Бюллетень для голосования. 9 Рабочие органы общего собрания 10 созыв годового общего собрания. 11 icon

Бюллетень для голосования. 9 Рабочие органы общего собрания 10 созыв годового общего собрания. 11



НазваниеБюллетень для голосования. 9 Рабочие органы общего собрания 10 созыв годового общего собрания. 11
Дата17.10.2016
Размер
ТипБюллетень


УТВЕРЖДЕНО

решением Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах» от «28» мая 2010г. (Протокол № 39)

Председатель

Общего собрания акционеров


__________________ М.Ю. Волков


ПОЛОЖЕНИЕ

об Общем собрании акционеров


Открытого страхового акционерного общества

«Ингосстрах»


Новая редакция


МОСКВА, 2010 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 3

2.УЧАСТНИКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. 3

^ 3.ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. 5

4.ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ. 5

5.СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. 8

^ 6.БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ. 9

7. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 10

8. СОЗЫВ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. 11

9.СОЗЫВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. 12

^ 10.КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. 14

11.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. 17

12.ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ. 18

13.ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ И ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ. 18

14.ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ, ПЕРЕСМОТРА ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ. 19



^

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.


    1. Положение об Общем собрании акционеров ОСАО «Ингосстрах» (далее Положение) определяет порядок созыва, подготовки и проведения годовых и внеочередных Общих собраний акционеров Открытого страхового акционерного общества «Ингосстрах» (далее по тексту — «Ингосстрах» или Общество).

    2. Общее собрание акционеров Открытого страхового акционерного общества «Ингосстрах» (далее по тексту — Общее собрание) является высшим органом управления Общества.

    3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, перечислены в Уставе ОСАО «Ингосстрах».

    4. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

    5. Общие собрания подразделяются на годовые и внеочередные.

    6. Общее собрание может проходить как в форме совместного присутствия акционеров, так и в заочной форме (путем проведения заочного голосования). Общее собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, а также вопросы об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков Общества по результатам финансового года не может проводиться в форме заочного голосования.

    7. Подготовку, созыв и проведение Общего собрания осуществляет Совет директоров Общества или органы и лица, требующие его созыва в случае, предусмотренном п. 10.21 настоящего Положения.

    8. Общество несет все расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, проводимого по решению Совета директоров.

    9. Общество может по решению Общего собрания компенсировать расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, проводимого по решению органов и лиц, имеющих право требовать его созыва.
  1. ^

    УЧАСТНИКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.


    1. Правом участия в Общем собрании обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Участниками Общего собрания акционеров считаются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нем.

    2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания, а в случае проведения внеочередного Общего собрания, в повестку которого включен вопрос об избрании Совета директоров – более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

    3. Акционер вправе участвовать в собрании лично или через своего представителя. Акционер вправе в любое время отозвать свою доверенность и лично участвовать в Общем собрании, представив для этого в Счетную комиссию письменное заявление об отзыве доверенности. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя.

      1. Представитель акционера на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Руководители акционеров - юридических лиц, при подтверждении своих полномочий, участвуют в Общем Собрании без доверенности.

    4. Опекуны недееспособных акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, участвуют в Общем собрании при наличии документов, подтверждающих право на опекунство.

    5. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и до даты проведения Общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

    6. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

    7. Любое другое лицо может присутствовать на Общем собрании без права участия в голосовании лишь по приглашению Председателя собрания или с согласия Общего собрания.

    8. Изменения в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

    9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставляется Обществом для ознакомления лицам, включенным в этот список и обладающим не менее чем 1 процентом голосов, по их письменному требованию. За дополнительную плату, размер которой определяется Советом директоров, допускается предоставление копии Списка. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия последних.

    10. Общество предоставляет любому заинтересованному лицу на основании его письменного требования выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в течение трех дней со дня предъявления требования.
  1. ^

    ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.


    1. Решение о созыве годового Общего собрания принимает Совет директоров по собственной инициативе.

    2. Решение о созыве внеочередного Общего собрания принимает Совет директоров:

  • по собственной инициативе;

  • по письменному требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования (далее именуемые «лицами, требующими созыва»).
  1. ^

    ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ.


    1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа. Такие предложения должны поступить не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

    2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества акционеры (акционер) являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

    3. Предложения в повестку дня Общего собрания направляются почтовым отправлением, либо передаются в канцелярию Общества. Если предложение в повестку дня Общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

    4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать:

  • формулировку каждого предлагаемого вопроса;

  • имя (наименование) акционера (акционеров);

  • данные о количестве и категории (типе) принадлежащих акционеру (акционерам) акций;

  • подпись акционера (акционеров) или его представителя.

    1. К предложению о выдвижении кандидатур в выборные органы должна быть приложена анкета кандидата, подписанная им лично и содержащая следующие сведения о предлагаемом кандидате:

  • фамилия, имя, отчество;

  • дата рождения,

  • наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат,

  • образование, в том числе повышение квалификации (вуз, специальность, дата окончания, наличие ученой степени),

  • должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству;

  • участие в органах управления и контроля юридических лиц;

  • о владении кандидатом акциями Общества или долями участия в уставном (складочном) капитале организаций (паевом фонде) акциями лиц, являющихся аффилированными лицами Общества (с указанием наименования юридического лица и доли участия в абсолютном выражении (в рублях) и относительном выражении (в процентах); указание характера любых родственных связей между кандидатом и иными членами органов управления и контроля Ингосстрах;

  • об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества, любыми страховыми обществами,

  • данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) кандидата;

  • сведения о занятии кандидатом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

  • адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Кандидаты в Совет директоров и Ревизионную комиссию должны письменно подтвердить свое согласие на выдвижение.

    1. Не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня.

    2. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

    3. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

  • акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 4.1 – 4.2 настоящего Положения;

  • акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 4.1 – 4.2 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;

  • предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 4.3- 4.5 настоящего Положения;

  • вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

    1. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

    2. В случае принятия Советом директоров Ингосстраха решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Ингосстраха либо в случае уклонения Совета директоров Ингосстраха от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Ингосстраха.

    3. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания, и формулировки решений по таким вопросам.

    4. Повестка дня годового Общего собрания формируется Советом директоров с учетом предложений акционеров и в обязательном порядке включает в себя следующие вопросы:

  • об утверждении годового Отчета о деятельности ОСАО «Ингосстрах» в отчетном финансовом году;

  • об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОСАО «Ингосстрах» за отчетный финансовый год; отчета о прибылях и убытках ОСАО «Ингосстрах»;

  • о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам отчетного финансового года;

  • об избрании членов Совета директоров ОСАО «Ингосстрах»;

  • об избрании членов Ревизионной комиссии ОСАО «Ингосстрах»;

  • об утверждении аудитора ОСАО «Ингосстрах».

В повестку дня годового Общего собрания могут включаться дополнительно вопросы, отнесенные Уставом Общества к компетенции Общего собрания.

4.13. Повестка дня внеочередного Общего собрания формируется Советом директоров самостоятельно (в случае его созыва по инициативе последнего) или на основании предложений требования лиц, требующих его созыва, поданных в соответствии с требованиями Устава Общества. В последнем случае Совет директоров обязан включить в повестку дня Общего собрания вопросы, предложенные акционерами, а также вправе включать в повестку дня Общего собрания по своему усмотрению дополнительные вопросы, отнесенные Уставом Общества к компетенции Общего собрания.


  1. ^

    СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.





    1. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено акционерам в форме письменного уведомления заказным письмом или вручается каждому из акционеров под роспись, либо публикуется в периодическом печатном издании «Российская газета» и на странице Ингосстраха в сети Интернет в срок не позднее чем:

  • за 30 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;

  • за 70 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов совета директоров, а также в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения;

  • за 20 дней — во всех остальных случаях.

При направлении в форме письменного уведомления заказным письмом сообщение направляется по адресу, указанному в реестре акционеров. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров, и в течение всего периода до дня Общего собрания акционеров.

    1. В сообщении о проведении Общего собрания должны содержаться:

  • полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

  • форма проведения внеочередного Общего собрания;

  • дата, место, время проведения Общего собрания;

  • дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования;

  • время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании (в случае проведения Общего собрания в форме совместного присутствия акционеров);

  • дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

  • повестка дня Общего собрания;

  • порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

  • иная информация по усмотрению Совета директоров.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, в сообщение о проведении такого Общего собрания включается предложение акционерам, являющимся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

    1. Общество предоставляет лицам, имеющим право на участие в Общем собрании Общества, информацию, предусмотренную законодательством РФ и Уставом Общества.

      1. Предоставляемая акционерам информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения.

      2. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение трех рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

    2. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания. В случае, если сообщение о проведении Общего собрания направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.
  1. ^

    БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.


    1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

    2. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Общества. Бюллетень для голосования должен содержать:

  • полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

  • дату, место, время проведения Общего собрания;

  • форма проведения Общего собрания (совместное присутствие или заочное голосование);

  • в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

  • формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

  • варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

  • упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем).

    1. В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

    2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании.

    3. При проведении Общего собрания в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания.

    4. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в Общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.
^

7. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ


    1. Рабочими органами Общего собрания являются: Президиум и Счетная комиссия.

    2. Президиум Общего собрания состоит из Председателя и Секретаря. Функции Секретаря Общего собрания выполняет Корпоративный секретарь Общества. Председателем Общего собрания является Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия или отказа председательствовать на Общем собрании функции Председателя исполняет член Совета директоров, определяемый Советом директоров. В случае отсутствия членов Совета директоров Председателя Общего собрания определяет Общее собрание.

    3. Президиум Общего собрания обеспечивает выполнение принятого порядка ведения Общего собрания и полное рассмотрение всех вопросов повестки дня.

      1. Председатель Общего собрания ведет собрание и организует ведение протокола Общего собрания.

      2. Секретарь Общего собрания:

  • обеспечивает контроль за соблюдением органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества;

  • осуществляет контроль за подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества;

  • обеспечивает решение организационных вопросов при подготовке и проведении Общих собраний акционеров Общества;

  • осуществляет хранение и предоставление и Общего собрания акционеров Общества, выписок из них, бюллетеней для голосования, а также доверенностей (копий доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

  • рассматривает обращения акционеров Общества по вопросам, возникающим при регистрации акционеров Общества перед Общим собранием акционеров;

    1. Счетная комиссия Общего собрания является постоянно действующим органом.

    2. Функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества. Регистратором Общества является держатель реестра акционеров Общества.

    3. .Счетная комиссия:

  • проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании;

  • предоставляет информацию (материалы) Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при регистрации;

  • определяет кворум Общего собрания;

  • разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании;

  • разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

  • обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;

  • подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

  • составляет протокол об итогах голосования;

  • передает в архив бюллетени для голосования;

    1. На период подготовки и проведения Общего собрания регистратору Общества предоставляется помещение, оргтехника, телефонная связь и другие необходимые условия для эффективной работы. Протокол Счетной комиссии подписывает генеральный директор специализированного регистратора или лицо, действующее от его имени на основании доверенности.
^

8. СОЗЫВ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.


    1. Годовое Общее собрание созывается Советом директоров Общества ежегодно не ранее 2 месяцев и не позднее 6 месяцев по окончании финансового года в форме совместного присутствия.

    2. Для проведения годового Общего собрания Совет директоров Общества определяет своим решением:

  • форму проведения Общего собрания (совместное присутствие или заочное голосование);

  • дату, место и время проведения Общего собрания;

  • дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

  • дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

  • повестку дня Общего собрания;

  • порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;

  • перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;

  • форму и текст бюллетеня для голосования;

  • рекомендуемый Общему собранию размер дивиденда по обыкновенным акциям;

  • проекты решений по вопросам повестки дня.
  1. ^

    СОЗЫВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.


    1. Внеочередные Общие собрания созываются Советом директоров:

  • по собственной инициативе;

  • по письменному требованию Ревизионной комиссии Общества;

  • по письменному требованию аудитора Общества;

  • по письменному требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

    1. Требование о проведении внеочередного Общего собрания (далее Требование) должно быть направлено в адрес Общества заказным почтовым отправлением, либо сдано в канцелярию Общества, или вручено под роспись лично Председателю или секретарю Совета директоров. Если предложение в повестку дня внеочередного Общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня внеочередного Общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

    2. Требование должно содержать:

  • предложение о форме проведения Общего собрания;

  • формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня собрания;

  • имя (наименование) лиц (органов), требующих его созыва;

  • данные о количестве и категории (типе) принадлежащих им акций;

  • подпись лиц, требующих созыва внеочередного собрания.

В Требовании могут содержаться формулировки решений по каждому предложенному вопросу повестки дня и форма проведения Общего собрания.

    1. В установленные законом сроки, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве.

    2. Совет директоров может принять решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания по требованию лиц, имеющих право требовать созыва, только в случаях, если:

  • не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания;

  • акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования;

  • ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства РФ.

    1. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

    2. В случае если в течение установленного п. 9.4 настоящего Положения срока Советом директоров Ингосстраха не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание.

    3. Внеочередное Общее собрание, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания.

    4. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания.

    5. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения Советом директоров о его проведении.

    6. В случаях, когда в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания членов Совета директоров, такое внеочередное Общее собрание должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

    7. Для созыва внеочередного Общего собрания по требованию лиц, имеющих на это право, Совет директоров определяет:

  • форму проведения Общего собрания, дату, место и время проведения Общего собрания;

  • дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования;

  • дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;

  • повестку дня Общего собрания с учетом требований п. 4.13 настоящего Положения;

  • порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;

  • перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления.

    1. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров); формулировки решений, предложенных данными лицами; а также менять своим решением форму проведения Общего собрания, если требование содержит указание на форму его проведения.
  1. ^

    КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.


    1. Счетная комиссия, производя регистрацию участников Общего собрания в отведенное для этого время, определяет наличие кворума.

    2. Общее собрание, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

    3. Принявшими участие в Общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Акционер получает право на участие в Общем собрании, проводимом в очной форме, только после прохождения официальной регистрации. Акционеры, не прошедшие регистрацию, считаются не принявшими участия в собрании.

    4. Регистрация акционеров при проведении Общего собрания начинается не позднее чем за один час до начала Общего собрания.

    5. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании, проводимом в очной форме, осуществляется по адресу места проведения Общего собрания

    6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

    7. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

    8. После регистрации акционера Общество обязано предоставить все информационные материалы к Общему собранию, комплект бюллетеней. При регистрации участников Общего собрания, проводимого в форме совместного присутствия, Счетная комиссия проверяет полномочия обратившегося лица (паспорт или документ, его заменяющий, доверенности). В случае их соответствия участник собрания расписывается в получении бюллетеней.

    9. К моменту открытия Общего собрания Председатель сообщает Общему собранию результаты регистрации и объявляет о начале (переносе) собрания.

    10. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимом в очной форме, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания.

    11. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Наличие кворума определяется один раз по завершении официального времени регистрации участников, т. е. собрание признается правомочным на все время своей работы.

    1. Общее собрание, проводимое в форме заочного голосования, правомочно, если на дату окончания приема бюллетеней сумма голосов, представленных поступившими бюллетенями, более половины голосующих акций Общества.

    2. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. При этом бюллетени, подписанные представителями лиц, включенных в список, действующими на основании доверенностей, должны сопровождаться доверенностями или нотариально заверенными копиями, соответствующими требованиям действующего законодательства РФ и п. 2.3.1. настоящего Положения.

Доверенности должны содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

    1. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала подсчета голосов лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

    2. В случае если к моменту открытия Общего собрания имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, но к моменту завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум (т.е. к окончанию регистрации), зарегистрировались лица, участие которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня, собрание не может быть закрыто и должно быть проведено голосование по иным вопросам повестки дня.

    3. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания Советом директоров объявляется дата проведения нового Общего собрания.

    4. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания Советом директоров или лицами, его созывавшими, может быть объявлена дата проведения нового Общего собрания.

    5. Изменение повестки дня при проведении Общего собрания взамен несостоявшегося не допускается.

    6. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания должно быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

    7. Сообщение о проведении нового Общего собрания осуществляется в форме и в сроки, установленные разделом 5 настоящего Положения. Общество также обязано уведомить о созыве Общего собрания в порядке, установленном законодательством РФ и Уставом Ингосстраха.

При переносе даты проведения Общего собрания в связи с отсутствием кворума менее чем через 40 дней после несостоявшегося собрания лица, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

    1. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание в определенный решением суда срок, повторное Общее собрание созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания, повторное Общего собрания акционеров не проводится.
  1. ^

    ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.


    1. Решения Общего собрания по процедурным вопросам могут приниматься большинством голосов от числа присутствующих акционеров.

    2. Изменение очередности порядка рассмотрения вопросов повестки дня не допускается.

    3. Общее собрание акционеров, проводимое в очной форме, открывается Председателем Общего собрания акционеров. После объявления Общего собрания акционеров открытым член Счетной комиссии объявляет результаты регистрации к моменту открытия Общего собрания акционеров. Если к моменту открытия Общего собрания акционеров на собрании имеется кворум для принятия решения по вопросам повестки дня, Председатель Общего собрания акционеров переходит к повестке дня.

    4. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на 1 час. Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

    5. Если по истечении указанного срока кворум на Общем собрании акционеров отсутствует, Общее собрание акционеров признается несостоявшимся. В этом случае Совет директоров Общества определяет дату повторного Общего собрания акционеров и извещает акционеров в соответствии с правилами Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава.

    6. Перед началом голосования представитель Счетной комиссии информирует участников собрания о порядке голосования, заполнения бюллетеней и сдачи бюллетеней. При голосовании участник собрания оставляет только один устраивающий его вариант решения (два остальных зачеркивает) и сдает бюллетень в Счетную комиссию, которая осуществляет контроль за действительностью бюллетеней. При приеме заполненных бюллетеней Счетная комиссия обязана проверить полученные бюллетени на предмет наличия в каждом из них подписи акционера (его представителя), оставления акционером только одного варианта голосования.

    7. Если голосование осуществляется с использованием урны для голосования, заполненный бюллетень опускается в урну для голосования.

К началу Общего собрания урна для голосования должна быть проверена членами Счетной комиссии. Урна для голосования должна быть пустой. После проверки члены Счетной комиссии опечатывают урну. При проверке и опечатывании урны для голосования вправе присутствовать наблюдатели от акционеров.

    1. Акционеры вправе назначить своих наблюдателей для присутствия при опечатывании урны для голосования, вскрытии урны для голосования, подсчете голосов. Уведомление акционеров о назначении наблюдателей направляется в Общество не позднее чем за три дня до даты проведения Общего собрания.

    2. Подсчет голосов начинает производиться после того, как акционеры (их представители) проголосовали по всем вопросам повестки дня. При использовании урны для голосования, Счетная комиссия распечатывает урну для голосования и производит подсчет голосов. При обработке бюллетеней, в том числе, осмотре и подсчете голосов могут присутствовать наблюдатели от акционеров, которые вправе осматривать все подсчитываемые бюллетени в присутствии членов Счетной комиссии, делать записи.

    3. Общее собрание вправе принимать решения по процедурным вопросам при условии, если порядок принятия и содержание этих решений соответствуют требованиям Устава и настоящего Положения.
  1. ^

    ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ.


    1. Решение вопросов повестки дня принимается голосованием.

    2. Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании один голос.

Дробная акция (часть акции) предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании соответствующую часть голоса.

    1. При голосовании не допускается разделение голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у участника собрания имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью принадлежащих ему голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения.

    2. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.

    3. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

    4. Протокол об итогах голосования прикладывается к протоколу Общего собрания. Бюллетени, опечатанные Счетной комиссией, сдаются в архив Общества на хранение.
  1. ^

    ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ И ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ.


    1. Протокол Общего собрания составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания.

    2. В протоколе Общего собрания указываются:

  • место и время проведения Общего собрания;

  • общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций Общества;

  • количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании;

  • председатель (президиум) и секретарь Общего собрания, повестка дня собрания;

  • основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; решения, принятые Общим собранием.

Протокол подписывается председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания.

    1. Протоколы Общих собраний хранятся неограниченный срок по месту нахождения исполнительного органа Общества, а их копии - у регистратора Общества, и предоставляются акционерам для ознакомления по их требованию в течение семи дней со дня предъявления требования для ознакомления по месту регистрации Общества.

Бюллетени для голосования опечатываются и подлежат архивному хранению до прекращения деятельности Общества.
  1. ^

    ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ, ПЕРЕСМОТРА ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ.


    1. Акционеры обязаны выполнять все решения, принятые Общим собранием.

    2. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.





Похожие:

Бюллетень для голосования. 9 Рабочие органы общего собрания 10 созыв годового общего собрания. 11 iconБюллетень для голосования 14 Решения и документы Общего собрания акционеров 15 Общие положения
Высшим органом управления соао «бахус» (далее – «Общество») является Общее собрание акционеров. Компетенция, порядок созыва, проведения...
Бюллетень для голосования. 9 Рабочие органы общего собрания 10 созыв годового общего собрания. 11 iconПротокол Годового общего собрания акционеров ОАО «смм» №09-06-30 от 10. 07. 2009 положение
Права, обязанности и ответственность Ревизионной комиссии Общества
Бюллетень для голосования. 9 Рабочие органы общего собрания 10 созыв годового общего собрания. 11 iconПротокол №2 Общего собрания сро некоммерческого партнерства
Информирование участников Общего собрания об изменении законодательства Российской федерации в части утверждения Перечня видов работ...
Бюллетень для голосования. 9 Рабочие органы общего собрания 10 созыв годового общего собрания. 11 iconПротокол n 1 от 04 апреля 2002 г. Положение о полномочиях и порядке проведения Общего собрания акционеров ОАО "Автотранспортное предприятие n 1 "
Процедура утверждения и изменения положения о полномочиях и порядке проведе­-ния общего собрания акционеров
Бюллетень для голосования. 9 Рабочие органы общего собрания 10 созыв годового общего собрания. 11 iconПротокол Годового общего собрания акционеров ОАО «смм» №09-06-30 от 10. 07. 2009 положение
Цели и задачи Совета директоров. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров. Формирование состава Совета директоров....
Бюллетень для голосования. 9 Рабочие органы общего собрания 10 созыв годового общего собрания. 11 iconПротокол Годового общего собрания акционеров ОАО «смм» №09-06-30 от 10. 07. 2009 положение
Общества, регулирующим деятельность единоличного исполнительного органа Общества (далее – Президент), определяет его полномочия,...
Бюллетень для голосования. 9 Рабочие органы общего собрания 10 созыв годового общего собрания. 11 iconПравила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг утвержден протоколом общего собрания акционеров зао «Казанский ювелирный завод» от 10 февраля 2010 года
Протоколом общего собрания акционеров зао «Казанский ювелирный завод» от 10 февраля 2010 года
Бюллетень для голосования. 9 Рабочие органы общего собрания 10 созыв годового общего собрания. 11 iconПротокол №2/10 от «1» июля 2010 г. Положение об общем собрании акционеров
«Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Система...
Бюллетень для голосования. 9 Рабочие органы общего собрания 10 созыв годового общего собрания. 11 iconПротокол №2 от 05 июля 2002г. Председатель собрания В. П. Фирсов положени е о полномочиях и порядке проведения общего собрания акционеров ОАО «Эткер»
Уставом открытого акционерного общества «Эткер», Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. №208-фз (в редакции...
Бюллетень для голосования. 9 Рабочие органы общего собрания 10 созыв годового общего собрания. 11 iconТема родительского собрания: о выборе профессии. Форма проведения собрания
Цель: напомнить, что проблема выбора профессии для подростка не только дело родителей
Разместите ссылку на наш сайт:
Справочники, творчество


База данных защищена авторским правом ©dmee.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
контакты