Протокол № Председатель собрания положение об Общем собрании акционеров icon

Протокол № Председатель собрания положение об Общем собрании акционеров



НазваниеПротокол № Председатель собрания положение об Общем собрании акционеров
Дата17.10.2016
Размер
ТипПротокол

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров ОАО"Завод "Электроприбор " "____"____________2002 г. Протокол № ______________ Председатель собрания

__________________________

П О Л О Ж Е Н И Е

об Общем собрании акционеров

ОАО "Завод "Электроприбор"

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.

2. Компетенция и решения Общего собрания акционеров.

3. Формы проведения Общего собрания и способы голосования.

4. Годовое Общее собрание акционеров.

5. Внеочередные собрания акционеров.

6. Формирование повестки дня Общего собрания акционеров.

7. Принятие решения о проведении Общего собрания акционеров.

8. Мероприятия по подготовке Общего собрания акционеров.

9. Составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

10. Информация о проведении Общего собрания.

11. Порядок участия акционеров и их доверенных лиц в Общем собрании.

12. Рабочие органы собрания.

13. Регистрация участников собрания акционеров.

14. Кворум и созыв повторного собрания акционеров.

15. Голосование. Бюллетени для голосования.

16. Подведение итогов Общего собрания акционеров и порядок информирования о них акционеров.

17. Финансовое обеспечение созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

18. Порядок утверждения и внесения изменений в "Положение об

Общем собрании акционеров".


^ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об Общем собрании акционеров ОАО "Завод "Электроприбор" (далее "Положение") разработано в соответствии с Уставом открытого акционерного общества " Завод "Электроприбор", ФЗ РФ "Об акционерных обществах" от 26.12.95 № 208-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями и другими нормативными актами Российской Федерации и Чувашской Республики.

1.2. Высшим органом управления Обществом является Общее соб­рание его акционеров.

1.3. Настоящее Положение определяет порядок проведения Обще­го собрания акционеров, его компетенцию, принципы принятия реше­ний и организацию контроля за ходом их выполнения.

1.4. Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих, за исключе­нием случаев, предусмотренных законодательством.

1.5. Общее собрание не представительствует по делам Общест­ва, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества в пределах своей компетенции и контролем за их выполне­нием.

1.6. В своей деятельности Общее собрание руководствуется за­конодательством РФ, ЧР, Уставом Общества и настоящим Положением.

^ 2. КОМПЕТЕНЦИЯ И РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

3.1. Общее собрание акционеров бывает 2 видов:

3.1.1. годовое Общее собрание акционеров;

3.1.2. внеочередное Общее собрание акционеров.


Решение Общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, если повестка дня Общего собрания не содержит вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;

- об избрании Ревизионной комиссии Общества;

- об утверждении аудитора общества;

- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской от­четности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетах прибы­лей и убытков Общества, а также распределение прибыли, в том чис­ле выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по ре­зультатам финансового года.


Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

14.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

  1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона “Об акционерных обществах”);

  2. реорганизация Общества;

  3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

  4. избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

  5. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

  6. утверждение аудитора Общества;

  7. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

  8. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

  9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

  10. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, так же как увеличение уставного капитала Общества путем размеще­ния дополнительных акций посредством открытой подписки;

  11. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);

  12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года;

  13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

  14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

  15. дробление и консолидация акций;

  16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

  17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

  18. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

  19. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

  20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, в том числе “Положения об общем собрании акционеров”, “Положения о совете директоров”, “Положения о генеральном директоре”, “Положения о ревизионной комиссии”;

  21. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

  22. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

  23. принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;

  24. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

14.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

14.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

14.5. На Общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

14.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом “Об акционерных обществах” не установлено иное.

14.7. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению Совета директоров:

  1. реорганизация Общества;

  2. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

  3. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

  4. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, так же как увеличение уставного капитала Общества путем размеще­ния дополнительных акций посредством открытой подписки;

  5. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

  6. дробление и консолидация акций;

  7. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

  8. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

  9. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

  10. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

  11. принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

14.8. Избрание членов Совета директоров на Общем собрании акционеров осуществляется посредством процедуры кумулятивного голосования;

14.8. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров:

  1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 - 5 ст.12 Федерального закона “Об акционерных обществах”);

  2. реорганизация общества;

  3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

  4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

  5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, так же как увеличение уставного капитала Общества путем размеще­ния дополнительных акций посредством открытой подписки;

  6. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

  7. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

14.9. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

14.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.


4^ . ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Один раз в год Общество обязано проводить годовое Общее собрание акционеров, независимо от проведения других собраний ак­ционеров (внеочередных).

4.2. Дата проведения Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров и не должна быть раньше, чем через 2 месяца и не позднее, чем через 6 месяцев после окончания финансово­го года Общества.

4.3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров не может содержать вопросы, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4.4. Годовое Общее собрание акционеров может проводиться только в форме совместного присутствия акционеров и их представи­телей.


^ 6. ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Повестка дня Общего собрания подготавливается советом директоров Общества.

6.2. Совет директоров имеет право расширить повестку дня внеочередного собрания вопросами, подлежащими безотлагательному рассмотрению.

6.3. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупнос­ти владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общест­ва, в срок, не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового об­щего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директо­ров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не мо­жет превышать количественный состав соответствующего органа.

При проведении внеочередного Общего собрания акционеров срок для выдвижения кандидатов в Совет директоров устанавливается - 30 дней, в Ревизионную комиссию - 20 дней.

Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме.

Дата внесения предложений в повестку дня определяется по да­те регистрации в канцелярии Общества или у секретаря Совета ди­ректоров.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, от­сутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет дирек­торов вправе включать вопросы в повестку дня или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

6.4. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Со­вет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются сведения , указанные в Уставе Общества.:

К предложению о выдвижении кандидатов должны быть приложены письменные согласия кандидатов баллотироваться на должность.


При внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акцио­неров указываются:

четкая формулировка вопроса;

формулировка решения по каждому из предлагаемых вопросов;

имена акционеров, предлагающих вопрос, количество и катего­рия (тип) принадлежащих им акций;

подписи акционеров, предлагающих вопрос.

Предложение подписывается акционером или его доверенным ли­цом. Если предложение подписано доверенным лицом, к нему прилага­ется доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответс­твии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к нему

прилагается доверенность.

6.5. Предложения вносится в письменной форме, путем отправ­ления заказного письма в адрес общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию общества.

Дата внесения предложения определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию общества.

6.6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступив­шее предложение и принять решение не позднее 5 дней с момента поступления данного предложения в Совет директоров:

о включении его в повестку дня (о включении кандидатов в список для голосования);

об отказе во включении в повестку дня (в список для голосо­вания);

Решение об отказе может быть принято только когда:

акционером не соблюден срок, установленный п. 6.3. настоящей статьи;

акционер не является владельцем предусмотренного п. 6.3. настоящей статьи количества голосующих акций Общества;

предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным п.

6.4., 6.5. настоящей статьи;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего соб­рания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует тре­бованиям действующего законодательства.

6.7. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров и (или) кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества вручается акционеру , внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата (или направляется за­казным письмом), не позднее трех рабочих дней с даты его приня­тия.

6.8. Решение Совета директоров Общества об отказе во включе-

ние вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для

голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также

уклонение от принятия решения могут быть обжалованы с суд.

6.9. После информирования акционеров о проведении Общего собрания в порядке, предусмотренном п.10 настоящего положения , повестка дня Общего собрания не может быть изменена.

6.10. В бюллетень для голосования включаются только те лица из ранее утвержденного списка кандидатур для голосования, которые письменно подтвердили свое согласие баллотироваться.

6.11. Кандидат может в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом Совет директоров или Председателя Собрания до момента голосования) письменно.

6.12. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов , предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

6.13. Акционер вправе отозвать свою подпись под заявкой (с предложениями в повестку дня собрания или кандидатами в органы управления и контроля), лично уведомив об этом остальных лиц, подписавших данное предложение (заявку).

Отзыв подписи осуществляется путем направления соответствую­щего письменного заявления в Совет директоров Общества.

Если отзыв подписи производится после решения Совета дирек­торов (инициативной группы) по соответствующему вопросу, Совет директоров (инициативная группа) должны собраться в течение 5 дней для вынесения соответствующего решения.

^ 7. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Решение о проведении Общего собрания акционеров прини­мается Советом директоров Общества большинством голосов его чле­нов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заоч­ном голосовании.

7.2. Решением Совета директоров (инициативной группы) о про­ведении внеочередного Общего собрания должна быть определена фор­ма его проведения: собрание или заочное голосование.

7.3. При проведении Общего собрания акционеров в форме соб­рания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставлен­ным на голосование, Советом директоров Общества (инициативной группой) должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня собрания

- список кандидатов для голосования по выборам в органы уп-

равления и контроля за Обществом;

- форма и текст бюллетеней для голосования;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционе­рам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и по­рядок ее предоставления;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров,

- дата предоставления акционерам бюллетеней для заочного го­лосования;

- дата окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования;

- текст сообщения о проведении Общего собрания.

7.4. Решением Совета директоров (инициативной группы) о про­ведении внеочередного Общего собрания в заочной форме должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня;

- форма и текст бюллетеней для голосования;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционе­рам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и по­рядок ее предоставления;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполнен­ные бюллетени;

- дата предоставления акционерам бюллетеней для заочного го­лосования и иной информаци (материалов);

- дата окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования;

- текст сообщения о проведении Общего собрания.

7.5. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с ФЗ РФ "Об акционерных общест­вах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров решением о проведении Общего собрания в любой форме должен определить:

- цену выкупаемых акций;

- порядок и сроки осуществления выкупа.

7.6. В случае включения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров вопросов избрания членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, Совет директоров (инициативная группа) ре­шением о проведении Общего собрания акционеров должен определить даты начала и окончания приема предложений по кандидатам.

^ 8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Совет директоров (инициативная группа) при принятии ре­шения о проведении Общего собрания акционеров утверждает план-график мероприятий по его подготовке.

8.2. Планом графиком определяются мероприятия по подготовке Общего собрания, органы Общества (должностные лица) или рабочие органы Общего собрания, ответственные за их исполнение, а также порядок и сроки исполнения этих мероприятий.

План-график включает следующие мероприятия:

- подготовку информационных и аналитических материалов к за­седаниям Совета директоров в рамках подготовки Общего собрания акционеров;

- подготовку материалов, обязательных для предоставления ак­ционерам;

- определение места, где акционеры могут ознакомиться с ма­териалами Общего собрания;

- разработку проектов решений по пунктам повестки дня собра­ния;

- публикацию текста сообщения в СМИ, при проведении собрания в заочной форме - рассылка, вручение бюллетеней для голосования, материалов собрания;

- подготовку необходимой документации: бланков, протоколов, регистрационных журналов, объявлении и т.д.;

- техническое обеспечение работы Общего собрания и счетной комиссии;

- подготовка бюллетеней для голосования;

- составление списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;

- работа с акционерами по оформлению доверенностей;

- обработка корреспонденции, поступившей в адрес Общего соб­рания акционеров, и подведение итогов заочного голосования.

^ 9. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО

НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется Регистратором на основании данных реест­ра акционеров общества.

В случае, если в отношении Общества используется специальное право на участие РФ, субъекта РФ в управлении обществом ("ЗА"), в этот список включаются также представитель РФ или субъектов РФ.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в об-

щем собрании акционеров, устанавливается Советом директоров (ини­циативной группой) и не может быть установлена ранее даты приня­тия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а случае предусмотренном п.2 ст.53 ФЗ РФ "Об акцио­нерных обществах", - более чем за 65 дней до даты проведения об­щего собрания.

9.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого акционера, дан­ные, необходимые для его идентификации, его адрес (место житель­ства), данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций.

9.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом по решению Совета директо­ров (инициативной группы) для ознакомления по требованию лиц, за­регистрированных в реестре акционеров общества и обладающих не менее, чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и поч­товый адрес физических лиц, включенных в этот список, предостав­ляются только с согласия этих лиц.

В требовании указывается: ФИО (наименование) акционеров (ак­ционера), сделавшего запрос и сведения о принадлежащих им (ему) акциях.

Требование подписывается акционером или его доверенным ли­цом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилага­ется доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответс­твии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юри­дического лица, действующим от его имени по доверенности, то при­лагается доверенность.

Требование направляется ценным письмом в канцелярию Общества или сдается в канцелярию лично.

Ознакомление со списком осуществляется по месту хранения.

Решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, может быть принято Со­ветом директоров (инициативной группой) в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельца­ми необходимого для этого количества голосующих акций;

- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров или не обладающие предс­тавительскими полномочиями соответствующих акционеров;

- в требовании указаны неполные сведения или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено

настоящим положением.

Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, нап­равляется акционерам, внесшим требование, не позднее 3 рабочих дней с момента его принятия.

9.4. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,содержащую данные об этом лице, либо справку о том, что оно не включено в этот список.

9.5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановле­ния нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления или исправления ошибок, допущенных при его сос­тавлении.

9.6. В случае передачи акций после составления списка лиц и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на участие в собрании или участвовать в собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

^ 10. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания ак­ционеров осуществляется путем опубликования информации в респуб­ликанских СМИ, определяемых Советом директоров Общества, а акцио­нерам, проживающим за пределами республики - путем направления письменного уведомления заказным письмом.

Сообщение должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения; в случае, если предлагае­мая повестка внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров - не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

10.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голо­сование);

- дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;

- почтовый адрес Общества;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционе­ров;

- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;

- напоминание о необходимости иметь при себе документы, удос­товеряющие личность участника собрания, а для представителей ак­ционеров - также доверенность;

- иную информацию, предусмотренную ФЗ РФ "Об акционерных об­ществах".

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционер­ных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, сообщение должно содер­жать также информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа обществом, принадлежащих им акций;

- о цене выкупаемых акций;

- о порядке и сроках осуществления выкупа.

К сообщению о проведении Общего собрания в этом случае при­лагается специальная форма для письменного требования акционером выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

Форма требования утверждается Советом директоров .

10.4. Информация (материалы), предусмотренная ФЗ РФ "Об акционерных общест­вах", в течение сроков, указанных в п.10.1 настоящей статьи, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в помещении, адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, и во время его проведения.

10.5. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:

годовая бухгалтерская отчетность общества;

заключение Ревизионной комиссии (ревизора) общества и ауди­тора общества по результатам годовой проверке финансово-хозяйс­твенной деятельности общества;

сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комис­сию общества;

проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции;

проекты внутренних документов Общества;

проекты решений Общего собрания акционеров;

иная информация и документы, необходимые в каждом конкретном случае для проведения Общего собрания акционеров, предусмотренные действующим законодательством.

10.6. Текст сообщения о проведении Общего собрания в заочной форме должен содержать информацию, предусмотренную Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.7. Информация, сообщение о проведении собрания, бюллетени отсылаются заказным письмом не позднее официально утвержденной даты предостав­ления акционерам бюллетеней для голосования акционеру, включенному в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании и проживающему за пределами республики,

10.8. Бюллетени для голосования вручаются под расписку акционеру, включенному в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании и зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

Дата фактического информирования акционеров определяется по дате непосредственного вручения документов акционеру.


^ 5. ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

его собственной инициативы;

требования ревизионной комиссии Общества;

аудитора Общества;

акционера(ов), являющегося(щихся) владельцем(ами) не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в фор­мулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания ак­ционеров, изменять форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, ауди-

тора или акционера, являющегося владельцем не менее чем 10 про­центов голосующих акций Общества.

5.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии, аудитора общества или акционе­ров(ра), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих ак­ций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собра­ния акционеров.

В случаях, когда в соответствии со ст.68-69 ФЗ РФ "Об акцио­нерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять реше­ние о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров (в соответс­твии со ст.55 ФЗ РФ "Об акционерных обществах").

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества (либо если Совет директоров Общества обязан принять реше-

ние о проведении внеочередного общего собрания для избрания чле­нов Совета директоров), то такое общее собрание должно быть про­ведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (либо принятия

решения Советом директоров). При этом, акционеры Общества, являю­щиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих ак­ций Общества, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Об­щества, число которых не может превышать определенный Уставом ко­личественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты про­ведения внеочередного Общего собрания акционеров.

5.3. В случае, если в течение установленного Уставом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного соб­рания или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. При этом расходы на подготовку и проведение внеочередного общего соб­рания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

5.4. Решение совета директоров, инициирующее созыв внеоче­редного собрания акционеров, принимается простым большинством го­лосов присутствующих на заседании или участвующих в заочном голо­совании членов совета директоров.

Данным решением должны быть утверждены:

- формулировки пунктов повестки дня;

- формулировки решений по каждому вопросу

- форма проведения собрания.

Данное решение подписывается членами совета директоров, го-

лосовавшими за его принятие.

5.5. Требование о созыве внеочередного общего собрания при­нимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии и направляется в совет директоров об­щества. Данное требование подписывается членами ревизионной ко­миссии, голосовавшими за его принятие.

Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного обще­го собрания, подписывается им и направляется в совет директоров общества.

Требование ревизионной комиссии и аудитора должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;

- формулировки решений по каждому вопросу;

- форму проведения собрания.

5.6. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не ме­нее чем 10 процентов голосующих акций общества, - инициаторы созы­ва внеочередного собрания направляют в совет директоров письмен­ное требование.

Требование должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;

- формулировки решений по каждому вопросу;

- форму проведения собрания;

- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип), номера лицевых счетов ак­ционеров в реестре.

Требование подписывается акционером или его доверенным ли­цом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилага­ется доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответс­твии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юри­дического лица, действующим от его имени по доверенности, к тре­бованию прилагается доверенность.

5.7. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о выдвижении кандидатов, то указываются :

- ФИО кандидата;

- наименование органа, для избрания в который он предлагается:

- сведения о кандидате (возраст кандидата; сведения об обра­зовании кандидата; место работы и занимаемая должность, стаж ра-

боты по специальности);

- количество и категория (тип) принадлежащих ему акций ( в случае, если кандидат является акционером Общества);

- имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и ка­тегория (тип) принадлежащих им акций;

- подписи акционеров (акционера), выдвигающих кандидата;

- иные сведения, установленные "Положением о Совете директо­ров", "Положением о Ревизионной комиссии" и "Положением о едино­личном исполнительном органе (Генеральном директоре) и коллеги­альном исполнительном органе (Правлении)".

5.8. Требование инициаторов созыва внеочередного общего соб­рания вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию общества.

5.9. В течение 5 дней с даты предъявления требования Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного об­щего собрания либо об отказе от созыва, которое доводится до лиц, требующих созыва собрания, не позднее 3 дней с момента принятия решения.

Решение об отказе от созыва может быть принято, только если: не соблюден установленный Положением порядок предъявления

требования о созыве собрания;

акционер(ы), требующий(ие) созыва внеочередного общего соб­рания, не является (ются) владельцем(ами) предусмотренного насто­ящим Положением количества голосующих акций;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания не отнесен к его компетенции;

вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соот­ветствует требованиям действующего законодательства.

Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

5.10. При проведении внеочередного общего собрания акционе­ров в форме заочного голосования, решением Совета директоров (или инициаторами проведения внеочередного Общего собрания акционеров) определяются:

- форма и текст бюллетеня для голосования,

- дата предоставления акционерам бюллетеня для голосования и иной информации (материалов);

- дата окончания приема обществом бюллетеней для голосования.


^ 11. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ

В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

11.1. На Общем собрании акционеров могут присутствовать ак­ционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, их представители, доверительные управляющие, аудитор Общества, члены Совета директоров и исполнительных орга­нов Общества, члены счетной комиссии и Ревизионной комиссии, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избра­нию органов управления и контроля Обществом.

11.2. Участвовать в общем собрании и голосовании могут (впра­ве) акционеры или их полномочные представители (доверенные лица), которые зарегистрировались для участия в Общем собрании по месту и времени, указанному в извещении о проведении собрания.

11.3. Акционеры имеют право присутствовать при обсуждении предлагаемых Собранию вопросов лично или на основе письменной до-

веренности поручать осуществление их права на Общем собрании до­веренным лицам (представителям).

11.4. Доверенным лицом является лицо, уполномоченное заре­гистрированным держателем акций на использование его права голоса

по акциям.

Доверенными лицами участников собрания могут быть акционе­ры,их представители, а также третьи лица. Юридические лица, вла­деющие акциями данного Общества, пользуются на общем собрании правом участия и голоса в лице своих представителей.

При этом не допускается разделение голосов акционера. Это означает, что если у акционера имеется больше, чем одна голосую­щая акция, то он не может голосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия данного вопроса. То же самое распространяется на доверенное лицо, выступающее от имени акцио­неров.

11.5. Представитель акционера может участвовать в собрании и голосовании только при наличии:

- для физического лица - доверенности, выданной акционером общества и удостоверенной нотариально или организацией,в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной органи­зацией по месту его жительства и администрацией стационарного ле­чебного учреждения, в котором он находится на излечении;

- для юридического лица - доверенности, выданной и заверен­ной его руководителем или иным лицом, уполномоченным на это его учредительными документами, скрепленной печатью этой организации.

11.6. Дата проведения собрания, на котором может присутство­вать представитель, в доверенности может быть не указана.

11.7. Представители акционеров могут быть постоянными или назначенными на определенный срок.

Срок действия доверенности не может превышать трех лет. До­веренность, выданная на более продолжительный срок, действует в течение трех лет ее выдачи. Доверенность, выданная без указания продолжительности срока ее действия, сохраняет силу в течение од­ного года со дня ее совершения. Доверенность, которой не указана дата ее совершения, ничтожна.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя. Доверенность может быть отозвана либо явно, либо косвенно. Выдача

новой доверенности или личное участие акционера в заседании авто­матически аннулирует предыдущую доверенность.

11.8. Устанавливается следующий регламент выступлений на Об­щем собрании акционеров:

- докладчик по пунктам повестки дня - до 25 минут;

- выступления в прениях - до 5 минут;

- выступления с вопросами, справками - до 2 минут.

По одному вопросу один участник собрания не может выступать более 1 раза.

^ 12. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СОБРАНИЯ

12.1. Рабочими органами собрания являются:

- Президиум, в количестве 3 человек;

- Секретариат, в количестве 3 человек;

- Счетная комиссия.

12.2. Президиум Общего собрания формируются Советом директо­ров (инициативной группой).

Кандидаты в Президиум внеочередного Общего собрания, созыва­емого по инициативе акционеров, выдвигаются в требовании о созыве такого собрания. Выдвижение кандидатов в ходе собрания не допус­кается.

12.3. На Собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров.

В случае его отсутствия или по иным причинам председательст­вует один из членов Совета директоров по решению Совета директо­ров.

Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

12.4. Секретариат Общего собрания осуществляет ведение про­токола Общего собрания. Персональный состав определяется решением Совета директоров (инициативной группы).

12.5. Счетная комиссия является независимым органом собрания.

Функции счетной комиссии осуществляет регистратор.

Сведения о результатах голосования конкретным акционером, полученные счетной комиссией в процессе обработки результатов го­лосования, являются строго конфиденциальными.

Счетная комиссия осуществляет следующие функции: проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акци­онеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, вносимым на голосование, обеспечивает порядок голосования, подсчитывает голо­са, подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах го­лосования, передает в архив по акту бюллетени для голосования в запечатанном виде.

Персональный состав счетной комиссии утверждается приказом руководителя регистратора. Регистратор в письменной форме сообща­ет Совету директоров (инициативной группе) персональный состав счетной комиссии, которые обязаны обеспечить членам счетной ко­миссии доступ к месту проведения собрания.

Протокол об итогах голосования подписывается Председателем счетной комиссии.

В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии.

^ 13. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Акционер или его представитель лично участвуют в собра­нии и голосовании после регистрации. (данное правило не применя­ется при поведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования). Право голоса и количество акций определяется сог­ласно реестру акционеров.

13.2. При регистрации представляется:

- акционерами, являющимися физическими лицами - паспорт или иное удостоверение личности;

- представителем юридического лица, владеющего акциями Об­щества, - доверенность от руководителя организации с указанием реквизитов организации, заверенная печатью организации, и доку­мент, удостоверяющий личность;

- представителем гражданина, владеющего акциями Общества, паспорт или иное удостоверение личности и доверенность, удостове­ренная нотариально или организацией, в которой доверитель работа-

ет или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его

жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в

котором он находится на излечении;

13.3. Счетная комиссия по итогам регистрации участников соб­рания и определения его кворума оформляет протокол.

К протоколам прилагаются письменные жалобы и заявления, пос­тупившие в счетную комиссию.

13.4. Собрание не может быть открыто ранее объявленного вре­мени, за исключением случаев, когда все участники уже зарегистри­рованы.

^ 14. КВОРУМ И СОЗЫВ ПОВТОРНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) , если приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной (50 % + 1 голосующая акция) голосов размещенных го­лосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются ак­ционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшим учас­тие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного го­лосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до да­ты окончания приема бюллетеней.

14.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим воп­росам осуществляется раздельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществля­ется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим соста­вом голосующих, для принятия решения которого кворум имеется.

14.3. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собра­ние акционеров с той же повесткой дня.

Дата проведения повторного годового Общего собрания акционе­ров устанавливается Советом директоров.

14.4. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) , если в нем приняли участие акционеры, обладающие в со­вокупности не менее 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными абз.3 п.3 ст.58 ФЗ РФ "Об акционерных обществах".

14.5. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания ак­ционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционе­ров,определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

14.6. В случае, когда группа акционеров по какой-либо причине покидает заседание, объявляется повторная регистрация и определя­ется кворум собрания.

^ 15. ГОЛОСОВАНИЕ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.

15.1. Вопросы на собрании решаются голосованием. При решении вопросов на собрании одна обыкновенная акция соответствует одному голосу, за исключением случаев проведения кумулятивного голосова­ния по выборам членов Совета директоров Общества. Привилегирован­ная акция не имеет право голоса на общем собрании, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и Уста­вом Общества.

15.2.При голосовании не допускается разделения голосов, кото­рыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосо­вать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения.

15.3. Право голосовать возникает с момента полной оплаты ак­ций, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

15.4. Обладатели привилегированных акций участвуют в Общем собрании с правом совещательного голоса, если иное не установлено Уставом Общества.

15.5. Обладатели привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов:

- о реорганизации и ликвидации Общества;

- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, огра­ничивающих права акционеров-владельцев этого типа привилегирован­ных акций, включая случаи определения или увеличения размера ди­виденда и определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемым по привилегированным акциям другого типа,

- о предоставлении акционерам-владельцам иного типа привиле­гированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и ликвидационной стоимости акций.

- при решении вопроса о выпуске привилегированных акций ино­го типа, владельцам которых предоставляются более широкие права.

15.6. При решении вопросов,по которым Уставом право голоса представляется владельцам привилегированных акций ,решение должно быть одобрено большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев привилегированных акций.

15.7. Акционеры - владельцы привилегированных акций опреде­ленного типа, размер дивиденда по которым определен Уставом Об­щества,имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с пра­вом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не зависимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по приви­легированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным ак­циям дивидендов в полном размере.

15.8. Акционеры Общества обладают количеством голосов, согласно числу акций,которыми они владеют.

15.9. Владельцы акций пользуются правом голоса на Общем соб­рании лишь в том случае, если они внесены в реестр акционеров не позднее даты,установленной Советом директоров. Для участия в Об­щем собрании предъявления выписки из реестра акционеров не требу­ется.

15.10. При голосовании по вопросу одобрения Обществом сделок с лицом,имеющим заинтересованность и состоящим в числе акционе­ров, это лицо не принимает участия в голосовании по данному воп­росу ни лично, ни по доверенности других акционеров.

15.11. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляет­ся только бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня.

15.12. По каждому вопросу повестки дня готовится отдельный бюллетень.

15.13. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров .

15.14. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование и местонахождение Общества;

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место и время проведения общего собрания акционеров (почтовый адрес, дата окончания приема бюллетеней в случаях проведения собрания в заочной форме);

- номер лицевого счета акционера в реестре;

- номер вопросов, поставленных на голосование, и их формули­ровку, формулировку решений по каждому вопросу, поставленного на голосование (имя каждого кандидата);

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выра­женные формулировками "За", "Против" , "Воздержался";

- количество голосов;

- упоминание о том,что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

Бюллетень для голосования может включать как один, так и нес­колько вопросов повестки дня.

15.15. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня, в случае, ес­ли:

- не зачеркнута ни одна из версий ответа акционера по вопросу

(ни "за", ни "против", ни "воздержался") ;

- зачеркнуты все варианты ответов по вопросу;

- оставлено более одного из возможных вариантов ответа;

- отсутствует подпись акционера (его представителя). Недействительным в целом признается бюллетень, в котором

нельзя определить номер лицевого счета акционера.

Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования либо по отдельным вопросам повестки дня, либо по голосованию в целом.

При проведении общего собрания в очной форме бюллетени для голосования выдаются под роспись участнику собрания при его ре­гистрации.

При проведении общего собрания в заочной форме бюллетени нап­равляются акционерам, зарегистрированным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

15.16. Дата окончания приема бюллетеней для голосования не может быть установлена ранее 30 календарных дней с даты предос-

тавления бюллетеней акционерам.

Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования определя­ется по дате их почтового отправления акционером или дате их не­посредственного вручения по адресам, указанным в сообщении о про­ведении Общего собрания.

15.17.Принявшими участие в голосовании считаются акционеры, чьи бюллетени были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней (в случае проведения собрания в форме заочного голосования).

15.18. Решение общего собрания, принятое путем заочного голо­сования считается действительным по каждому вопросу в отдельнос­ти, если в голосовании участвовали акционеры,владеющие в совокуп-

ности не менее чем половиной голосующих акций общества,дающих

право голоса по данному вопросу.

15.19. По итогам заочного голосования счетная комиссия сос­тавляет соответствующий протокол.

Решения, принятые Общим собранием, проводимым в заочной фор­ме, и итоги заочного голосования, доводятся до акционеров в срок не позднее 10 календарных дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования.

15.20. Подсчет голосов на общем собрании по вопросу, постав­ленному на голосование, правом голоса при решении которого обла­дают акционеры-владельцы обыкновенных и привилегированных акций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

15.21. При подведении итогов голосования по вопросам избра­ния членов органов управления и контроля, итоги голосования под­водятся в следующей очередности: по выборам членов Совета дирек­торов, членов Ревизионной комиссии.

15.22. Выборы Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. При проведении кумулятивного голосования число гол­сов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акцио­нер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между 2 и более кандидатами. При этом избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

15.23. Выборы Ревизионной комиссии осуществляется на годовом общем собрании акционеров в соответствии с Уставом Общества боль­шинством голосов. При этом акции, принадлежащие членам Совета ди­ректоров Общества, Генеральному директору и членам Правления Об­щества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

^ 16. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О НИХ АКЦИОНЕРОВ

16.1. При подсчете результатов голосования счетной комиссией учитываются голоса, поданные "за" принятое решение, "против" и "воздержался".

Счетная комиссия в обязательном порядке отдельно учитывает бюллетени, содержащие вариант ответа "против" по вопросам, итоги голосования по которым в соответствии со ст.75 ФЗ РФ "Об акцио­нерных обществах" могут повлечь возникновение у акционера права требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

16.2. Итоги голосования по выборам подводятся в следующей очередности:

1. по выборам членов Совета директоров;

2. по выборам членов Ревизионной комиссии.

Счетная комиссия составляет протоколы об итогах голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и протокол по итогам голосования на Общем собрании акционеров. Все протоколы подписываются Председателем счетной комиссии.

16.3. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акцио­неров оформляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собра­ния или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

Члены счетной комиссии вправе изложить свое особое мнение к протоколу Общего собрания .

Протоколы счетной комиссии особым решением собрания не ут­верждаются, а принимаются к сведению. Решение Общего собрания ак­ционеров считается принятым (не принятым) непосредственно после

составления протокола счетной комиссией.

Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров. К протоколу приобщаются также и поступившие письменные жалобы и за­явления.

После составления протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров и подписания протокола Общего собрания, бюлле-

тени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в

архив Общества на хранение в течение 15 дней.

16.4. При проведении Общего собрания акционеров в форме сов­местного присутствия протокол составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подпи­сываются председательствующим на Общем собрании акционеров и сек­ретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;

- общее количество голосов, которыми обладают акционеры-вла­дельцы голосующих акций Общества;

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимаю­щие участие в собрании;

- повестка дня Общего собрания, а также председатель (прези­диум) и секретариат собрания.

В протоколе подробно отражаются все вопросы, рассмотренные на Общем собрании и их решения. При изложении решений собрания указывается, каким большинством голосов решение принято и обяза­тельно отмечаются все заявленные при этом особые мнения.

16.5. Ведение протоколов и запись всех решений общего собра­ния акционеров обеспечивается секретарем Секретариата.

Председатель собрания ответственен за соответствие протокола имевшим место суждениям и решениям собрания.

16.6. Решения, принятые Общим собрание акционеров, а также итоги голосования сообщаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. В случае проведения собрания заочным (опросным) путем, отчет об итогах голосования публикуется в прессе.

^ 17. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ

И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

17.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания осуществляется за счет средств Общества в соот­ветствии с утвержденной Советом директоров сметой.

17.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного Обще­го собрания акционеров, инициируемого членами Совета директоров, Ревизионной комиссией (ревизором) и аудитором общества, осущест­вляются за счет средств общества в соответствии с утвержденной Советом директоров и подписанной Генеральным директором сметой и включаются в бюджет общества.

17.3. Правление предоставляет Совету директоров отчет о рас­ходовании средств по созыву, подготовке и проведению собрания не позднее двух месяцев после проведения собрания.

17.4. Расходы по подготовке и проведению внеочередного соб­рания, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры-инициато­ры. По решению Общего собрания данные расходы могут быть отнесены на счет Общества, с выплатой соответвующей компенсации акционе­рам-инициаторам проведения внеочередного собрания.

^ 18. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

В "ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ"

18.1. "Положение об Общем собрании акционеров" утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается

простым большинством голосов.

18.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в "Поло­жение об Общем собрании акционеров" вносятся и принимаются в по­рядке, предусмотренном для внесения предложений в повестку дня

годового или внеочередного Общего собрания акционеров.

Предложения по внесению изменений и дополнений в раздел "Ин­формация о проведении Общего собрания акционеров" настоящего По­ложения может вноситься только Советом директоров Общества.

18.3. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров простым боль­шинством голосов.

18.4. Если в результате изменения законодательных и норматив­ных актов Российской Федерации и Чувашской Республики, отдельные статьи вступают в противоречие с законодательными актами, они ут­рачивают силу и до момента внесения изменений в "Положение об Об-

щем собрании акционеров" акционеры и должностные лица Общества

руководствуются вступившими в действие законодательными актами.



Похожие:

Протокол № Председатель собрания положение об Общем собрании акционеров iconПротокол №2/10 от «1» июля 2010 г. Положение об общем собрании акционеров
«Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Система...
Протокол № Председатель собрания положение об Общем собрании акционеров iconПротокол №1 Председатель собрания положение
Общим собранием акционеров открытого акционерного общества Ардымское хлебоприемное пред­приятие
Протокол № Председатель собрания положение об Общем собрании акционеров iconПротокол n 1 от 04 апреля 2002 г. Положение о полномочиях и порядке проведения Общего собрания акционеров ОАО "Автотранспортное предприятие n 1 "
Процедура утверждения и изменения положения о полномочиях и порядке проведе­-ния общего собрания акционеров
Протокол № Председатель собрания положение об Общем собрании акционеров iconПротокол Годового общего собрания акционеров ОАО «смм» №09-06-30 от 10. 07. 2009 положение
Права, обязанности и ответственность Ревизионной комиссии Общества
Протокол № Председатель собрания положение об Общем собрании акционеров iconПротокол №2 от 05 июля 2002г. Председатель собрания В. П. Фирсов положени е о полномочиях и порядке проведения общего собрания акционеров ОАО «Эткер»
Уставом открытого акционерного общества «Эткер», Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. №208-фз (в редакции...
Протокол № Председатель собрания положение об Общем собрании акционеров iconБюллетень для голосования 14 Решения и документы Общего собрания акционеров 15 Общие положения
Высшим органом управления соао «бахус» (далее – «Общество») является Общее собрание акционеров. Компетенция, порядок созыва, проведения...
Протокол № Председатель собрания положение об Общем собрании акционеров iconЛ. Н. Андриевская В. И. Титаренко Утверждено на общем собрании коллектива протокол
Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности работников общеобразовательного учреждения в повышении...
Протокол № Председатель собрания положение об Общем собрании акционеров iconПротокол n 1 Председатель собрания: Секретарь собрания
Некоммерческое партнерство Российская ассоциация по обучению предпринимательству" (далее Партнерство) создано на основании решения...
Протокол № Председатель собрания положение об Общем собрании акционеров iconПротокол Годового общего собрания акционеров ОАО «смм» №09-06-30 от 10. 07. 2009 положение
Цели и задачи Совета директоров. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров. Формирование состава Совета директоров....
Протокол № Председатель собрания положение об Общем собрании акционеров iconПротокол Годового общего собрания акционеров ОАО «смм» №09-06-30 от 10. 07. 2009 положение
Общества, регулирующим деятельность единоличного исполнительного органа Общества (далее – Президент), определяет его полномочия,...
Разместите ссылку на наш сайт:
Справочники, творчество


База данных защищена авторским правом ©dmee.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
контакты