Протокол N~. Согласовано на заседании Совета директоров ОАО валдай icon

Протокол N~. Согласовано на заседании Совета директоров ОАО валдай



НазваниеПротокол N~. Согласовано на заседании Совета директоров ОАО валдай
Дата17.10.2016
Размер
ТипПротокол


УТВЕРЖДЕНО

общим собранием акционеров

OAO"Валдай " Председатель

"___" _____________________

Протокол N~.


СОГЛАСОВАНО

на заседании Совета директоров

ОАО ВАЛДАЙ

_____________________________

"Протокол N


П О Л О Ж Е Н И Е

о полномочиях и порядке проведения Общего собрания акционеров ОАО" Валдай»


СОДЕРЖАНИЕ


1. Общие положения

2. Собрание акционеров и его компетенция

3. Годовое собрание акционеров

4. Внеочередные собрания акционеров

5. Формирование повестки дня общего собрания

6. Порядок участия акционеров в общем собрании

7. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

8. Созыв общего собрания акционеров

9. Регистрация участников общего собрания акционеров

10. Кворум и повторное общее собрание акционерного общества

11. Председатель общего собрания акционеров

12. Голосование

13. Протокол общего собрания акционеров

14.Недействительность и обжалование. решений общего собрания акционеров

15. Процедура утверждения и изменения положения о полномочи­ях и порядке проведения общего собрания акционеров


^ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Уста­вом открытого акционерного общества "Валдай»,Федеральным законом об акционерных обществах, принятым' Государственной Думой 24 ноября 1995 года, Гражданским Кодексом Российской Федерации частью I, Положением о коммерциализации гocyдapственых предприя­тий с одновременным преобразованием в акционерные общества откры­того типа, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от01.07.1992 г. N.~721 и другими нормативными актами Российской Фе­дерации и-Чувашской Республики..

1.2. Настоящее Положение определяет порядок поведения Обще­го собрания акционеров, его компетенцию, принципы принятия реше­ний и организацию контроля за ходом их выполнения.

1.3. Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех

акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих.

1.4. Общее собрание не представительствует по делам Общест­ва, а ограничивает свою деятельность постановлением решений по делам Общества.

1.5. Выполнение решений Общего собрания акционеров организу­ет Правление Общества под контролем Совета директоров.


^ 2. СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ И ЕГО КОМПЕТЕНЦИЯ


2. 1. .высшим органом управления ОАО "Валдай" является Общее собрание акционеров. 2.2. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся:

2.2.1. Вопросы, по которым требуется согласие 'владельцев трех четвертей обыкновенных акций, присутствующих на собрании:

'1) реорганизация Общества;

2) внесение изменений и дополнений в Устав общества или ут­верждение Устава общества в новой редакции, (кроме случаев, свя­занных с увеличением Уставного капитала в связи с пере оценкой ос­новных фондов);

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного ба­лансов;

4) определение предельного размера объявленных акций, уста­новление органа, имеющего право принимать решение о порядке и ус­ловиях размещения дополнительных акций в пределах количества объ­явленных акций;

5) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и от­чуждением обществом имущества, в случаях, предусмотренных пунк­том статьи Устава Общества;.

вопросы о реорганизации Общества и совершении крупных сде­лок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренным пунктом ___ статьи Устава Общест­ва, принимаются общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров только по предложению совета директоров Общества, если иное не установлено Уставом Общества.

2.2.2. Вопросы, решение по которым принимается, если за него проголосовали владельцы более пятидесяти процентов обыкновенных акций, присутствующих на собрании:

1) определение количественного состава совета директоров об­щества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномо­чий;

2) увеличение уставного капитала общества путем увеличения

номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, (если решение данного вопроса не передано в компетенцию со­вета директоров),- .принимается по предложению совета директоров Общества;

3) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в соответствии с пунктом статьи Уста­ва Общества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций в соответствии с пунктом статьи Устава Общества;

4) образование исполнительного органа общества, определение условий заключаемого с ним договора (контракта), досрочное прек­ращение его полномочий, если уставом общества решение этих вопро­сов не отнесено к компетенции совета директоров общества;

5) избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;

6) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества

и досрочное прекращение их полномочий; "

7) утверждение аудитора общества;

8) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, сче­та прибылей и убытков общества, распределение его прибылей;

9) утверждение Положения о полномочиях и порядке проведения

общего собрания акционеров;

10) решение о выплате годовых дивидендов (по рекомендации совета директоров Общества), о невыплате дивиденда по акциям оп­ределенных категорий (типов), а также о выплате дивидендов в не­полном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в Уставе, а также дата выплаты дивидендов (если это не оговорено в Уставе Общества);

11) определение количественного состава счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

12) определение количественного состава членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

13) делегирование ряда функций общего собрания акционеров управленческим структурам или должностными лицам администрации об­щества, кроме вопросов, отнесенных Уставом общества к исключи­тельной компетенции общего собрания акционеров;

14) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг, кон­вертируемых в голосующие акции, размещаемые посредством открытой подписки , с их оплатой деньгами, а также о сроке действия такого решения;

15) определение Формы сообщения обществом материалов (инфор­мации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

16) дробление и консолидация акций;,

17) заключение сделок в случаях, предусмотренными пунктом ___ статьи ___ Устава Общества;

18) приобретение и выкуп обществом размещенных акций в случа­ях, предусмотренные пунктом статьи Устава Общества;

19) участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

20) совершение крупных сделок, связанных с при06ретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных пунк­том ___ статьи Устава Общества.

21) утверждение положения о совете директоров Общества;

22) утверждение положения о ревизионной комиссии;

23) утверждение положения о ликвидационной комиссии;

24) принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии, инициируе­мых акционерами, обладающими предусмотренные Уставом Общества ко­личеством голосующих акций Общества;

25) решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Общества (или Федеральным законом "Об акционерных обществах");

'Решения по вопросам 3), 10), 11), 14), 15), 16)', 17) - при­нимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества

2.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать ре­шения по вопросам, не отнесенным законодательством и Уставом Об­щества к его компетенции.

2.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенные в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.


^ 3. ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ


3.1. один раз в год Общество проводит Общее годовое собрание

акционеров независимо от других собраний.

3.2. Годовое собрание должно быть связано не ранее двух ме­сяцев и не позднее шести месяцев по окончании финансового года и утвердить итоги года.

3.3. После подготовки доклада совет директоров созывает оче­редное общее собрание акционеров для утверждения годового баланса и отчета о положении дел в Обществе, а также для принятия решения о распределении прибыли.

3.4. Годовое собрание акционеров:

- рассматривает и утверждает годовой отчет , бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение его прибылей и убытков;

- устанавливает размер дивиденда по обыкновенным акциям;

- избирает совет директоров, ревизионную комиссию, других руководителей Общества;

- назначает ..аудитора;

3.5. При принятии решения о распределении прибыли общее соб­рание принимает за основу утвержденный годовой баланс. В решении должны подробно отражаться статьи распределения прибыли, а имен­но: - балансовая прибыль, суммы, распределяемые между акционерами в виде дивидендов, - суммы, направляемые в резервы и созданные в соответствии с решениями общего собрания фонды, нераспределенный остаток прибыли,

дополнительные статьи использования в соответствии с реше­нием.

3.6. Решение по вопросам годового общего собрания акционеров не могут быть приняты путем проведения заочного голосования (оп­росным путем).

3.7. Предложения в повестку дня годового общего собрания

3.7.1. Повестка дня общего собрания акционеров утверждается

советом директоров общества.

3.7.2. Порядок внесения предложений и утверждения повестки.

дня внеочередного общего собрания акционеров определяется статьей 17 устава общества. 3.8. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества

3.8.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года, ежегодно вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет), а также по истечению сроков полномочий кандидатов в единоличный исполнитель­ный орган, и ревизионную комиссию общества. Число кандидатов в одной заявке не может превышать количест­венного состава этих органов, определенных в уставе.

3.8.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес общества или сда­ется в канцелярию общества. дата внесения заявки определяется по дате почтового отправ­ления или по дате ее сдачи в канцелярию общества.

3.8.3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) ука­зываются: - Ф.И.О. (наименование) кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций; - Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лице­вых счетов акционеров в реестре; - письменное согласие кандидата баллотироваться.

3аявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность. , если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответс­твии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. 'Если требование подписано представителем юри­дического лица, действующим от его имени по доверенности, к тре­бованию прилагается доверенность.

3.8.4. Совет директоров (наблюдательный совет) обязан расс­мотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров (наблю­дательный совет), единоличный исполнительный орган и ревизионную комиссию общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включе­нии не позднее 15 рабочих дней после окончания срока подачи пред­ложений, установленного уставом общества.

3.8.5. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято советом ди­ректоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок, установленных уставом об­щества; .

- в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых данной заявке предусмотрено уста­вом общества;.

- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций общества;

- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегист­рированные в реестре акционеров и/или не обладающие представи­тельскими полномочиями соответствующих акционеров; кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требова­ниям, предъявляемым Федеральным законом "Qб акционерных общест­вах", Уставом и другим внутренним документам Общества к кандида­там в соответствующие органы управления и контроля общества;

- заявка не соответствует требованиям Федерального закона"Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Феде­рации;

- не соблюден установленным Федеральным законом "Об акцио­нерных обществах" порядок выдвижения кандидатов в органы управле­ния и контроля общества

3.8.6. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров (наблюдательный совет) общества, единоличный исполнительный орган общества, и ревизионную комиссию общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложе­ние, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

3.8.7. Решение совета директоров общества об отказе во вклю­чении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров (наблюдательный совет) и ревизионную комиссию(ревизора) может быть обжаловано в суд.


^ 4.ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ


4.1. Все собрания помимо годового являются внеочередными. Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директо­ров на основании:

его собственной инициативы;

требования ревизионной комиссии (ревизора) общества; требования аудитора;

- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций общества на дату предъяв­ления требования.

Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные уставом, положениями о совете директоров и ревизионной комиссии.

4.2. Внеочередные собрания созываются для рассмотрения воп­росов, относящихся К исключительной компетенции собрания.

4.3. Решение совета директоров, инициирующее созыв внеоче­редного собрания акционеров, принимается простым большинством го­лосов присутствующих на заседании членов совета директоров. Дан­ные решением должны быть утверждены:.

.- формулировки пунктов повестки дня;

- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов

повестки дня;

- форма проведения собрания.

Данное решение подписывается членами совета директоров, го­лосовавшими за его принятие.

4.4. Требование о созыве внеочередного общего собрания при­нимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии и направляется в совет директоров об­щества. Данное требование подписывается членами ревизионной ко­миссии, голосовавшими за его принятие.

4.5. Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного общего собрания, подписывается им и направляется в совет директо­ров общества. Требование ревизионной комиссии (ревизора) и ауди­тора должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;"

- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;

- форму проведения собрания.

4.6. Требование о созыве внеочередного общего собрания акци­онеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочеред­ного общего собрания акционеров.

4.7. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не ме­нее чем 10 процентов голосующих акций общества, . - инициаторы со­зыва внеочередного собрания направляют в совет директоров пись­менное требование.

Требование должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;

- четко сформулированные мотивы постановки дaнных пунктов повестки дня;

- форму проведения собрания;

- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип), номера лицевых счетов ак­ционеров в реестре.

Требование подписывается акционером или его доверенным ли­цом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилага­ется доверенность. Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответс­твии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано .представителем юри­дического лица, действующим от его имени по доверенности, к тре­бованию 'прилагается доверенность.

4.8. Требование инициаторов созыва внеочередного общего соб­рания вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию общества. Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию общества.

4.9. В течение 10 дней с даты предъявления требования реви­зионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акци­онеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосу­ющих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания сове­том директоров Общества должно быть принято решение о созыве вне­очередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва. Решение о дате, времени, месте и форме проведения внеочередного собрания принимается советом директоров Общества. Внеочередное собрание созывается не позднее чем через 45 дней после подачи письменного требования в Совет директоров.

4.10. Решение совета директоров об отказе в созыве внеоче­редного общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собра­ния, может быть принято в следующих случаях:

- вопрос (все вопросы), предложенные)) для включения в по­вестку дня общего собрания общества, не отнесены действующим законодательством и уставом общества к его компетенции; - акционеры, выступившие с требованием, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством голосующих акций для созыва внеочередного общего собрания; - инициаторами созыва выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими пол­номочиями соответствующих акционеров; - в требовании о созыве внеочередного общего собрания предс­тавлены неполные сведения и/или не представлены документы, прило­жение которых к данному требованию предусмотрено уставом общест­ва; .- вопросы, которые в соответствии с настоящим уставом могут приниматься общим собранием только по предложению совета директо­ров, были предложены другими инициаторами созыва внеочередного общего собрания; .

- вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного общего собрания, уже включен в повестку дня внеоче­редного или годового общего собрания, созываемого в соответствии с решением совета директоров общества, принятым до получения вы­шеуказанного требования;

- вопрос, предложенный для включения в повестку дня общего собрания, не соответствует требованиям Федерального закона «0б акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федера­ции;

- не' соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок предъявления требований о созыве собра­ния.

4.11. Решение совета -директоров общества о созыве внеочеред­ного общего собрания акционеров или мотивированное решение об от­казе. от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, непозднее трех дней с момента его принятия. Решение совета директоров об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

4. 12. Датой созыва внеочередного общего собрания акционеров считается дата информирования акционеров о проведении собрания в порядке, предусмотренном уставом общества.

4.13. Если в течении 10 дней с даты предъявления требования

ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющихся владельцем не менее чем 10 процентов го­лосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередно­го общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы по подготовке и проведению общего го­дового собрания акционеров могут быть возмещены за счет средств Общества по решению общего собрания акционеров.

4. 14. Исполнительный органы общества начинают все мероприя­тия по созыву, подготовке и проведению внеочередного общего соб­рания акционеров только после его финансового обеспечения в по­рядке, предусмотренном уставом общества.

4. 15. Совет директоров Общества не вправе изменить своим ре­шением форму проведения внеочередного собрании акционеров (сов­местное присутствие или заочное голосование'), если требование ре­визионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами в совокупности не менее чем 10 про центами обыкновенных акций, о про ведении внеочередного общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.

4. 16. При проведении внеочередного общего собрания акционе­ров опросным путем (в форме заочного голосования), решением сове­та директоров определяются:

- форма и текст бюллетеня для голосования,

- дата предоставления акционерам бюллетеня для голосования и иной информации (материалов);

дата окончания приема обществом бюллетеней для голосования.


^ 5. ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕСТКИ ПИЯ ОБШЕГО СОБРАНИЯ

5.1. Повестка дня Общего собрания подготавливается советом директоров Общества. При необходимости по вопросам, выносящимся на общее собрание, совет директоров имеет право требовать заклю­чения от правления Общества.

5.2. Цель проведения внеочередного собрания должна быть сформулирована при предъявлении требования созыва общего собрания с точным указанием вопросов, подлежащих обсуждению на нем. Совет директоров не вправе изменять формулировку вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требова­нию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционе­ра (акционеров), являющегося владельцем не менее чем .10 процентов голосующих акций Общества.

5.3. Совет директоров имеет право расширить повестку дня внеочередного собрания вопросами, подлежащими безотлагательному рассмотрению. В повестку дня ближайшего Общего собрания могут быть включе­ны результаты последних проверок финансово-хозяйственной деятель­ности Общества.

5.4. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не ме­нее чем 2 процентами голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок непозднее 30 календарных дней после окончания финансового года праве внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания. Предложения по повестке дня вносятся в письмен­ной форме, путем отправления ценного письма в адрес общества или сдаются в канцелярию общества.

дата внесения предложения определяется по дате почтового

отправления или по дате его сдачи в канцелярию общества.

5.5. Предложение в повестку дня годового общего собрания

должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;

- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня; Ф.И.О. (наименование) акционеров, . - сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, ТИП ), номера лицевых счетов акционеров в реестре. Предложение подписывается акционером или его доверенным ли­цом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилага­ется доверенность. Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, .действующего в соответс­твии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. если предложение подписано представителем юри­дического лица, действующим от его имени по доверенности, к пред­ложению прилагается доверенность.

5.6. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предло­жения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания или об отказе во {включении в указанную повестку не позднее 15 рабочих дней после окончания срока подачи предложе­ний, установленного уставом общества.

5.7. Решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложения, установленным уставом общества; . - в предложении указаны неполные сведения и/или не. представ­лены документы, приложение которых к данному предложению предус­мотрено уставом общества;.

- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесе­ния предложения владельцами необходимого для этого количества го­лосующих акций; - инициаторами внесения предложения выступают лица, не заре­гистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие предста­вительскими полномочиями соответствующих акционеров; вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не от­несен действующим законодательством и уставом общества к компе­тенции общего собрания; - вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не со­ответствует требованиям Федерального закона :'Об акционерных об­ществах" и иных правовых актов Российской Федерации; внесены вопросы, которые в соответствии с настоящим Поло­жением могут приниматься общим собранием только по предложению совета директоров; не соблюден установленный Федеральным законом "Об акцио­нерных обществах" порядок подачи предложений в повестку дня годо­вого общего собрания. Если предложение в пoвecткy дня сделано акционерами, предс­тавляющими в совокупности не менее 10 процентов голосующих акций, то оно обязательно должно быть представлено ближайшему общему собранию с заключением совета директоров Общества.

5.8. Мотивированное решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3 рабочих дней с момента его принятия.

5.9. Решение совета директоров общества об отказе о включе­нии вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

5.10. После информирования акционеров о проведении общего собрания в порядке предусмотренном уставом, повестка дня общего собрания не может быть изменена.

5.11. Совет директоров обязан информировать общее собрание о требовании акционеров, обладающих в совокупности более 10 процен­тами голосов, о проведении внеплановых ревизий финансово-хозяйс­твенной деятельности Общества.

5.12. В случае включения в повестку дня вопросов, голосова­ние по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об ак­ционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, совет директо­ров (наблюдательный совет) должен определить: цену выкупаемых акций; порядок и сроки осуществления выкупа.


6: ПОРЯПОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБШЕМ СОБРАНИИ


6.1. дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров устанавливается советом ди­ректоров Общества и не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 60 дней до даты проведения общего собрания. Для акционерных обществ с числом акционеров-владельцев обыкновенных акций более 1000 человек, в случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, дата составле­ния списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров , устанавливается не менее чем за 45 дней до даты про­ведения общего собрания акционеров..

6.2. Участвовать в Общем собрании и голосовании могут (впра­ве) акционеры или их полномочные представители (доверенные лица), которые зарегистрировались для участия в Общем собрании по месту и времени, указанному в извещении о проведении собрания.

6.3. Акционеры имеют право присутствовать при обсуждении предлагаемых Собранию вопросов лично или на основе письменной до­веренности поручать осуществление их права на общем собрании до­веренными лицам (представителям).

6.4. доверенным лицом является лицо, уполномоченное заре­гистрированным держателем акций на использование его права голоса по акциям. доверенными лицами участников собрания могут быть акционеры, их представители, а также третьи лица. Юридические лица, владею­щие акциями данного Общества, пользуются на общем собрании правом участия и голоса в лице своих представителей.

При этом не допускается разделение голосов акционера. Это означает, что если у акционера имеется больше чем одна голосующая акция, то он не может голосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия данного вопроса. То же самое расп­ространяется на доверенное лицо, выступающее от имени акционеров. Акционер может передать только все голоса и только одному дове­ренному.

6.5. Представитель акционера может участвовать в собрании и

голосовании только при наличии: - для физического лица - доверенности, выданной акционером общества и удостоверенной нотариально или организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной органи­зацией по месту его жительства и администрацией стационарного ле­чебного учреждения, в котором он находится на излечении;

- для юридического лица - доверенности, выданной и заверен­ной его руководителем или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, скрепленными печатью этой организа­ции.

6.6. -Дата проведения собрания, на КОТБРОМ может присутство­вать представитель, в доверенности может быть не указана.

6.7. Представители акционеров могут быть постоянными или назначенными на определенный срок. Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Доверенность , выданная на более продолжительный срок действует в течение трех лет со дня ее выдачи. доверенность, выданная без указания продолжительности срока ее действия, сохраняет силу в течение одного года со дня ее совершения. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя в высшем органе, поставив в известность исполнительный орган Об­щества. доверенность может быть отозвана либо явно, либо косвен­но. Выдача новой доверенности или личное участие акционера в за­седании автоматически аннулирует предыдущую. доверенность.

6.8. Если акции достались в общее владение нескольким лицам

(по наследству или др.), то право участия в Общих собраниях пре­доставляется лишь одному из них по усмотрению на основе нотари­ально заверенной доверенности.

6.9. Акционер или его представитель могут присутствовать на собрании и участвовать в голосовании только в случае урегулирова­ния всех расчетов по акциям.

6.10. Составленный секретариатом собрания список акционеров, имеющих право участвовать в собрании, должен содержать имя (наи­менование) каждого акционера, данные о числе и категории (типе) принадлежащих ему акций. Право ознакомиться с этим списком по его требованию представляется акционеру, обладающему не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Каждый акционер имеет право получить информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собра­нии акционеров.

6.11. Требование на ознакомление со списком акционеров долж­но содержать: Ф.И.О. (наименование) акционеров;

- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип) ;

- номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Требование подписывается акционером или его доверенным ли­цом. Если требование" подписывается доверенным лицом, то прилага­ется доверенность. Требование направляется ценным письмом в адрес общества или сдается в канцелярию общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собра­нии, представляется для ознакомления только акционерам, подписав­шим соответствующее требование не ранее даты составления списка,

определенной в решении совета директоров о созыве соответствующе­го общего собрания.

6. 12. Решение об отказе в возможности ознакомления со спис­ком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельца­

ми необходимого для этого количества голосующих акций;

- инициаторами предъявления требования выступают' лица, незарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

- в требовании указаны неполные сведения и/или не представ­

лены документы, приложение которых к данному требованию предус­мотрено Уставом общества.

6.13. Мотивированное решение об отказе в возможности озна­комления со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, направляется акционерам, внесшим требование, не позднее3 рабочих дней с момента его принятия.

6.14. Изменения в список акционеров, имеющих право на учас­тие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущен­ных при его составлении.

­7.1. На время подготовки к Собранию Генеральным директором назначается рабочая группа по подготовке и проведению Общего соб­рания. В обязанности рабочей группы входит организационная подго­товка Собрания, которая включает следующие основные этапы:

- уведомление акционеров и публикация объявления о созыве собрания;

- решение организационных вопросов проведения собрания;

- составление списков для голосования;

- регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в собрании (или бюллетеней в случае проведения собрания опросным путем);

- обеспечение ознакомления участников собрания с необходимой информацией (годовым отчетом Общества,. заключением ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, сведениями о кандидатах в совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, 'проектом изменений и дополнений, вносимых в устав Общества или проектом устава в новой редакции).

- организационно-техническая подготовка проведения голосова­ний при решении вопросов на собрании;

- обеспечение ведения протокола собрания.

7.2. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего

собрания.

7.2.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания осуществляются за счет средств общества в соот­ветствии с утвержденной исполнительным органом сметой и включают­ся в бюджет общества..

7.2.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного об­щего собрания акционеров, инициируемого членами совета директо­ров, ревизионной комиссии {ревизором) и аудитором общества, осу­ществляются за счет средств общества в соответствии с утвержден­ной исполнительным органом сметой и включаются в бюджет общества.

'7.2.3. Исполнительный орган предоставляет отчет о расходова­нии средств по созыву,. подготовке и проведению собрания не позд­нее двух месяцев после проведения собрания. Данный отчет должен быть открыт для акционеров.

7.2.4. Расходы по подготовке и проведению внеочередного соб­рания, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры-инициато­ры. По решению общего собрания данные расходы могут быть отнесены на счет общества, с соответствующей компенсацией акционерам-ини­циаторам внеочередного собрания.


^ 8. СОЗЫВ ОБШЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ


8.1. Не позднее, чем за 30 дней до начала поведения Общего собрания рабочая группа по подготовке и проведению Общего собра­ния рассылает уведомления о проведении Собрания. Уведомления рас­сылаются заказным письмом по адресу, указанному в реестре акцио­неров.

8.2. Акционеры должны своевременно сообщать об изменении мес­та нахождения (места жительства). Общество не несет ответствен­ности, если о таком изменении не было сообщено.

8.3. Уведомление' должно содержать дату, место и время прове­дения Общего собрания. К нему прилагаются:

повестка предстоящего собрания;

бланк доверенности на голосование от имени акционера; бюллетени для голосования, в случае проведения собрания за­очным (опросным ) путем. порядок ознакомления акционера с информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего соб­рания акционеров.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению акцио­нерам при подготовке к проведению собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества QO результатам годовой проверки финансово - хо­зяйственной деятельности общества, сведения о кандидатах в совет директоров. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционер­ных обществах повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, сообщение должно содер­жать также информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа обществом,

принадлежащих им акций; о цене выкупаемых акций;

- о порядке и сроках осуществления выкупа.

К сообщению о проведении общего собрания в этом случае при­лагается специальная форма -для письменного требования акционером выкупа обществом принадлежащих ему акций. Форма требования утверждается советом директор. ОВ (наблюда­тельным советом).

8.4. При внесении в повестку дня собрания вопроса об измене­нии уставного капитала, акционеры должны быть письменно удостове­рены, что данное изменение необходимо и равно справедливой рыноч­ной стоимости соответствующего вклада в Уставный капитал Общест­ва.

В сообщении о предстоящем созыве общего собрания для решения вопроса об увеличении Уставного капитала держаться:

- мотивы, способ и минимальный размер увеличения Уставного капитала;

- проект изменения Устава акционерного Общества, связанного Уставного капитала;

- данные о количестве о дополнительных акций и их общей стои­мости;

- права акционеров в отношении дополнительно выпускаемых ак­ций;

-планируемая дата начала и завершения подписки на дополни­тельно выпускаемые акции.

8.5. По решению Собрания уведомление может осуществляться пу­тем опубликования в газете ""соответствующего объяв­ления и информации о повестке дня в срок не позднее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. Порядок и место публика­ции может быть определен на предшествующем общем собрании акцио­неров. Опубликованное объявление о созыве внеочередного собрания должно содержать формулировку вопроса, выносимого на обсуждение.

8.6. доклады совета директоров и информационные материалы к повестке дня должны быть подготовлены для ознакомления акционеров не менее чем за ___ рабочих дней до назначенного дня проведения общего собрания.

8.7. Текст сообщения о проведении общего собрания в заочной

форме должен содержать следующую информацию:

- фирменное наименование и место нахождения общества;

- сведения об инициаторах проведения внеочередного собрания в

заочной форме;.

- дату предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);

- дату окончания приема обществом бюллетеней для голосования; - адреса приема бюллетеней для голосования (почтовые адреса и адреса мест приема); дату составления списка акционеров, имеющих право на учас­тие в общем собрании; - порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах

голосования.

8.8. Вышеперечисленные документы направляется ценным письмом или вручается лично акционеру под расписку, включенному в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее официально утвержденной даты предоставления акционером бюллетеней для голосования.

дата фактического информирования акционеров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения документов акционеру.


^ 9. РЕГИСТРAЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБШЕГО

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ


9.1. Акционер или его представитель участвуют в собрании и голосовании только после регистрации. Право голоса определяется согласно реестру акционеров.

9.2. При регистрации представляются:

- акционерами, являющимися физическими лицами - паспорт или иное удостоверение личности;

- представителем юридического лица, владеющего акциями Об­щества, - доверенность от руководителя организации с указанием всех реквизитов организации, в том числе банковских, заверенная печатью организации и документ, удостоверяющий личность;

- представителем гражданина, владеющего акциями Общества, паспорт или иное удостоверение личности и доверенности, удостове­ренной нотариально или организацией, в которой доверитель работа­ет или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении;

9.3. Если акционер не присутствует на собрании и не предста­вил доверенность на голосование совету директоров или своему представителю, то акционер считается не участвующим в голосова­нии.


^ 10. КВОРУМ И ПОВТОРНОЕ ОБ Е СОБРАНИЕ ОНЕРНОГО ОБШЕСТВА .


10.1. Кворум собрания акционеров, проводимого в очной форме, обеспечивается присутствием лично или через полномочных предста­вителей владельцев не менее, чем 50 % обыкновенных акций Общест­ва.

Определение кворума, голосование на Общем собрании и распре­деление прибыли происходит баз учета акций, состоящих на балансе Общества. Кворум определяется на момент завершения времени офици­альной регистрации участников собрания.

Если в течение 1 часа после объявленного времени начала соб­рания кворум не собран, то собрание, созванное по требованию ак­ционеров, распускается. Собрание, созванное директорами или реви­зионной комиссией, откладывается до срока, устанавливаемого пред­седательствующим, но не ранее чем на 15 и не более чем на 30 дней со дня проведения первого собрания. Изменение повестки дня при проведении нового общего собрания акционеров не допускается.

.10.2. Новое общее собрание акционеров, созванное взамен не­состоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представите­ли), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется в форме, предусмотренной пунктом 8.1 и 8.5. насто­ящего положения, не позднее чем за 10 (десять) дней до даты его проведения.

10.3. В случае направления акционерам бюллетеней для голосо­вания голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подве­дении итогов голосования.

10.4. При переносе даты проведения общего собрания акционе­ров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяют­ся в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

10.5. В случае, когда группа акционеров по какой-либо причи­не покидает заседании, объявляется повторная регистрация и опре­деляется кворум собрания.

10.6. При проведении общего собрания в ,заочной форме, если в голосовании приняли участие акционеры, владеющие в совокупности менее чем половиной голосов, предоставляемых голосующими акциями общества, собрание считается состоявшимся, но решения, вынесенные на голосование – не принятными .

10.7. При наличии кворума часть вопросов повестки дня (без изменения формулировки) может быть перенесена на срок, не превы­шающий 30- календарных дней. В этом случае кворум считается по двум датам проведения собрания отдельно.

10.8. Дата окончания приема бюллетеней для голосования не может быть установлена ранее 30 календарных дней с даты предос­тавления бюллетеней акционерам.

дата фактической сдачи бюллетеней для голосования определя­ется по дате их почтового отправления акционером или дате их не­посредственного вручения по адресам, указанным в сообщении о про­ведении общего собрания.

10.9. Принявшими участие в голосовании считаются акционеры, чьи бюллетени были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

10.10. Решение общего собрания, принятое путем заочного го­лосования считается действительными по каждому вопросу в отдель­ности, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в со­вокупности не менее чем половиной голосующих акций общества, даю­щих право голоса по данному вопросу.

10.11. По итогам заочного голосования счетная комиссия составляет соответствующий протокол. .Решения, принятые общим собранием, проводимым в заочной фор­ме, и итоги заочного ,голосования, доводятся до акционеров в срок не позднее 45 календарных дней с момента подписания протокола счетной комиссией, путем, предусмотренным пунктом Устава об информировании акционеров о проведении общего собрания в заочной форме .


^ 11. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБШЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ


11.1. Собрание открывает и ведет председатель совета дирек­торов или его заместитель. В случае их отсутствия председательст­вует один из директоров по выбору членов совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает Председателя из числа присутствующих акционе­ров.

11.2. Председатель общего собрания не имеет права по своему усмотрению откладывать обсуждение и разрешение дел, выносимых на рассмотрение общего собрания.


12. ГОЛОСОВАНИЕ


12.1. Вопросы на собрании решаются голосованием. При решении вопросов на собрании одна обыкновенная акция соответствует одному голосу, за исключением случаев проведения кумулятивного голосова­ния по выборам членов совета директоров Общества. Привилегирован­ная акция не имеет право голоса на общем собрании, за исключением случаев , предусмотренных пунктом___ статьи Устава Общества.

12.2. При голосовании не допускается разделения голосов, ко­торыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосо­вать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения.

12.3. Голосование на общем собрании акционеров осуществляет­ся только именными 'бюллетенями для голосования по всем вопросам, включая процедурные.

12.4. Право голосовать возникает с момента полной оплаты ак­ций, если иное не предусмотрено Уставом общества.

12.3. Обладатели привилегированных акций участвуют в Общем собрании с правом совещательного голоса, если иное не установлено Уставом Общества.

12.4. Обладатели привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов:

- о реорганизации и ликвидации Общества;

- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, огра­ничивающих права акционеров-владельцев этого типа привилегирован­ных акций, включая случаи определения или увеличения размера ди­виденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стои­мости, выплачиваемым по привилегированным акциям другого типа,

. - о предоставлении акционерам-владельцам иного типа привиле­гированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и(или) ликвидационной стоимости акций.

- при решении вопроса о выпуске привилегированных акций ино­го типа, владельцам которых предоставляются более широкие права.

12.5. При решении вопросов, по которым Уставом право голоса представляется владельцам привилегированных акций, решение должно быть одобрено большинством акционеров, обладающими привилегиро­ванными акций.

12.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций опреде­ленного типа, размер дивиденда по которым определен Уставом Об­щества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собра­ния, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято ре­шение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

12.7. Акционеры Общества обладают количеством голосов про­порционально числу акций, которыми они владеют.

12.8. Владельцы акций пользуются право голоса на Общем соб­рании лишь в том случае, если они внесены в реестр акционеров непозднее даты, установленной советом директоров. Для участия в Об­щем собрании предъявления выписки из реестра акционеров не требу­ется.

12.9. Акционеры, состоящие членами совета директоров, прав­ления, ревизионной и ликвидационной комиссии, не обладают правом1 голоса ни лично, ни по доверенности других акционеров при разре­шении вопросов, касающихся привлечения их к' ответственности или освобождения от таковой, освобождения их от должности.

12. 10. В случае решения вопросов о заключении Обществом до­говоров с лицом, состоящим в числе акционеров, это лицо не обла­дает правом голоса на собрании ни лично, ни по доверенности дру­гих акционеров.

12.11. Акционер не вправе 'участвовать в голосовании сам или через доверенное лицо, если принимается решение об утверждении его отчетности или освобождении его от исполнения обязанностей либо если Общество имеет претензии (требования) к данному лицу и голосование касается этих вопросов."

12. 12. Голосование, если в Уставе не предусмотрено иное,производится открыто (карточками) или бюллетенями. Рабочая группа готовит именные бюллетени для голосования с указанием наименова­ния (имени) акционера, числа акций Общества в его собственности и возможных вариантов голосования.

В случае равенства голосов, по данным "За" и "Против", голо­суемое предложение считается отклоненным . Данное правило не при­меняется на выборах.

12. 13. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров (наблюдательным советом).

При проведении общего собрания в .очной форме (в акционерных обществах с числом акционеров-владельцев обыкновенных акций менее 1000) бюллетени для голосования выдаются участнику собрания при его регистрации.

При проведении общего собрания в заочной форме бюллетени направляются акционерам способами и в сроки, предусмотренные нас­тоящим Положением об информировании акционеров о проведении обще­го собрания в заочной форме.

12. 15. Бюллетень для голосования должен содержать:

полное фирменное наименование общества;

дату и время проведения общего собрания акционеров;

номер лицевого счета акционера в реестре;

формулировку каждого вопроса, поставленного на голосова­ние, и очередность его рассмотрения; варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные Формулировками "за", "против", "воздер­жался" ; - указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании кан­дидатов в органы управления и контроля, и в случаях, предусмот­peнные уставом и в органы управления общим собранием акционеров,

бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилий, имен, отчеств или наименования (для юри­дических лиц).

Бюллетень ДЛЯ голосования может включать как один, так и несколько -вопросов повестки дня."

12. 16. Бюллетень для голосования признается недействительны­ми по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня, в случае, если: не зачеркнута "НИ одна из версий ответа акционера по вопро­су (ни "за", ни "против", ни "воздержался") зачеркнуты все варианты ответов по вопросу;

Недействительным в целом признается бюллетень для голосова­ния, В котором: нельзя определить номер лицевого счета акционера или его Ф.И.О. (наименование).

Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования либо по отдельным вопросам повестки дня, либо по голосованию в целом.

12.17. Подсчет голосов на общем собрании по вопросу, постав­ленному на голосование, правом голоса при решении которого обла­дают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных ак­ций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

12. 18. Выборы ревизионной комиссии осуществляются на годовом общем собрании акционеров в соответствии с Уставом Общества боль­шинством 'голосов. При этом акции, принадлежащие членам совета ди­ректоров Общества или лицам, занимающим должности в органах уп­равления Общества, не могут участвовать в голосовании при избра­нии членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

12.19. Выборы совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию должно приходиться количество. голосов, равное общему числу членов совета директоров. Акционер вправе отдать го­лоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров. При этом избранными в состав совета директоров Об­щества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Если при выборах в первом туре ни одним из кандидатов не

набрано простое большинство голосов, проводится перебаллотировка между двумя кандидатами, набравшими наибольшее количество голо­сов. При одинаковом числе голосов во втором туре решение принима­ется жребием.

12.20. При проведении собрания выбирается счетная комиссия, количественным и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров Общества. Численный состав счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета дирек­торов Общества, члены ревизионной комиссии, члены правления, и лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

в обществе с числом акционеров свыше 500 человек выполнение функций счетной комиссии может быть ь возложено на специализирован­ного регистратора Общества.

12.20.1. Счетная комиссия выполняет следующие функции:

- составляет список акционеров, имеющих право на участие в

общем собрании; - регистрирует акционеров .(их представителей) для участия в общем собрании, проводимом в очной форме, ведет журнал регистра­ции; "

- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале; - выдает и направляет бюллетени для голосования и иную ин­формацию (материалы) общего собрания и ведет журнал учета выдан­ных (направленных) бюллетеней; - определяет кворум общего собрания акционеров;

- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией ак­ционерами (их представителями) права голоса на общем собрании; - разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимых на голосование; - обеспечивает установленный порядок голосования и права ак­ционеров на участие в голосовании; подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

- составляет протокол об итогах голосования; .

- составляет протокол общего собрания и подготовку необходи­мых выписок из него; - ведет архив всех документов общего собрания, включая бюл­летени для голосования; - осуществляет иные функции, предусмотренные "Положением об общем собрании". 12.20.2. Счетная комиссия избирается годовым общим собранием

по предложению совета директоров сроком на 1. год. Срок полномочий счетной комиссии исчисляется с момента изб­рания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбра­ния) счетной комиссии следующим годовым общим собранием. 12.20.3. Полномочия отдельных членов или всего состава счет­ной комиссии могут быть прекращены досрочным решением общего соб­рания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными "По­ложением о счетной комиссии".

В случае досрочного прекращения полномочий счетной комиссии, полномочия нового состава счетной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) счетной комиссии годовым общим собранием, следующим за годовым общим собранием, на котором был избран сос­тав счетной комиссии прекративший свои полномочия.

В случае, когда количество членов счетной комиссии становит­ся менее половины количества, предусмотренного 'уставом общества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акци­онеров для избрания нового состава счетной комиссии. Оставшиеся члены счетной комиссии осуществляют свои функции до избрания но­вого состава на внеочередном общем собрании акционеров.

12.20.4. Счетная комиссия избирает из своего числа председа­теля и секретаря. Председатель счетной комиссии возлагает на од­ного из членов комиссии функции секретаря общего собрания.

12.20.5. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабо­чим органом собрания,


^ 13. ПРОТОКОЛ ОБШЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ


13.1. Протокол общего собрания акционеров и принятые им ре­шения оформляются не позднее 15 дней после закрытия общего собра­ния Протоколом в двух экземплярах. В протоколе подробно отражают­ся все вопросы, подлежащие обсуждению и решению на общем собра­нии. При изложении решений собрания указывается, каким большинс­твом голосов решение принято и обязательно отмечаются все заяв­ленные при этом особые мнения.­

13.2. Ведение протоколов и запись всех решений общего собра­ния акционеров обеспечивается секретарем совета директоров.

Председатель собрания ответственен за соответствие протокола имевшим место суждениям и решениям собрания. Правильность прото­кола удостоверяется подписями Председателя и Секретаря собрания на обоих экземплярах. _

13.3. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;

- общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании; - председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка

дня собрания. 13.4. 3асвидетельствованные правлением копии Протокола обще­го собрания и всех приложений к нему, а также особых мнений долж­ны выдаваться каждому акционеру по его требованию за оговоренную правлением плату.

13.5. Протокол об итогах голосования на собрании составляет­ся и подписывается всеми членами счетной комиссии или лицом, вы­полняющим ее функции.

13.6. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для го­лосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Об­щества на хранения.

13.7. Итоги голосования сообщаются на общем собрании акцио­неров. В случае проведения собрания заочным (опросным) путем, от­чет об итогах голосования направляется акционерам письменно или публикуется в газете «____________________»


14. Недействительность и обжалование

решений общего собрания акционеров


14. 1. Решение Общего собрания может быть признано в установ­ленном законодательством порядке недействительных , в случаях:

14. 1. 1 оно принято на общем собрании, созванных в нарушение порядка созыва, кроме случаев, если на нем присутствовали или представлены доверенными лицами все акционеры;

14.1.2. оно нарушает положения законодательства или Устава, направленные исключительно или преимущественно на защиту кредито­ров Общества или в целом собственных интересов;

14.1.3. выпущенные в соответствии с ним в порядке увеличения

капитала новые акции не распределены между акционерами в соот­ветствии с их долями в прежнем уставном капитале;

14.1.4. в соответствии с ним изменяется величина уставного капитала и в течение месяцев после принятия решения изменение

не внесено в реестр акционеров;

14.1.5. оно признано недействительным вступившим в силу ре­шением cyда (например, в связи с нарушением: принципа доброволь­ности при голосовании,. Грубым нарушением процедуры подведения итогов голосования и по иным основаниям).

14.2. Все прочие нарушения законодательства или Устава дела­ют решение Общего собрания оспоримым. Оспоримые решения могут быть утверждены последующим решением общего собрания. Если пов­торное решение соответствует требованиям законодательства или Ус­тава, то оно тем caмым устраняет оспоримость первоначального ре­шения,

14.3. Обжаловать решение общего собрания вправе:

а) любой акционер, присутствующий на общем собрании, если он возражал против принятия решения, и это отражено в протоколе;

б) любой акционер, не присутствующий на общем собрании, если он необоснованно не был допущен на Общее собрание, либо если об­щее собрание не было объявлено или было созвано ненадлежащим об­разом;

в) правление;

г) любой член совета директоров или правления, если для реа­лизации решения члены правления или совета директоров должны со­вершить наказуемые в уголовном порядке или административном по­рядке действия, или если в результате предпринятых на основании решения действий может быть нанесен ущерб, который они должны бу­дут возместить.

14.4. Иск направляется в суд по месту нахождения Общества.

14.5. Иск об обжаловании решения или признании его не дейс­твительным должен быть подан в течение дней с момента при­нятия решения. Общество в суде представляют, как правило, правле­ние или совет директоров. Если иск подан правлением или его чле­ном, то ответчиком по иску является Общество в лице совета дирек­торов, в случае подачи иска членами совета директоров Общества представляет правление.

14.6. суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру..

14.7. При принятии общим собранием акционеров решения о:

- реорганизации Общества,

- совершения крупной сделки в соответствии с пунктом статьи Устава Общества,

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или ут­верждения Устава в новой редакции" ограничивающих их права, ­акционеры, голосующие против таких решений, либо не принима­ющие участие в голосовании по этим вопросам вправе требовать вы­купа обществом всех или части принадлежащих им акций.

Список акционеров, имеющих право требовать выкyпa обществом принадлежащих им акций, составляется на основании дaнных реестра акционеров общества на день составления списка акционеров Общест­ва, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повест­ка дня которого включает вопросы , голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкyпa акций.

Bыкyп акций Обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, определяемой из учета ее изменений в .результате действия общества, повлекшего возникновения права требования оценки и выкyпa акций.


15. Процедура утверждения и изменения положения

о полномочиях и порядке проведения общего

собрания акционеров


15.1. Положение о полномочиях и порядке проведения общего собрания акционеров утверждается Общим собранием акционеров. Ре­шение о его утверждении принимается простым большинством голосов.

15.2. Предложение об изменении и дополнении Положения о пол­номочиях и порядке проведения общего собрания акционеров вносятся и принимаются в обычном порядке на общем собрании акuионеров.

15.3. Если в результате изменения законодательных и норма­тивных актов Российской Федерации и Чувашской Республики отдель­ные статьи вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение о полномочиях и порядке проведения общего собрания акционеров акци­онерного общества должностные лица Общества руководствуются всту­пившими в действие законодательными актами.



Похожие:

Протокол N~. Согласовано на заседании Совета директоров ОАО валдай iconПротокол Годового общего собрания акционеров ОАО «смм» №09-06-30 от 10. 07. 2009 положение
Цели и задачи Совета директоров. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров. Формирование состава Совета директоров....
Протокол N~. Согласовано на заседании Совета директоров ОАО валдай iconПротокол №01-2005 положение о комитете по стратегии совета директоров
Настоящее Положение о Комитете по стратегии Совета директоров (далее – «Положение») ОАО «Северсталь-авто» (далее – «Общество») утверждено...
Протокол N~. Согласовано на заседании Совета директоров ОАО валдай iconПротокол №01-2005 положение о комитете по аудиту совета директоров
Настоящее Положение о Комитете по аудиту Совета директоров (далее – «Положение») ОАО «Северсталь-авто» (далее – «Общество») утверждено...
Протокол N~. Согласовано на заседании Совета директоров ОАО валдай iconПротокол №01-2005 положение о комитете по кадрам и вознаграждениям совета директоров
Настоящее Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров (далее – «Положение») ОАО «Северсталь-авто» (далее –...
Протокол N~. Согласовано на заседании Совета директоров ОАО валдай iconО. П. Гнида Согласована на заседании Управляющего Совета школы. Протокол
«Рассмотрена и принята на заседании педсовета школы» (Протокол №18 от 19. 08. 2011 г.)
Протокол N~. Согласовано на заседании Совета директоров ОАО валдай iconПлан работы методического объединения учителей начальных классов мбоу «сош №19 «Выбор» нго на 2013 2014 учебный год
Согласовано утвержден на заседании мо учителей на заседании начальных классов Методического Совета
Протокол N~. Согласовано на заседании Совета директоров ОАО валдай iconПояснительная записка в соответствии со ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»
Продавец) (далее – Договор), являющегося крупной сделкой. Заключение Договора осуществляется во исполнение поручения, утвержденного...
Протокол N~. Согласовано на заседании Совета директоров ОАО валдай iconПротокол от «14» декабря 2012 года №18
Утвержден советом директоров ОАО «нтц промтехаеро» 14 декабря 2012 года (Протокол Совета директоров от 14. 12. 2012 №18)
Протокол N~. Согласовано на заседании Совета директоров ОАО валдай iconПоложение о системе оценки качества образования
Утвержден на заседании Управляющего Совета протокол №
Протокол N~. Согласовано на заседании Совета директоров ОАО валдай iconПротокол №14/08-09 от 26 февраля 2009г. Председатель Совета директоров Г. А. Сумин положение об информационной политике
Статья организация доступа средств массовой информации к сведениям о деятельности общества 8
Разместите ссылку на наш сайт:
Справочники, творчество


База данных защищена авторским правом ©dmee.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
контакты