

проведения

контрольного мероприятия

1

2

3

4

5

6

























































^ ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Положению о порядке осуществления

финансового контроля Министерством

юстиции Российской Федерации


План-график проведения__________________________________________

(тема контрольного мероприятия)

___________________________________________________________________

(название объекта контроля, период и срок проведения контрольного мероприятия)


№ вопроса

программы контрольного мероприятия

Проверяемый вопрос

Проверяемый период

Должность участника ревизионной группы, ответственного за проверку вопроса

Фамилия и инициалы участника ревизионной группы, ответственного за проверку вопроса

Срок представления справки

о результатах проверки вопроса

Подпись участника ревизионной группы, ответственного за проверку вопроса

1

2

3

4

5

6

7























Руководитель ревизионной группы:

_________________ __________ ___________________

(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)

«__»_______20__г.

^ ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Положению о порядке осуществления

финансового контроля Министерством

юстиции Российской Федерации


(рекомендуемый образец)

АКТ

^

(форма и тема контрольного мероприятия, название объекта контроля,

_____________________________________________________________________________________
период и срок проведения контрольного мероприятия, должность,

_____________________________________________________________________________________
инициалы и фамилия руководителя ревизионной группы (проверяющего)



_______________________ «__»_______20__г.

(населенный пункт)


1. Основание проведения контрольного мероприятия:_________________________________

(пункт Плана контрольной деятельности ___________________________________________________________________________________ Минюста России (Главного управления) на ___ год, утвержденного распоряжением

_____________________________________________________________________________________

Минюста России (приказом Главного управления) от «__»_______20__г. № __)

2. Проверяемый период ___________________________________________________________

3. Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность__________________________

(название объекта контроля)

в проверяемом периоде являлись________________________________________________________

(фамилии, имена и отчества лиц, исполнявших _____________________________________________________________________________________

в проверяемый период должности руководителя и главного бухгалтера объекта контроля)

4. В результате проведенной проверки установлено следующее:

_____________________________________________________________________________________

(излагаются результаты проверки по вопросам контрольного мероприятия)

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________

5. Краткие выводы по результатам контрольного мероприятия.

6. Предложения (формируются на основании выводов по результатам контрольного мероприятия).

Приложения: согласно описи на ___ л.


Руководитель ревизионной группы (проверяющий):

__________________ __________ ___________________

(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)


Руководитель объекта контроля:

__________________ __________ ___________________

(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)


Главный бухгалтер объекта контроля:

__________________ __________ ___________________

(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)

«__»_______20__г.


Экземпляр акта получил:

__________________ __________ ___________________

(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)

«__»_______20__г.


Заполняется в случае отказа от подписи или получения экземпляра акта


От подписи под настоящим актом (от получения экземпляра акта)______________________

(должность, __________________отказался.

инициалы и фамилия)


Руководитель ревизионной группы (проверяющий):

__________________ __________ ___________________

(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)

«__»_______20__г.

^ ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Положению о порядке осуществления

финансового контроля Министерством

юстиции Российской Федерации


(рекомендуемый образец)


СПРАВКА

о выявленных нарушениях с денежными средствами и материальными ценностями

(руб.)



п/п

Наименование вида нарушения

и его краткое содержание

Всего выявлено нарушений

Возмещено

в период ревизии (проверки)

Надлежит принять решений

о возмещении.

1

2

3

4

5

I. Нарушения, которыми причинен ущерб государству

Денежные средства

1.

Недостача денежных средств










2.

Растрата денежных средств










3.

Неправомерный расход денежных средств










4.

Переплаты и неположенные

выплаты заработной платы













Итого:










5.

Безнадежная к взысканию

просроченная дебиторская задолженность










6.

Ущерб от оказания услуг













^ Всего по разделу денежные средства










Материальные ценности

7.

Недостача материальных ценностей










8.

Незаконный (неправомерный)

расход материальных ценностей










9.

Ущерб от реализации

материальных ценностей










10.

Утраты и другие нарушения

с материальными ценностями













^ Итого утрачено материальных ценностей













Всего утрачено денежных средств

и материальных ценностей










II. Нарушения, связанные с нецелевым использованием средств

11.

Нецелевое использование денежных средств










12.

Нецелевое использование

материальных ценностей













^ Всего нецелевое использование денежных средств и материальных ценностей










III. Нарушения, которыми допущены нерезультативные,

неэффективные расходы и неполученные доходы

13.

Нерезультативные, неэффективные

и нерациональные расходы













 денежных средств













 материальных ценностей










14.

Непроизводительные затраты, в том числе:













в результате несвоевременных

и неполных платежей в бюджет













штрафы за простой транспорта













штрафы за нарушения при расходовании топливно-энергетических ресурсов













возмещение ущерба сторонним организациям и лицам в результате дорожно-транспортных происшествий













штрафы по решениям судебных органов










15.

Просроченная по обязательствам

(в том числе неучтенная) задолженность сторонних организаций за отпущенные им материальные ценности и оказанные услуги










16.

Упущенная выгода от реализации

и использования в интересах сторонних организаций имущества и от оказания

им услуг










17.

Нарушения в бюджетном (бухгалтерском) учете и отчетности










18.

Излишки:













 денежных средств













 материальных ценностей










19.

Невыполнение обязательств перед внебюджетными фондами










20.

Нарушения при осуществлении государственных закупок













Всего:










Справочные материалы

21.

Выявлено неучтенных утрат материальных ценностей и финансовых нарушений










22.

Не принято решений по возмещению ущерба:













 по финансовым нарушениям













 по утратам материальных средств










23.

Неоплаченные приписки, неположенные выплаты, незаконные расходы, завышения объемов и стоимости выполненных работ

и оказанных услуг










24.

Не взыскано по исполнительным листам










25.

Наличие имущества

с истекшими сроками хранения











Руководитель ревизионной группы (проверяющий):

__________________ __________ ___________________

(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)


Руководитель объекта контроля:

__________________ __________ ___________________

(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)


Главный бухгалтер объекта контроля:

__________________ __________ ___________________

(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)

«__»_______20__г.


^ ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Положению о порядке осуществления

финансового контроля Министерством

юстиции Российской Федерации


(рекомендуемый образец)


Директору Департамента

организации и контроля

(начальнику Главного управления)

_______________________

(инициалы и фамилия)


Представляем информацию об устранении нарушений и недостатков, выявленных в период ___________________________________________________________________________________

(наименование контрольного мероприятия, название объекта контроля)

проведенной в период с «__»_______20__г. по «__»_______20__г. ревизионной группой под руководством (проверяющим) ______________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы руководителя ревизионной группы или проверяющего)



п.п.

Предложения, внесенные в акт контрольного мероприятия

Краткое содержание нарушений и недостатков, выявленных в процессе контрольного мероприятия

(по каждому предложению)

Принятые меры

по устранению выявленных нарушений и недостатков


























Руководитель объекта контроля:

__________________ __________ ___________________

(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)

Главный бухгалтер объекта контроля:

__________________ __________ ___________________

(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)

^ ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Положению о порядке осуществления

финансового контроля Министерством

юстиции Российской Федерации


(рекомендуемый образец)

Акт

^

по фактам создания препятствий ревизионной группе
(проверяющему) Минюста России (Главного управления)

в проведении контрольного мероприятия




_______________________ «__»_______20__г.

(населенный пункт)

В соответствии с пунктом ___ Плана контрольной деятельности Минюста России (Главного управления) на 20__ год, утвержденного распоряжением Минюста России (приказом Главного управления) от «__»_______20__г. № __, проводится______________________________________

(наименование контрольного мероприятия)

_____________________________________________________________________________________

(наименование объекта контроля)

Должностными лицами __________________________________________________________

(наименование объекта контроля, должности, инициалы и фамилии)

созданы препятствия участникам ревизионной группы (проверяющему)______________________

(должности, инициалы

_____________________________________________________________________________________и фамилии участников ревизионной группы или проверяющего)

в проведении указанного контрольного мероприятия, выразившиеся в: ___________________________________________________________________________________

(указываются факты создания препятствий для проведения контрольного мероприятия)

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых вручен (или направлен) для ознакомления ________________________________________________________________________

(должностное лицо объекта контроля, фамилия и инициалы)


Руководитель ревизионной группы (проверяющий):

__________________ __________ ___________________

(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)

Один экземпляр акта получил:

__________________ __________ ___________________

(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)

«__»_______20__г.


^ ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Положению о порядке осуществления

финансового контроля Министерством

юстиции Российской Федерации


(рекомендуемый образец)


Опись приложений к акту ________________________________________________________________________,

(наименование контрольного мероприятия, название объекта контроля)

проведенного в период с «__»_______20__г. по «__»_______20__г. ревизионной группой под руководством (проверяющим)____________________

(должность, фамилия

____________________________________________________________________________

и инициалы руководителя ревизионной группы или проверяющего)




п.п.


Наименование документа (копии документа)

Количество прилагаемых листов

Минюст

России (Главное управление)

объект контроля

другие адресаты

1.

2

3

4

5













































































Итого:











Руководитель ревизионной группы (проверяющий):

__________________ __________ ___________________

(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)

^ ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к Положению о порядке осуществления

финансового контроля Министерством

юстиции Российской Федерации


План контроля качества контрольной деятельности

Минюста России на 20__ год




п/п

Наименование

объекта контроля

Форма и тема ранее проведенного

контрольного мероприятия


Основание для проведения контрольного мероприятия (плановая проверка или наличие обращения, жалобы)

Вопросы,

подлежащие проверке

Срок проведения

контрольного мероприятия

1

2

3

4

5

6

























































^ ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к Положению о порядке осуществления

финансового контроля Министерством

юстиции Российской Федерации


Отчет

работника финансового контроля

за ______________________________________20__г.

(3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, за год)



п.п.

Тема

контрольного мероприятия,

объект контроля


Срок проведения контрольного мероприятия

Участие

в составе группы

или самостоятельно

Выявлено нарушений законодательных, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и актов Минюста России

Наличие возражений по акту контрольного мероприятия, признанных обоснованными

(если имелись,

указать какие)

план

факт

количество

нарушений

сумма

(в руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

























Итого:










_________________ __________ ___________________

(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)

«__»_______20__г.

^ ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к Положению о порядке осуществления

финансового контроля Министерством

юстиции Российской Федерации


(рекомендуемый образец)


Заключение


по проверке качества подготовки, проведения и оформления результатов ___________________________________________

(наименование контрольного

____________________________________, проведенного в период с «__»_______20__г. по «__»_______20__г.

мероприятия и объекта контроля)

ревизионной группой под руководством (проверяющим)_________________________________________________

(должность и инициалы руководителя ревизионной группы

________________________________________________________________________________________________________________________

или проверяющего)





п/п

Перечень вопросов

Варианты ответов

Причины

невыполнения (несоответствия)

в полной мере

не в полной мере

нет


1

2

3

4

5

6

^ I. Качество подготовки к проведению контрольного мероприятия

1.

Соответствовала ли подготовка к проведению контрольного мероприятия требованиям Положения о порядке осуществления финансового контроля Министерством юстиции Российской Федерации?











2.

Подготовлена ли программа контрольного мероприятия на основании предварительного изучения объекта контроля?










3.

Собрана ли необходимая информация о деятельности объекта контроля?










4.

Были ли запрошены и рассмотрены результаты предыдущих ревизий или проверок деятельности объекта контроля, в том числе проведенных другими органами финансового контроля?













5.

Собрана ли информация о наличии и результатах осуществления внутреннего контроля на объекте контроля?












6.

Обладали ли участники ревизионной группы, осуществляющей контрольное мероприятие:

а) необходимыми  профессиональными знаниями?

б) опытом контрольной работы?













^ II. Качество проведения контрольного мероприятия

7.

Соответствовала ли процедура проверки на объекте контроля Положению о порядке осуществления финансового контроля Министерством юстиции Российской Федерации?











8.

Все ли вопросы, определенные программой контрольного мероприятия, проверены и проанализированы, а их результаты отражены в акте и рабочих документах?










9.

Использованы ли в процессе контрольного мероприятия для получения необходимых доказательств методы сбора информации и фактических данных (контрольные действия), определенные Положением о порядке осуществления финансового контроля Министерством юстиции Российской Федерации?













10.

Соответствовали ли финансовые и трудовые затраты, произведенные в процессе контрольного мероприятия, запланированным ресурсам на проведение данного контрольного мероприятия?













11.

Соблюден ли установленный срок проведения контрольного мероприятия?













^ III. Качество оформления результатов контрольного мероприятия

12.

Соответствуют ли структура акта контрольного мероприятия требованиям Положения о порядке осуществления финансового контроля Министерством юстиции Российской Федерации?










13.

Является ли содержание акта контрольного мероприятия объективным, обоснованным, доступным и лаконичным (без ущерба для содержания)?













14.

Вытекают ли сделанные в акте выводы о результатах контрольного мероприятия из собранных фактических данных, достаточно ли они обоснованы доказательствами?











15.

Все ли выявленные нарушения и недостатки, зафиксированные в промежуточных актах и рабочих документах, отражены в акте контрольного мероприятия?













16.

Все ли замечания и возражения руководства объекта контроля
в отношении результатов контрольного мероприятия рассмотрены и всесторонне оценены?















Выводы ________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендации ________________________________________________________________________________________________________________


_________________ __________ ___________________

(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)

«__»_______20__г.


^ ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к Положению о порядке осуществления

финансового контроля Министерством

юстиции Российской Федерации


Отчет

о контрольной деятельности

__________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения Департамента организации и контроля (Главного управления),

___________________________________________________________________________________________

на которое возложена функция по осуществлению контрольной деятельности)

за_______________________________________20__г.

(3 мес., 6 мес., 9 мес., за год)



п/п

Форма и тема контрольного мероприятия, объект контроля

Количество участников ревизионной группы,

принимавших участие

в контрольном мероприятии

Срок проведения контрольного мероприятия

(количество дней)

Выявлено нарушений законодательных, иных нормативных правовых актов Российской Федерации

и актов Минюста России

Наличие обращений

на решения, действия (бездействия) участников ревизионной группы, признанных

в установленном порядке обоснованными

плановый

фактический

количество

нарушений

сумма

(руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

Итого:
















Похожие:

План контрольной деятельности на 20 год iconПлан контрольной работы по теме: «Зависимость цены и спроса»
Способы ценообразования на товар, факторы его выбора. Политика высоких и низких цен
План контрольной деятельности на 20 год iconУчебно-методическое пособие для выполнения контрольной работы по дисциплине
Данное учебно-методическое пособие является частью учебных материалов по курсу «Финансы предприятий». В пособии упорядочена система...
План контрольной деятельности на 20 год iconПлан внеурочной деятельности на 2012-2013 учебный год
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной образовательной программы начального общего...
План контрольной деятельности на 20 год iconУтверждаю: Заместитель директора по нпр проф. Гаркуша Г. Г. 06. 10. 2010 г. Вопросы к контрольной работе по дисциплине «География морских перевозок»
Вопросы к контрольной работе по дисциплине «География морских перевозок» для 1-го курса специальности «Менеджмент организаций»
План контрольной деятельности на 20 год iconТема: тема курсовой, контрольной, дипломной работы (проекта)
Тема: тема курсовой, контрольной, дипломной работы (проекта). Вопросы заданий: пар, тар. Вид практики: )
План контрольной деятельности на 20 год iconПлан профориентационной деятельности студентов филиала рггу в г. Костроме на 2011 2012 уч год
Рггу в г. Костроме и содержит календарный перечень мероприятий, направленных на формирование и диагностику у студентов профессиональных...
План контрольной деятельности на 20 год iconОвладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; интеллектуальное развитие
Сош п. Пашково, в которой учтен учебный план моу сош п. Пашково, опирающийся на Федеральный базисный учебный план от 09. 03. 2004...
План контрольной деятельности на 20 год iconПлан деятельности мо классных руководителей на 2013-2014 учебный год
Тема мо: “Формирование профессиональной компетентности классного руководителя, как фактор повышения эффективности воспитательной...
План контрольной деятельности на 20 год iconМуниципальное образовательное учреждение гимназия №2 План деятельности муниципального образовательного учреждения гимназии №2 в условиях введения новых фгос
План деятельности муниципального образовательного учреждения гимназии №2 в условиях введения новых фгос общего образования (начальная...
План контрольной деятельности на 20 год iconТема контрольной работы
Следует охарактеризовать такие понятия, как правильность, точность, понятливость, чистота и выразительность речи
Разместите ссылку на наш сайт:
Справочники, творчество


База данных защищена авторским правом ©dmee.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
контакты