Протокол №1 Председатель собрания положение icon

Протокол №1 Председатель собрания положение



НазваниеПротокол №1 Председатель собрания положение
Дата17.10.2016
Размер
ТипПротокол

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров открытого акционерного общества "Ардымское хлебоприемное пред­приятие

от 06 сентября 1997г. Протокол №1

Председатель собрания

ПОЛОЖЕНИЕ

о полномочиях и регламенте

общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Ардымское хлебоприемное предприятие"

1997г.


СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения ............................................................................... 3 стр.

2. Компетенция Общего собрания.......................................................... 3 стр.

3. Созыв Общего собрания .................................................................... 5 стр.

4. Регистрация акционеров .................................................................... 6 стр.

5. Формирование повестки дня Общего собрания ................................ 7 стр.

6. Рабочие органы собрания .................................................................. 8 стр.

7. Право на участие в Общем собрании ................................................. 9 стр.

8. Кворум и повторное Общее собрание акционеров ........................... 11 стр.

9. Процедура проведения Общего собрания ..........................................И стр.

10. Голосование ..................................................................................... 12 стр.

!!. Протокол Общего собрания акционеров ......................................... 13 стр.

12. Недействительность и обжалование решений Общего собрания ....14 стр.

13. Заключительные положения .............................................................15 стр.


^ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание ак­ционеров. Оно рассматривает и принимает решения по вопросам, от­несенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

1.2. Общее собрание не представительствует по делам Общества, а ограни­чивает свою деятельность постановлением решений по делам Общест­ва.

1.3. Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционе-

ров, как присутствующих, так и отсутствующих на собрании. 1-4. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.

^ 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

2.1. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

2.1.1. принятие решений об изменении и дополнении Устава Общества, утверждении новой редакции Устава;

2.1.2. решение о реорганизации и ликвидации Общества;

2.1.3. определение количественного состава Правления Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

2.1.4. избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и до­срочное прекращение их полномочий:

2.1.5. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекра­щение их полномочий;

2.1.6. определение предельного размера объявленных акций:

2.1.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номи­нальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полнос­тью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

2.1.8. утверждение аудитора Общества:

2.1.9. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов при­былей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Об­щества, принятие решения о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и даты его выплаты;

2.1.10. принятие решения о неприменении преимущественного права акцио­нера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конверти­руемых в акции;

2.1.11. утверждение Положения о полномочиях и регламенте Общего со­брания акционеров Общества;

2.1.12. образование счетной комиссии;

2.1.13. определения формы сообщения Обществом информации, материалов акционерам;

2.1.14. дробление и консолидация акций;

2.1.15. заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересован­ность со стороны:

- лиц, занимающих должность в иных органах управления Об­щества,

- акционера (акционеров), владеющих совместно со своим аффи­лированным лицом (лицами) 20 или более процентами акций Общества,

в случае, если указанные лица, их супруги, родители, дети, братья.

сестры, а также все их аффилированные лица:

- являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

- владеют 20 или более процентами голосующих акций (долей, па­ев) юридического лица, являющегося стороной сделки или уча­ствующего в ней в качестве представителя или посредника;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;

2.1.16. совершение крупных сделок, связанных с

- приобретением и отчуждением Обществом имущества, стои­мость которого составляет более 25 % балансовой стоимости ак­тивов Общества;

- размещением обыкновенных акций либо привилегированных ак­ций, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющих бо­лее 25 % ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;

2.1.17. участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных груп­пах, иных объединениях коммерческих организаций:

2.1.18. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2.1.19. принятие решений о внесении изменений и дополнений в Устав Об­щества, связанных с увеличением уставного капитала Общества, пу­тем увеличения номинальной стоимости акций или путем размеще­ния Обществом акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;

2.1.20. размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг:

2.1.21. определение рыночной стоимости имущества, включая стоимость акций или иных ценных бумаг Общества;

2.1.22. приобретение размешенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;

2.1.23. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной ко­миссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и опре­деление размера оплаты услуг аудитора:

2.1.24. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выпла­ты по представлению Правления;

2.1.25. использование резервного и иных фондов Общества:

2.1.26. утверждение внутренних документов Общества, определяющих по­рядок деятельности органов управления Обществом:

2.1.27. создание филиалов и открытие представительств Общества;

2.1.28. принятие решения об участии Общества в других организациях: 2.1.32. иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных общест­вах.


2.2.. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.1. - 2.1.16.. п. 2.!. настоящей статьи, относятся к исключительной компетенции Общего собрания. Вопросы, отнесенные законодательством и Уставом Об­щества к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.

^ 3. СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

3.3. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционе­ров независимо от других собраний.

3.2. Годовое Общее собрание должно быть созвано не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финан­сового года Общества.

3.3. Решение о дате и порядке проведения Общего собрания акционеров, порядке сообщения акционерам о его проведении, перечне предостав­ляемых акционерам материалов при подготовке к проведению Общего собрания принимается Правлением Общества.

3.4. Годовое общее собрание акционеров:

- рассматривает и утверждает представляемый Председателем Правле­ния годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества, определяет основные направления деятельности Общества на пред­стоящий год;

- принимает решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиден­да и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа);

- избирает ревизионную комиссию Общества;

- утверждает аудитора.

При необходимости в повестку дня могут быть включены и другие вопросы.

3.5. Внеочередные Общие собрания созываются по мере необходимости, т.е. когда этого требуют интересы Общества, по решению Правления Общества, требованию Ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества, а также акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества.

3.6. Созыв внеочередного общего собрания осуществляется Правлением Общества не позднее 45 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания.

При предъявлении требования о созыве должны быть точно указаны вопросы повестки дня.

3.7. В течение 10 дней с даты предъявления требования о созыве внеочеред­ного Общего собрания Правлением должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или отказе от созыва.

В случае, если в течение срока, установленного настоящим пунктом Положения, Правлением не принято решение о созыве вне­очередного Общего собрания или. принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано липами, требующими его созыва.

3.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содер­жать:

- наименование и место нахождения Общества;

- дату; время и место проведения Общего собрания;

- дату составления списка акционеров, имеющих право на уча­стие в Общем собрании;

- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания;

- порядок ознакомления акционеров с информацией, материа­лами, подлежащими представлению акционерам при подго­товке к проведению Общего собрания.

Сообщение объявляется путем рассылки (заказного письма, телекса, факса) всем акционерам персонально.

Сообщение о созыве предстоящего Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 15 дней до дня его проведения.

3.9. Общее собрание созывается по месту нахождения Общества или дочер­ней фирмы либо в другом месте, указанном в извещении.

3.10. В случае необходимости к извещению прилагаются необходимые ма­териалы (документы) или назначается место и время, где можно озна­комиться с материалами (документами), необходимыми для принятия решений по повестке дня.

^ 4. РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Акционер или его представитель участвуют в собрании и голосовании только после регистрации в секретариате собрания. Право голоса определяется согласно реестру акционеров.

4.2. Регистрация акционеров производится Секретариатом перед собранием и начинается за два часа до официального объявления о его открытии. Повторная регистрация в ходе собрания допускается только в том слу­чае, если за это решение подано 2/3 голосов присутствующих на собра­нии.

4.3. Акционеры регистрируются лично или через своих представителей на основании документа, удостоверяющего личность, путем получения под роспись бюллетеня для голосования. При регистрации в секрета­риат собрания представляются:

- акционерами, являющимися физическими лицами - паспорт или иное удостоверение личности;

- представителем юридического лица, владеющего акциями Общества, - доверенность от руководителя организации с указанием всех рекви­зитов организации, в том числе банковских, заверенная печатью ор­ганизации;

- представителем гражданина, владеющего акциями Общества. - пас­порт или иное удостоверение личности и доверенность, составленная в письменной форме и заверенная в соответствии с п.7.4. настоящего Положения с указанием паспортных данных владельца акций и его представителя.

4.4.Представитель акционера расписывается и получает бюллетень для го­лосования того (тех) акционера (-ов), интересы которого (-ых) он пред­ставляет на данном собрании. Секретариатом собрания регистрируется дата выдачи доверенности, срок ее действия, а также номер и дата за­верения доверенности.

4.5. Если акционер не присутствует на собрании и не представил доверен­ность на голосование своему представителю, то акционер считается не участвующим в голосовании.

4.6. Одновременно с регистрацией ведется подсчет количества акционеров и количество находящихся в их владении обыкновенных акций для определения правомочности собрания.

4.7. В случае, если к моменту начала собрания кворум не набран, регистра­ция может быть продлена, но не более чем на 1 час.

4.8. После начала собрания Секретариат продолжает регистрацию. Опоз­давшие к началу собрания акционеры или их представители регистри­руются и допускаются в зал заседаний, но при этом бюллетени выда­ются им только по тем вопросам, голосование по которым еще не про­ведено.

4.9. Собрание начинается только при наличии кворума.

5. ФОРМИРОВАНИЕ ^ ПОВЕСТКИ ДНЯ

5.1. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не вклю­ченным в повестку дня, а также изменить повестку дня.

5.2. Повестка дня Общего собрания подготавливается и утверждается Прав­лением Общества.

5.3. Цель проведения чрезвычайного собрания должна быть сформулирова­на при предъявлений требования созыва Общего собрания с точным указанием ^опросов, подлежащих обсуждению на нем. Правление не вправе изменять или исключать эти вопросы из повестки дня собрания, созываемого по требованию акционеров (акционера) Общества, яв­ляющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций, Ревизи­онной комиссии, аудитора Общества.

5.4. Правление имеет право расширить повестку дня чрезвычайного собра­ния вопросами, подлежащими безотлагательному рассмотрению.

5,5 Правление обязано вынести на ближайшее Общее собрание вопрос об утверждении расходов средств Общества, произведенных Директором сверх определенной Общим собранием сметы расходов.

5.6. В повестку дня ближайшего собрания должны быть включены резуль­таты последних проверок финансово-хозяйственной деятельности Об­щества.

5.7. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владель­цами не менее 2 % голосующих акций Обш.ества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества вправе внести не более 2-х предложений в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.

5.8. Правление обязано рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в повестку дня Общего собрания или об отказе

во включении в указанную повестку дня не позднее 15 дней после окончания срока, указанного в п. 5.6. настоящего Положения.

5.9. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества."

5.!0. Мотивированное решение Правления об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложе­ние не позднее 3 дней с даты его принятия.

5.11. Такое решение может быть обжаловано в суде.

^ 6. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СОБРАНИЯ

6.1. Председателем Общего собрания является Председатель Правления Общества. В случае его отсутствия или невозможности по каким-либо причинам исполнять' обязанности Председателя Общего собрания, Общее собрание самостоятельно избирает Председателя, а также сек­ретаря Общего собрания из числа присутствующих на собрании ак­ционеров.

6.2. Председатель Общего собрания вправе определять порядок обсуждения вопросов и процедуру голосования, ограничивать время выступления присутствующих на собрании, удалять из зала акционеров, мешающих проведению собрания. Председатель Общего собрания выносит на го­лосование вопросы повестки дня, подписывает протокол собрания, а также обладает иными полномочиями, необходимыми для надлежа­щего проведения Общего собрания.

Председатель Общего собрания не имеет права по своему усмот­рению откладывать обсуждение и разрешение дел, выносимых на рас­смотрение Общего собрания.

6.3. Секретариат собрания формируется из членов Правления и утверждает­ся Председателем Правления Общества. В функции Секретариата вхо­дит:

- уведомление акционеров и публикация объявления о созыве собра­ния;

- составление списков для голосования:

- определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- обеспечение участников собрания необходимыми материалами (повестка дня, годовой отчет, бюллетени для голосования и т.п.);

- проведение регистрации участников собрания:

- запись желающих выступить:

-регистрация запросов и заявлений записавшихся для выступлений;

- сбор и передача в президиум письменных вопросов к докладчикам;

- ведение протокола собрания акционеров:

- контроль за соблюдением порядка в помещении, где проводится со­брание.

Руководитель Секретариата подписывает бюллетени для голосо­вания, протоколы собраний и заседаний Секретариата.

6.4. Счетная комиссия (ее состав: председатель и секретарь) формируется Правлением Общества. В функции счетной комиссии входит:

- сбор бюллетеней и подсчет голосов;

- разъяснение порядка голосования по вопросам повестки дня;

- оформление протоколов результатов голосования по каждому вопро­су:

- доведение итогов голосования до сведения акционеров.

6.5. В состав счетной комиссии могут входить акционеры - физические ли­ца, акционеры- юридические лица в лице их представителей, а также работники Общества. В состав счетной комиссии не могут входить члены ревизионной комиссии, а также кандидаты на эти должности.

6.6. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об ито­гах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Этот протокол подлежит приобщению к протоколу Общего собрания ак­ционеров.

Итоги голосования доводятся до сведения акционеров путем оглашения на Общем собрании или опубликования отчета об итогах голосования или доводятся до сведения акционеров путем их направ­ления.

^ 7. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

7.1. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем во­просам его компетенции. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право:

- присутствовать лично или через своего полномочного представи­теля в Общем собрании без права голоса;

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по во­просам о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изме­нений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права ак­ционеров - владельцев привилегированных акций.

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором не было при­нято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в Уставе Общества. Это право прекращается с момента первой выплаты дивидендов в пол­ном размере;

7.2. Акционеры имеют право присутствовать при обсуждении предлагаемых собранию вопросов лично или на основе письменной доверенности

поручать осуществление их права на Общем собрании доверенным ли­цам (представителям).

7.3. Доверенным лицом является лицо, уполномоченное зарегистрирован­ным держателем акций на использование его права голоса по акциям.

Доверенными лицами участников собрания могут быть другие ак­ционеры, их представители, а также третьи лица.

7.4. Представитель акционера может участвовать в Общем собрании и го­лосовании в соответствии с полномочиями, указанными в доверен­ности, составленной в письменной форме. Доверенность может быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учит­ся, жилищно-эксплутационной организацией по месту его жительства, администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении или нотариально. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.

7.5. Дата проведения собрания, на котором может присутствовать предста­витель, в доверенности может быть не указана.

7.6. Представители акционеров могут быть постоянными или назначенны­ми на определенный срок.

Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Дове­ренность, выданная без указания продолжительности срока ее дей­ствия, сохраняет силу в течение одного года со дня ее совершения.

7.7. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя в выс­шем органе, поставив в известность Правление Общества.

7.8. Доверенность может быть отозвана либо явно, либо косвенно. Выдача новой доверенности или личное участие акционера в собрании автома­тически аннулирует предыдущую доверенность.

7.9. Акционер или его представитель могут присутствовать на собрании и участвовать в голосовании только в случае урегулирования всех расче­тов по акциям.

7.10. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании со­ставляется на основании данных реестра акционеров на дату, устана­вливаемую Правлением Общества. Список акционеров не может быть составлен ранее даты принятия решения о проведении Общего собра­ния и не позднее чем за 60 дней до даты проведения Обшего собрания.

7.11. В случае передачи акций после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано выдать приоб­ретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем со­брании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

7.12. Список акционеров представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества и обладающих не менее чем 10 % голосов на Общем собрании акцио­неров.

7.13. Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, могут вносится только в случае восстановления нарушенных

прав лиц, не включенных в указанный список на дат)' его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении. '.14. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему ин­формацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании.

^ 8. КВОРУМ И ПОВТОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

8.1. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании зарегистрировались ак­ционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.2.. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового Общего собрания. Изменение по­вестки дня нового Общего собрания не допускается.

8.3. Новое Общее собрание правомочно, если на момент окончания реги­страции для участия в нем зарегистрировались акционеры (их предста­вители), обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов раз­мещенных голосующих акций Общества.

8.4. Сообщение о проведении нового Общего собрания направляется не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

8.5. При переносе даты проведения Общего собрания в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней - акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

8.6. Если кворум имелся изначально, то он не может быть нарушен. В слу­чае, когда группа акционеров по какой-либо причине покидает заседа­ние, собрание остается правомочным. Определение кворума собрания осуществляет счетная комиссия.

^ 9. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ.

9.1. Председатель начинает собрание с оглашения количества зарегистри­ровавшихся акционеров и их представителей, количества голосов, ко­торыми они владеют, и их процентного соотношения с общим числом голосов.

9.2. Время начала собрания определяется Правлением Общества. Собрание продолжается до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня. После каждых двух часов работы объявляется 15-минутный перерыв, после первых четырех часов работы - 45-минутный перерыв на обед.

9.3. Время для выступлений на собрании:

- основные доклады по вопросам повестки яня - до 30 минут;

- содоклады - до 20 минут;

- выступления а прениях - до 5 минут;

- ответы на вопросы - до !:> минут.

Обсуждение по одному вопросу повестки дня не может превышать 40 минут (без учета времени основного доклада).

9.4. Заявления о предоставления слова для выступления направляются в Секретариат в письменной форме, регистрируются в порядке поступ­ления и передаются председателю. Заявления принимаются до истече­ния времени обсуждения вопроса повестки дня.

10. ГОЛОСОВАНИЕ

10.].. Вопросы на собрании решаются голосованием. Голосование на собра­нии ведется из расчета: одна обыкновенная акция - один голос. Приви­легированная акция не имеет права голоса на Общем собрании, за ис­ключением случаев, предусмотренных п. 7.1. настоящего Положения.

10.2. Акционеры, состоящие членами Правления, Ревизионной, ликвидаци­онной комиссии, не обладают правом голоса ни лично, ни по доверен­ности других акционеров при решении вопросов, касающихся привле­чения их к ответственности или освобождения от таковой, устранения их от должности, назначения им вознаграждения и утверждения под­писанных ими отчетов.

10.3. В случае решения вопросов о заключении Обществом договоров с ли­цом, состоящим в числе акционеров, это лицо не обладает правом го­лоса на собрании ни лично, ни по доверенности других акционеров.

10.4. Решения на Общем собрании принимаются простым большинством голосов присутствующих на Обшем собрании акционеров, за исключе­нием тех вопросов, решения по которым в соответствии с законода­тельством требуют квалифицированного большинства (согласия вла­дельцев трех четвертей акций Общества, присутствующих на Общем собрании), а именно по вопросам, предусмотренным п.п. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.6., 2.1.16 настоящего Положения.

10.5. В случае равенства голосов голос Председателя собрания является решающим.

10.6. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

10.7. Бюллетени изготавливаются Секретариатом по утвержденной Правле­нием Общества форме не позднее чем за 15 дней до даты проведения собрания в количестве, соответствующим прогнозируемому числу участников собрания, плюс резерв для возможного повторного голо­сования. В случае отсутствия акционера или его представителя на со­брании бюллетени этого акционера опечатываются и сдаются в архив Общества.

10.8. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование общества,

- порядковый номер, дату и время проведения собрания,

- номера и формулировки вопросов голосования согласно пунктам по-

веста и дня.

- количество голосов согласно числу обыкновенных акций, находя­щихся в собственности акционера.

- возможные варианты голосования, выраженные формулировками '"'за", '''против7', ''воздержался":

- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подпи­сан акционером.

На обратной стороне бюллетеня ставятся подписи Председателя Секретариата собрания и регистратора Общества, а также печать Об­щества.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Ревизионной комиссии Общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате с указанием его фамилии, имени, от­чества.

10.9. Бюллетень считается действительным, если в нем оставлен только один вариант голосования, а остальные вычеркнуты. Бюллетени с на­рушениями вышеуказанных требований признаются недействительны­ми, исправления в бюллетенях не допускаются.

10.10. Перед каждым голосованием председатель счетной комиссии инфор­мирует акционеров о порядке голосования по данному вопросу и спо­собе заполнения бюллетеней.

10.11. Члены счетной комиссии вскрывают опечатанные урны с бюллетеня­ми и производят подсчет результатов голосования. Бюллетени извле­каются из опечатанных урн в специально отведенной комнате в при­сутствии всех членов счетной комиссии.

!0.12. Результаты подсчета голосов оформляются в виде протокола счетной комиссии.

10.13. После оформления протокола собрания бюллетени опечатываются и сдаются в архив для хранения вместе с протоколом.

^ П. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Протокол Обшего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания;

- общее количество голосов, которыми обладают акционеры- владель­цы голосующих акции Общества;

- количество голосов, которыми обладают акционеры- владельцы го­лосующих акций Общества, принимающие участие в собрании;

- председатель и секретарь собрания;

- повестка дня собрания.

В протоколе должны содержаться основные положения выступ­лений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

11.2. Ведение протокола и запись всех решений Общего собрания акционе­ров обеспечивается секретарем Правления.

Председатель собрания ответственен за соответствие протокола имевшим место суждениям и решениям собрания. Правильность про­токола удостоверяется подписями Председателя и секретаря собрания. 11.3. Копии протокола Общего собрания акционеров и всех приложений к нему должны выдаваться каждому акционеру по его требованию за оговоренную плату, которая не может превышать стоимости расходов на изготовление копий и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

^ 12. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

12.1. Решение Общее собрания является недействительным, если:

12.1.1. оно принято на Общем собрании, созванном в нарушение порядка созыва, кроме случаев, если на нем присутствовали или были пред­ставлены доверенными лицами все акционеры;

12.1.2. оно не согласуется с сущностью Общества, либо нарушает положе­ния законодательства иди Устава, направленные исключительно или преимущественно на защиту кредиторов Общества или в целом обще­ственных интересов;

12.1.3. оно признано недействительным вступившим в силу решением суда (в частности, в связи с нарушением принципа добровольности при го­лосовании, грубым нарушением процедуры подведения итогов голосо­вания и по иным основаниям).

12.2. Нарушения, предусмотренные пп. 12.1.1. и 12.1.2., не является основа­нием для признания решения недействительным, если решение было занесено в журнал фиксации нарушений, запись в котором делается по решению Правления, и с момента внесения истекли три года.

12.3. Все прочие нарушения законодательства или Устава делают решение Общего собрания оспоримым. Оспоримые решения могут быть утверждены последующим решением Общего собрания. Если повтор­ное решение соответствует требованиям законодательства или Устава, то оно тем самым устраняет оспоримость первоначального решения. Обжаловать решение Общего собрания вправе:

а) любой акционер, присутствующий на Общем собрании, если он воз­ражал против принятия решения, и это отражено в протоколе;

б) любой акционер, не присутствующий на Общем собрании, если он необоснованно не был допущен на Общее собрание, либо если Общее собрание не было объявлено или было созвано ненадлежащим обра­зом;

б) любой член Правления, если для реализации решения члены Прав­ления должны совершить наказуемые в уголовном или администра­тивном порядке действия, или если в результате предпринятых на основании решения действий может быть нанесен ущерб, который они должны будут возместить.

12.4. Иск направляется в суд по месту нахождения Общества.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утвержде­ния на Общем собрании акционеров.

13.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, утверждаются как само Положение.

13.3. Предложения по дополнению или изменению настоящего По­ложения вносятся акционерами в порядке, устанавливаемом для любых других предложений от акционеров Общества по вопросам повестки дня.



Похожие:

Протокол №1 Председатель собрания положение iconПротокол № Председатель собрания положение об Общем собрании акционеров
Общим собранием акционеров оао"Завод "Электроприбор " " " 2002 г. Протокол № Председатель собрания
Протокол №1 Председатель собрания положение iconПротокол n 1 Председатель собрания: Секретарь собрания
Некоммерческое партнерство Российская ассоциация по обучению предпринимательству" (далее Партнерство) создано на основании решения...
Протокол №1 Председатель собрания положение iconПротокол №8 от 16 марта 2012 г. Председатель собрания Максимычев Б. А. Положение о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд
Максимычев Б. А. Положение о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд
Протокол №1 Председатель собрания положение iconПротокол №2 от 05 июля 2002г. Председатель собрания В. П. Фирсов положени е о полномочиях и порядке проведения общего собрания акционеров ОАО «Эткер»
Уставом открытого акционерного общества «Эткер», Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. №208-фз (в редакции...
Протокол №1 Председатель собрания положение iconПротокол n 1 от 04 апреля 2002 г. Положение о полномочиях и порядке проведения Общего собрания акционеров ОАО "Автотранспортное предприятие n 1 "
Процедура утверждения и изменения положения о полномочиях и порядке проведе­-ния общего собрания акционеров
Протокол №1 Председатель собрания положение iconПротокол от № протокол от № председатель профкома председательусш директор школы
Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности работников общеобразовательного учреждения в повышении...
Протокол №1 Председатель собрания положение iconПротокол Годового общего собрания акционеров ОАО «смм» №09-06-30 от 10. 07. 2009 положение
Права, обязанности и ответственность Ревизионной комиссии Общества
Протокол №1 Председатель собрания положение iconПротокол №2 от 05. 10. 2007 г. Председатель ос /Г. В. Образцова/ положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда среди работников
Настоящее положение разработано на основе Положения об оплате труда работников государственных образовательных учреждений
Протокол №1 Председатель собрания положение iconПротокол №11-12 от «28» мая 2012 года Председатель собрания
Система аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому...
Протокол №1 Председатель собрания положение iconПротокол родительского собрания в 1 классе(2011-2012 уч года)
Тема собрания «Введение Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения»
Разместите ссылку на наш сайт:
Справочники, творчество


База данных защищена авторским правом ©dmee.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
контакты