Протокол n 1 от 04 апреля 2002 г. Положение о полномочиях и порядке проведения Общего собрания акционеров ОАО \"Автотранспортное предприятие n 1 \" icon

Протокол n 1 от 04 апреля 2002 г. Положение о полномочиях и порядке проведения Общего собрания акционеров ОАО "Автотранспортное предприятие n 1 "



НазваниеПротокол n 1 от 04 апреля 2002 г. Положение о полномочиях и порядке проведения Общего собрания акционеров ОАО "Автотранспортное предприятие n 1 "
Дата17.10.2016
Размер
ТипПротокол

УТВЕРЖДЕНО


общим собранием акционеров

ОАО"АТП 1"

Протокол N 1

от 04 апреля 2002 г.

П О Л О Ж Е Н И Е

о полномочиях и порядке проведения Общего собрания акционеров ОАО "Автотранспортное предприятие N 1 "

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения

2. Собрание акционеров и его компетенция

3. Годовое собрание акционеров

4. Внеочередные собрания акционеров

5. Формирование повестки дня общего собрания

6. Порядок участия акционеров в общем собрании

7. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

8. Созыв общего собрания акционеров

9. Регистрация участников общего собрания акционеров

10. Кворум и повторное общее собрание акционерного общества

11. Председатель общего собрания акционеров

12. Голосование

13. Протокол общего собрания акционеров

14. Недействительность и обжалование решений общего собрания акционеров

15. Процедура утверждения и изменения положения о полномочиях и порядке проведе­-ния общего собрания акционеров.

^ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о полномочиях и порядке проведения Общего собрания акционеров общества (далее по тексту Положение) принято на основании Федерального закона Российской федерации "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ с учетом последней редакции от 7 августа 2001 г. по состоянию на 1 января 2002 г., Гражданского Кодекса Российской Федерации (часть I), правовых актов Российской Федерации и Устава открытого акционерного общества "Автотранспортное предприятие N 1" (далее - Общество).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения общего собрания акционеров, его компетенцию, принципы принятия решений и организацию контроля за ходом их выпол­нения.

1.3. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров, как присут­ствующих, так и отсутствующих.

1.4. Общее собрание не представительствует по делам Общества, а ограничивает свою деятельность постановлением решений по делам Общества.

1.5. Выполнение решений общего собрания акционеров организует единоличный испол­-нительный орган Общества под контролем совета директоров.

^ 2. СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ И ЕГО КОМПЕТЕНЦИЯ

2.1. Высшим органом управления ОАО "Автотранспортное предприятие N 1" явля­ется общее собрание акционеров.

2.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;

4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости категорий (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стои­мости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального дирек­тора) и досрочное прекращение его полномочий;

9) определение количественного состава членов ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) определение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 настоящего Федерального закона;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 настоящего Федерального закона;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоя­щим Федеральным законом;

18) принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышлен­ных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведе­нием внеочередных общих собраний, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии, инициируемых акционерами, обладающими предусмотренным уставом Общества количеством голосующих акций Общества;

21) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

2.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2,6 и 14-19 принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) Общества, если иное не установлено уставом Общества.

2.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимаемых участие в общем собрании акционеров, в других случаях простым большинством голосов.

2.5. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не от­несенным законодательством и уставом Общества к его компетенции.

2.6. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

^ 3. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров независимо от других собраний.

3.2. Годовое общее собрание должно быть созвано не ранее двух месяцев и не позднее шести месяцев по окончании финансового года и утвердить итоги года.

3.3. Совет директоров созывает очередное общее собрание акционеров для утверждения годового баланса и отчета о положении дел в Обществе, а также для принятия решения о распределении прибыли.

3.4. Годовое общее собрание акционеров:

- рассматривает и утверждает годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение его прибылей и убытков;

- устанавливает размер дивиденда по обыкновенным акциям;

- избирает совет директоров, ревизионную комиссию, единоличный исполнительный орган;

- утверждает аудитора.

3.5. При принятии решения о распределении прибыли общее собрание принимает за основу утвержденный годовой баланс. В решении должны подробно отражаться статьи распределения прибыли, а именно:

- балансовая прибыль,

- суммы, распределяемые между акционерами в виде дивидендов,

- суммы, направляемые в резервы и созданные в соответствии с решениями общего собрания фонды,

- нераспределенный остаток прибыли,

- дополнительные статьи использования в соответствии с решением.

3.6. Решение по вопросам годового общего собрания акционеров не могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем).

3.7. Предложения в повестку дня годового общего собрания.

3.7.1. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается советом директоров Общества.

3.7.2. Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня внеочередного общего собрания акционеров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.8. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

3.8.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов обыкновенных акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года, ежегодно вправе вносить предложения по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов в совет дирек­торов (наблюдательный совет), а также по истечению сроков полномочий кандидатов в еди­ноличный исполнительный орган и ревизионную комиссию Общества.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов, определенных в уставе.

3.8.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направле­ния ценного письма в адрес общества или сдается в канцелярию общества.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию Общества.

3.8.3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. (наименование) кандидата, количество принадлежащих ему акций;

- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество принадлежа­щих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре;

- письменное согласие кандидата баллотироваться.


Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица. действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверя­ется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прила­гается доверенность.

3.8.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, еди­ноличный исполнительный орган и ревизионную комиссию общества выдвинутых канди­датов или об отказе во включении не позднее 5 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом Общества.

3.8.5. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок, установленный уставом Общества;

- в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено уставом Общества;

- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходи­мого для этого количества голосующих акций Общества;

- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом "Об акционерных обществах". Уставом и другим внутренним документам Общества к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля Общества;

- заявка не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных общес­твах" и иных правовых актов Российской Федерации;

- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

3.8.6. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров (наблюда­тельный совет) Общества, единоличный исполнительный орган Общества и ревизионную комиссию Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

3.8.7. Решение совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров (наблюдательный совет) и ревизионную комиссию (ревизора) может быть обжаловано в суд.

^ 4. ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Все собрания помимо годового являются внеочередными. Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;

- требования ревизионной комиссии Общества;

- требования аудитора;

- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные уставом, положениями о совете директоров и ревизионной комиссии.

4.2. Внеочередные собрания созываются для рассмотрения вопросов, относящихся к исключительной компетенции собрания.

4.3. Решение совета директоров, инициирующее созыв внеочередного собрания акцио­неров. принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов совета директоров. Данным решением должны быть утверждены:

- формулировки пунктов повестки дня;

- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;

- форма проведения собрания.

Данное решение подписывается членами совета директоров, голосовавшими за его при­нятие.

4.4. Требование о созыве внеочередного общего собрания принимается простьм боль­шинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии и направ­ляется в совет директоров Общества. Данное требование подписывается членами ревизион­ной комиссии, голосовавшими за его принятие.

4.5. Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного общего собрания, под­писывается им и направляется в совет директоров Общества. Требование ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;

- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;

- форму проведения собрания.

4.6. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

4.7. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, - инициаторы созыва внеочередного собрания направляют в совет директоров письменное требование.

Требование должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;

- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;

- форму проведения собрания;

- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях, номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заве­ряется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прила­гается доверенность.

4.8. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в пись­менной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

4.9. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, советом директоров Общества должно быть при­нято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва. Решение о дате, времени, месте и форме проведения внеочередного собрания принимается советом директоров Общества. Внеочередное собрание созывается не позднее чем через 40 дней после подачи письменного требования в совет директоров.

4.10. Решение совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о невключении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в следующих случаях:


- вопрос (все вопросы), предложенный(е) для включения в повестку дня общего собрания Общества, не отнесен(ы) действующим законодательством и уставом Общества к его ком­петенции;

- акционеры, выступившие с требованием, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством голосующих акций для созыва внеочередного общего собрания;

- инициаторами созыва выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

- в требовании о созыве внеочередного общего собрания представлены неполные сведе­ния и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предус­мотрено уставом Общества;

- вопросы, которые в соответствии с настоящим уставом могут приниматься общим собранием только по предложению совета директоров, были предложены другими инициа­торами созыва внеочередного общего собрания;

- вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного общего собрания, уже включен в повестку дня внеочередного или годового общего собрания, созываемого в соответствии с решением совета директоров Общества, принятым до получе­ния вышеуказанного требования;

- вопрос, предложенный для включения в повестку дня общего собрания, не соответ­ствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;

- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок предъявления требований о созыве собрания.

4.11. Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

Решение совета директоров об отказе от созыва внеочередного общего собрания акцио­неров может быть обжаловано в суд.

4.12. Датой созыва внеочередного общего собрания акционеров считается дата инфор­мирования акционеров о проведении собрания в порядке, предусмотренном уставом Общества.

4.13. Если в течении 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющихся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внео­чередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы по подготовке и проведению общего годового собрания акцио­неров могут быть возмещены за счет средств Общества по решению общего собрания акционеров.

4.14. Исполнительные органы общества начинают все мероприятия по созыву, подго­товке и проведению внеочередного общего собрания акционеров только после его финан­сового обеспечения в порядке, предусмотренном уставом Общества.

4.15. Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведе­ния внеочередного собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование), если требование ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционе­ров), являющихся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентами обыкновен­ных акций, о проведении внеочередного общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.

4.16. При проведении внеочередного общего собрания акционеров опросным путем (в форме заочного голосования), решением совета директоров определяются:

- форма и текст бюллетеня для голосования, - дата предоставления акционерам бюлле­теня для голосования и иной информации (материалов);


- дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

^ 5. ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

5.1. Повестка дня общего собрания подготавливается советом директоров Общества. При необходимости по вопросам, выносящимся на общее собрание, совет директоров имеет право требовать заключения от правления Общества.

5.2. Цель проведения внеочередного собрания должна быть сформулирована при предъявлении требования созыва общего собрания с точным указанием вопросов, подлежа­щих обсуждению на нем. совет директоров не вправе изменять формулировку вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являю­щегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

5.3. Совет директоров имеет право расширить повестку дня внеочередного собрания вопросами, подлежащими безотлагательному рассмотрению.

В повестку дня ближайшего общего собрания могут быть включены результаты послед­них проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества.

5.4. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансо­вого года вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собра­ния. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления цен­ного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества.

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.

5.5. Предложение в повестку дня годового общего собрания должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;

- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня; Ф.И.О. (наименование) акционеров;

- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица. подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заве­ряется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прила­гается доверенность.

5.6. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять реше­ние о включении их в повестку дня годового общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом Общества.

5.7. Решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложения, установленный уставом Общества;

- в предложении указаны неполные сведения или не представлены документы, приложе­ние которых к данному предложению предусмотрено уставом Общества;

- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владель­цами необходимого для этого количества голосующих акций;

- инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен действующим зако­нодательством и уставом Общества к компетенции общего собрания;

- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям

Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Россий­ской Федерации;

- внесены вопросы, которые в соответствии с настоящим Положением могут прини­маться общим собранием только по предложению совета директоров;

- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок подачи предложений в повестку дня годового общего собрания.

(Если предложение в повестку дня сделано акционерами, представляющими в совокуп­ности не менее 10 процентов голосующих акций, то оно обязательно должно быть пред­ставлено ближайшему общему собранию с заключением совета директоров Общества.)

5.8. Мотивированное решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3 дней с момента его принятия.

5.9. Решение совета директоров Общества об отказе о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

5.10. После информирования акционеров о проведении общего собрания в порядке, предусмотренном уставом, повестка дня общего собрания не может быть изменена.

5.11. Совет директоров обязан информировать общее собрание о требовании акционеров, обладающих в совокупности более 10 процентами голосов, о проведении внеплановых ревизий финансово-хозяйственной деятельности Общества.

5.12. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, совет директо­ров (наблюдательный совет) должен определить:

- цену выкупаемых акций;

- порядок и сроки осуществления выкупа.

^ 6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

6.1. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров устанавливается советом директоров Общества и не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания.

6.2. Участвовать в общем собрании и голосовании могут (вправе) акционеры или их полномочные представители (доверенные лица), которые зарегистрировались для участия в общем собрании по месту и времени, указанному в извещении о проведении собрания.

6.3. Акционеры имеют право присутствовать при обсуждении предлагаемых Собранию вопросов лично или на основе письменной доверенности поручать осуществление их права на общем собрании доверенным лицам (представителям).

6.4. Доверенным лицом является лицо, уполномоченное зарегистрированным держа­телем акций на использование его права голоса по акциям.

Доверенными лицами участников собрания могут быть акционеры, их представители, а также третьи лица. Юридические лица, владеющие акциями данного Общества, пользуются на общем собрании правом участия и голоса в лице своих представителей.

При этом не допускается разделение голосов акционера. Это означает, что если у акцио­нера имеется больше чем одна голосующая акция, то он не может голосовать частью голо­сов за принятие, а другой частью против принятия данного вопроса. То же самое распрост­раняется на доверенное лицо, выступающее от имени акционеров. Акционер может пере­дать только все голоса и только одному доверенному.

6.5. Представитель акционера может участвовать в собрании и голосовании только при наличии:

- для физического лица - доверенности, выданной акционером Общества и удостоверен­ной нотариально или организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении;

- для юридического лица - доверенности, выданной и заверенной его руководителем или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, скрепленньми печатью этой организации.

6.6. Дата проведения собрания, на котором может присутствовать представитель, в дове­ренности может быть не указана.

6.7. Представители акционеров могут быть постоянными или назначенными на опре­деленный срок.

Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Доверенность, выданная на более продолжительный срок, действует в течение трех лет со дня ее выдачи. Доверенность, выданная без указания продолжительности срока ее действия, сохраняет силу в течение одного года со дня ее совершения. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя в высшем органе, поста­вив в известность исполнительный орган Общества. Доверенность может быть отозвана либо явно, либо косвенно. Выдача новой доверенности или личное участие акционера в за­седании автоматически аннулирует предыдущую доверенность.

6.8. Если акции достались в общее владение нескольким лицам (по наследству или др.), то право участия в общих собраниях предоставляется лишь одному из них по усмотрению на основе нотариально заверенной доверенности.

6.9. Акционер или его представитель могут присутствовать на собрании и участвовать в голосовании только в случае урегулирования всех расчетов по акциям.

6.10. Составленный секретариатом собрания список акционеров, имеющих право участ­вовать в собрании, должен содержать имя (наименование) каждого акционера, данные о числе принадлежащих ему акций. Право ознакомиться с этим списком по его требованию представляется акционеру, обладающему не менее чем 1 процентом голосующих акций Общества. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц.

Каждый акционер имеет право получить информацию о включении его в список акцио­неров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

6.11. Требование на ознакомление со списком акционеров должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционеров;

- сведения о количестве принадлежащих им акций;

- номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Требование направляется ценным письмом в адрес общества или сдается в канцелярию Общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, представляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование не ранее даты составления списка, определенной в решении совета директоров о созыве соответствующе­го общего собрания.

6.12. Решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;


- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответ­ствующих акционеров;

- в требовании указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложе­ние которых к данному требованию предусмотрено уставом Общества.

6.13. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, направляется акционерам, внесшим требование, не позднее 3 дней с момента его принятия.

6.14. Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допу­щенных при его составлении.

^ 7. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. На время подготовки к собранию генеральным директором назначается рабочая группа по подготовке и проведению общего собрания. В обязанности рабочей группы входит организационная подготовка Собрания, которая включает следующие основные этапы:

- уведомление акционеров и публикация в средствах массовой информации объяв­ления о созыве собрания;

- решение организационных вопросов проведения собрания;

- составление списков для голосования;

- регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в собрании (или бюллетеней в случае проведения собрания опросным путем);

- обеспечение ознакомления участников собрания с необходимой информацией (годовым отчетом Общества, заключением ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, сведениями о кандидатах в совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, проектом изменений и дополнений, вносимых в устав Общества или проектом устава в новой редакции);

- организационно-техническая подготовка проведения голосований при решении вопро­сов на собрании;

- обеспечение ведения протокола собрания.

7.2. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания.

7.2.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания осу­ществляются за счет средств общества в соответствии с утвержденной исполнительным органом сметой и включаются в бюджет Общества.

7.2.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционе­ров, инициируемого членами совета директоров, ревизионной комиссии (ревизором) и аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной исполнительным органом сметой и включаются в бюджет Общества.

7.2.3. Исполнительный орган предоставляет отчет о расходовании средств по созыву, подготовке и проведению собрания не позднее двух месяцев после проведения собрания. Данный отчет должен быть открыт для акционеров.

7.2.4. Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры-инициаторы. По решению общего собрания данные расходы могут быть отнесены на счет Общества, с соответствующей компенсацией акцио­нерам-инициаторам внеочередного собрания.


^ 8. СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Сообщение акционерам о проведении общего собрания осуществляется рабочей группой по подготовке и проведению собрания путем направления им письменного уведомления или опубликования информации в средствах массовой информации не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

8.2. Акционеры должны своевременно сообщать об изменении места нахождения (места жительства). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.

8.3. Уведомление должно содержать дату, место и время проведения общего собрания. К нему прилагаются:

- повестка предстоящего собрания;

- бланк доверенности на голосование от имени акционера;

- бюллетени для голосования, в случае проведения собрания заочным (опросным) путем;

- порядок ознакомления акционера с информацией, подлежащей представлению акцио­нерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества, заключение ревизи­онной комиссии Общества и аудитора Общества по результатам годовой проверки финан­сово-хозяйственной деятельности общества, сведения о кандидатах в совет директоров.)

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соот­ветствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, сообщение должно содержать также информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом, принадлежащих им акций;

- о цене выкупаемых акций;

- о порядке и сроках осуществления выкупа.

К сообщению о проведении общего собрания в этом случае прилагается специальная форма для письменного требования акционером выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

Форма требования утверждается советом директоров.

8.4. В сообщении о предстоящем созыве общего собрания акционеров для решения вопроса об увеличении уставного капитала должны содержаться:

- мотивы, способ и минимальный размер увеличения уставного капитала;

- проект изменения устава акционерного Общества, связанного с увеличением уставного капитала;

- данные о количестве дополнительных акций и их общей стоимости;

- права акционеров в отношении дополнительно выпускаемых акций;

- планируемая дата начала и завершения подписки на дополнительно выпускаемые акции.

8.5. Доклады совета директоров и информационные материалы к повестке дня должны быть подготовлены для ознакомления акционеров не менее чем за 5 дней до назначенного дня проведения общего собрания.

8.6. Текст сообщения о проведении общего собрания в заочной форме должен содержать следующую информацию:

- фирменное наименование и место нахождения Общества;

- сведения об инициаторах проведения внеочередного собрания в заочной форме;

- дату предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);

- дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;

- адреса приема бюллетеней для голосования (почтовые адреса и адреса мест приема);

- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;

- порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования.

8.7. Вышеперечисленные документы направляются ценным письмом или вручаются лично акционеру под расписку, включенному в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее официально утвержденной даты предоставления акционерам бюллетеней для голосования.

Дата фактического информирования акционеров определяется по дате почтового отправ­ления или дате непосредственного вручения документов акционеру.

^ 9. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Акционер или его представитель участвуют в собрании и голосовании только после регистрации. Право голоса определяется согласно реестру акционеров.

9.2. При регистрации представляются:

- акционерами, являющимися физическими лицами - паспорт или иное удостоверение личности;

- представителем юридического лица, владеющего акциями Общества, - доверенность от руководителя организации с указанием всех реквизитов организации, в том числе банковских, заверенная печатью организации и документ, удостоверяющий личность;

- представителем гражданина, владеющего акциями Общества, паспорт или иное удостоверение личности и доверенности, удостоверенной нотариально или организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.

9.3. Если акционер не присутствует на собрании и не представил доверенность на голосование совету директоров или своему представителю, то акционер считается не участвующим в голосовании.

^ 10. КВОРУМ И ПОВТОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

10.1. Кворум собрания акционеров, проводимого в очной форме, обеспечивается присут­ствием лично или через полномочных представителей владельцев более, чем половины обыкновенных акций Общества.

Определение кворума, голосование на общем собрании и распределение прибыли происходит баз учета акций, состоящих на балансе Общества. Кворум определяется на момент завершения времени официальной регистрации участников собрания.

Если в течение 1 часа после объявленного времени начала собрания кворум не собран, то собрание, созванное по требованию акционеров, распускается. Изменение повестки дня при проведении нового общего собрания акционеров не допускается.

10.2. Новое общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов раз­мещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении нового общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона. При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона не применяются.

10.3. В случае направления акционерам бюллетеней для голосования голоса, представ­ленные указанными бюллетенями, полученными Обществом не позднее чем за два дня до


даты проведения общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

10.4. При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

10.5. В случае, когда группа акционеров по какой-либо причине покидает заседание, объявляется повторная регистрация и определяется кворум собрания.

10.6. При проведении общего собрания в заочной форме, если в голосовании приняли участие акционеры, владеющие в совокупности менее чем половиной голосов, предостав­ляемых голосующими акциями общества, собрание считается состоявшимся, но решения, вынесенные на голосование - не принятыми.

10.7. При наличии кворума часть вопросов повестки дня (без изменения формулировки) может быть перенесена на срок, не превышающий 30 календарных дней. В этом случае кворум считается по двум датам проведения собрания отдельно.

10.8. Дата окончания приема бюллетеней для голосования не может быть установлена ранее 30 календарных дней с даты предоставления бюллетеней акционерам.

Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования определяется по дате их почтового отправления акционером или дате их непосредственного вручения по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания.

10.9. Принявшими участие в голосовании считаются акционеры, чьи бюллетени были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

10.10. Решение общего собрания, принятое путем заочного голосования считается дей­ствительным по каждому вопросу в отдельности, если в голосовании участвовали акцио­неры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества, дающих право голоса по данному вопросу.

10.11. По итогам заочного голосования счетная комиссия составляет соответствующий протокол.

Решения, принятые общим собранием, проводимым в заочной форме, и итоги заочного голосования, доводятся до акционеров в срок не позднее 10 календарных дней с момента подписания протокола счетной комиссией.

^ 11. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Собрание открывает и ведет председатель совета директоров или его заместитель. В случае их отсутствия председательствует один из директоров по выбору членов совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает Председателя из числа присутствующих акционеров.

11.2. Председатель общего собрания не имеет права по своему усмотрению откладывать обсуждение и разрешение дел, выносимых на рассмотрение общего собрания.

12. ГОЛОСОВАНИЕ

12.1. Вопросы на собрании решаются голосованием. При решении вопросов на собрании

одна обыкновенная акция соответствует одному голосу.

12.2. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия дан­ного решения.

12.3. Право голосовать возникает с момента полной оплаты акций, если иное не предус­мотрено уставом Общества.


12.4. Акционеры Общества обладают количеством голосов пропорционально числу акций, которыми они владеют.

12.5. Владельцы акций пользуются правом голоса на общем собрании лишь в том случае, если они внесены в реестр акционеров не позднее даты, установленной советом директоров. Для участия в общем собрании предъявления выписки из реестра акционеров не требуется.

12.6. Акционеры, состоящие членами совета директоров, ревизионной и ликвидационной комиссии, не обладают правом голоса ни лично, ни по доверенности других акционеров при разрешении вопросов, касающихся привлечения их к ответственности или освобождения от таковой, освобождения их от должности.

12.7. В случае решения вопросов о заключении Обществом договоров с лицом, состоя­щим в числе акционеров, это лицо не обладает правом голоса на собрании ни лично, ни по доверенности других акционеров.

12.8. Акционер не вправе участвовать в голосовании сам или через доверенное лицо, если принимается решение об утверждении его отчетности или освобождении его от исполнения обязанностей либо если Общество имеет претензии (требования) к данному лицу и голосование касается этих вопросов.

12.9. Голосование производится открыто (карточками) или бюллетенями. Рабочая группа готовит именные бюллетени для голосования с указанием наименования (имени) акционера, числа акций Общества в его собственности и возможных вариантов голосования.

В случае равенства голосов, поданных "За" и "Против", голосуемое предложение счи­тается отклоненным. Данное правило не применяется на выборах.

12.10. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров. При проведении общего собрания в очной форме бюллетени для голосования выда­ются участнику собрания при его регистрации.

При проведении общего собрания в заочной форме бюллетени направляются акционе­рам способами и в сроки, предусмотренные настоящим Положением об информировании акционеров о проведении общего собрания в заочной форме.

12.11. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование общества;

- дату и время проведения общего собрания акционеров;

- номер лицевого счета акционера в реестре;

- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;

- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выражен­ные формулировками "за", "против", "воздержался";

  • указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании кандидатов в органы управ­ления и контроля, и в случаях, предусмотренных уставом и в органы управления общим собранием акционеров, бюллетень для голосования должен содержать сведения о канди­датах с указанием их фамилий, имен, отчеств или наименования (для юридических лиц).

Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

12.12. Бюллетень для голосования признается недействительными по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня, в случае, если:

- не зачеркнута ни одна из версий ответа акционера по вопросу (ни "за", ни "против", ни "воздержался") - зачеркнуты все варианты ответов по вопросу.

Недействительным в целом признается бюллетень для голосования, в котором: нельзя определить номер лицевого счета акционера или его Ф.И.О. (наименование).

Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования либо по отдельным вопросам повестки дня, либо по голосованию в целом.

12.13. Выборы ревизионной комиссии осуществляются на годовом общем собрании акционеров в соответствии с уставом Общества большинством голосов. При этом акции,


принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

(Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.)

12.14. При проведении собрания выбирается счетная комиссия, количественный и пер­сональный состав которой утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров Общества.

Численный состав счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии, члены правления, и лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

(Выполнение функций счетной комиссии может быть возложено на специализирован- ного регистратора Общества.)

12.14.1. Счетная комиссия выполняет следующие функции:

- составляет список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;

- регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании, проводи­мом в очной форме, ведет журнал регистрации;

- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствую­щем журнале;

- выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней;

- определяет кворум общего собрания акционеров;

- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представите­лями) права голоса на общем собрании;

- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;

- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

- составляет протокол об итогах голосования;

- ведет архив всех документов общего собрания, включая бюллетени для голосования;

- осуществляет иные функции, предусмотренные "Положением об общем собрании".

12.14.2. Счетная комиссия избирается годовым общим собранием по предложению совета директоров сроком на 1 год.

Срок полномочий счетной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) счетной комиссии следующим годовым общим собранием.

12.14.3. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными "Положением о счетной комиссии".

В случае досрочного прекращения полномочий счетной комиссии, полномочия нового состава счетной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) счетной комиссии годовым общим собранием, следующим за годовым общим собранием, на котором был избран состав счетной комиссии, прекративший свои полномочия.

В случае, когда количество членов счетной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного уставом общества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава счетной комиссии. Оставшиеся члены счетной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава на внеочередном общем собрании акционеров.

12.14.4. Счетная комиссия избирает из своего числа председателя и секретаря. Председа­тель счетной комиссии возлагает на одного из членов комиссии функции секретаря.


12.14.5. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.

^ 13. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Протокол общего собрания акционеров и принятые им решения оформляются не позднее 15 дней после закрытия общего собрания протоколом в двух экземплярах. В прото­коле подробно отражаются все вопросы, подлежащие обсуждению и решению на общем собрании. При изложении решений собрания указывается, каким большинством голосов решение принято и обязательно отмечаются все заявленные при этом особые мнения.

13.2. Ведение протоколов и запись всех решений общего собрания акционеров обеспе­чивается секретарем совета директоров.

Председатель собрания ответственен за соответствие протокола имевшим место сужде­ниям и решениям собрания. Правильность протокола удостоверяется подписями предсе-дателя и секретаря собрания на обоих экземплярах.

13.3. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;

- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

13.4. Засвидетельствованные правлением копии протокола общего собрания и всех приложений к нему, а также особых мнений должны выдаваться каждому акционеру по его требованию за оговоренную правлением плату.

13.5. Протокол об итогах голосования на собрании составляется и подписывается всеми членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

13.6. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комис­сией и сдаются в архив Общества на хранения.

13.7. Итоги голосования сообщаются на общем собрании акционеров. В случае проведе­ния собрания заочным (опросным) путем, отчет об итогах голосования направляется акционерам письменно или публикуется в средствах массовой информации.

^ 14. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Решение общего собрания может быть признано в установленном законодатель­ством порядке недействительным, в случаях:

14.1.1. оно принято на общем собрании, созванным в нарушение порядка созыва, кроме случаев, если на нем присутствовали или представлены доверенными лицами все акцио­неры;

14.1.2. оно нарушает положения законодательства или устава, направленные исключи­тельно или преимущественно на защиту кредиторов Общества или в целом собственных интересов;

14.1.3. выпущенные в соответствии с ним в порядке увеличения капитала новые акции не распределены между акционерами в соответствии с их долями в прежнем уставном капи­тале;

14.1.4. в соответствии с ним изменяется величина уставного капитала и в течение 2-х месяцев после принятия решения изменение не внесено в реестр акционеров;


14.1.5. оно признано недействительным вступившим в силу решением суда (например, в связи с нарушением принципа добровольности при голосовании, грубым нарушением процедуры подведения итогов голосования и по иным основаниям).

14.2. Все прочие нарушения законодательства или устава делают решение общего собра­ния оспоримым. Оспоримые решения могут быть утверждены последующим решением общего собрания. Если повторное решение соответствует требованиям законодательства или Устава, то оно тем самым устраняет оспоримость первоначального решения.

14.3. Обжаловать решение общего собрания вправе:

а) любой акционер, присутствующий на общем собрании, если он возражал против принятия решения, и это отражено в протоколе;

б) любой акционер, не присутствующий на общем собрании, если он необоснованно не был допущен на общее собрание, либо если общее собрание не было объявлено или было созвано ненадлежащим образом.

14.4. Иск направляется в суд по месту нахождения Общества.

14.5. Иск об обжаловании решения или признании его недействительным должен быть подан в течение 10 дней с момента принятия решения. Общество в суде представляет, как правило совет директоров.

14.6. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допу­щенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убыт­ков данному акционеру.

14.7. При принятии общим собранием акционеров решения о:

- реорганизации Общества,

- совершении крупной сделки в соответствии с уставом Общества,

- внесении изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава в новой редакции, ограничивающих их права,

акционеры, голосующие против таких решений, либо не принимающие участие в голосовании по этим вопросам вправе требовать выкупа обществом всех или части принад­лежащих им акций.

(Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составле­ния списка акционеров Общества, имеющих право на участие в общем собрании акционе­ров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Выкуп акций Обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, опреде­ляемой без учета ее изменений в результате действия общества, повлекшего возникно­вения права требования оценки и выкупа акций.)

^ 15. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОЛНОМОЧИЯХ И ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

15.1. Положение о полномочиях и порядке проведения общего собрания акционеров утверждается общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается простым большинством голосов.

15.2. Предложение об изменении и дополнении Положения о полномочиях и порядке проведения общего собрания акционеров вносятся и принимаются в обычном порядке на общем собрании акционеров.

15.3. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации и Чувашской Республики отдельные статьи вступают в противоречие с законо­дательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение о полномочиях и порядке проведения общего собрания акционеров акционерного Общества

должностные лица Общества руководствуются вступившими в действие законодательными актами.



Похожие:

Протокол n 1 от 04 апреля 2002 г. Положение о полномочиях и порядке проведения Общего собрания акционеров ОАО \"Автотранспортное предприятие n 1 \" iconПротокол № от 2002 года
Процедура утверждения и изменения положения о полномочиях и порядке проведения общего собрания акционеров
Протокол n 1 от 04 апреля 2002 г. Положение о полномочиях и порядке проведения Общего собрания акционеров ОАО \"Автотранспортное предприятие n 1 \" iconПротокол №2 от 05 июля 2002г. Председатель собрания В. П. Фирсов положени е о полномочиях и порядке проведения общего собрания акционеров ОАО «Эткер»
Уставом открытого акционерного общества «Эткер», Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. №208-фз (в редакции...
Протокол n 1 от 04 апреля 2002 г. Положение о полномочиях и порядке проведения Общего собрания акционеров ОАО \"Автотранспортное предприятие n 1 \" iconПротокол № Председатель собрания положение об Общем собрании акционеров
Общим собранием акционеров оао"Завод "Электроприбор " " " 2002 г. Протокол № Председатель собрания
Протокол n 1 от 04 апреля 2002 г. Положение о полномочиях и порядке проведения Общего собрания акционеров ОАО \"Автотранспортное предприятие n 1 \" iconПротокол N~. Согласовано на заседании Совета директоров ОАО валдай
Процедура утверждения и изменения положения о полномочи­ях и порядке проведения общего собрания акционеров
Протокол n 1 от 04 апреля 2002 г. Положение о полномочиях и порядке проведения Общего собрания акционеров ОАО \"Автотранспортное предприятие n 1 \" iconБюллетень для голосования 14 Решения и документы Общего собрания акционеров 15 Общие положения
Высшим органом управления соао «бахус» (далее – «Общество») является Общее собрание акционеров. Компетенция, порядок созыва, проведения...
Протокол n 1 от 04 апреля 2002 г. Положение о полномочиях и порядке проведения Общего собрания акционеров ОАО \"Автотранспортное предприятие n 1 \" iconПротокол №2/10 от «1» июля 2010 г. Положение об общем собрании акционеров
«Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Система...
Протокол n 1 от 04 апреля 2002 г. Положение о полномочиях и порядке проведения Общего собрания акционеров ОАО \"Автотранспортное предприятие n 1 \" iconПротокол Годового общего собрания акционеров ОАО «смм» №09-06-30 от 10. 07. 2009 положение
Права, обязанности и ответственность Ревизионной комиссии Общества
Протокол n 1 от 04 апреля 2002 г. Положение о полномочиях и порядке проведения Общего собрания акционеров ОАО \"Автотранспортное предприятие n 1 \" iconПротокол №1 Председатель собрания положение
Общим собранием акционеров открытого акционерного общества Ардымское хлебоприемное пред­приятие
Протокол n 1 от 04 апреля 2002 г. Положение о полномочиях и порядке проведения Общего собрания акционеров ОАО \"Автотранспортное предприятие n 1 \" iconПротокол Годового общего собрания акционеров ОАО «смм» №09-06-30 от 10. 07. 2009 положение
Цели и задачи Совета директоров. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров. Формирование состава Совета директоров....
Протокол n 1 от 04 апреля 2002 г. Положение о полномочиях и порядке проведения Общего собрания акционеров ОАО \"Автотранспортное предприятие n 1 \" iconПротокол Годового общего собрания акционеров ОАО «смм» №09-06-30 от 10. 07. 2009 положение
Общества, регулирующим деятельность единоличного исполнительного органа Общества (далее – Президент), определяет его полномочия,...
Разместите ссылку на наш сайт:
Справочники, творчество


База данных защищена авторским правом ©dmee.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
контакты